Михаил Хабаров: крах и банкротство уголовника

10:56, 20 мая 2021     169     0
Михаил Хабаров: крах и банкротство уголовника
Михаил Хабаров: крах и банкротство уголовника

Арбитражный суд Московской области отказался взыскать по иску инвестиционной группы А1 и её экс-руководителя Михаила Хабарова $49 млн со структур основателя транспортной компании «Деловые линии».

Об этом «Открытые медиа» узнали из базы суда. Истцы требовали деньги за неисполненный опцион на 30% «Деловых линий». Именно после спора за этого перевозчика грузов с выручкой в 52 млрд рублей Хабаров оказался сначала в СИЗО, а затем под домашним арестом.

Спор за компанию «Деловые линии» дорого обходится известному финансисту Михаилу Хабарову и «Альфа-Групп». Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»

Что рассчитывали получить А1 и Хабаров

В 2015 г. Хабаров ушёл с поста главы А1, входящей в «Альфа-групп» Михаила Фридмана, и стал председателем совета директоров группы компаний «Деловые линии» — одного из крупнейших перевозчиков грузов в России. В то время у компании был долг перед налоговой в 1 млрд рублей, из-за чего против её основного владельца и руководителя Александра Богатикова было возбуждено уголовное дело.

Хабаров вызвался решить эти проблемы в обмен на 30% долю в «Деловых линиях», рассказывал позже следствию сам Богатиков. Как следует из материалов его допросов, которые видели ОМ, Хабаров должен был получить долю в 2017 году, после урегулирования вопросов с долгом и уголовным делом. Богатиков обязался передать 30% «Деловых линий» компании Caledor Consulting Ltd, в которой Хабарову принадлежит 75%, а А1 — 25%.

«Деловые линии» основаны в 2001 г. У компании более 26% отечественного рынка перевозки сборных грузов, её автопарк превышает 4 000 автомобилей. «Деловые линии» работают в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении, выполняют доставку из Китая. Выручка группы компаний в 2020 году достигла 52 млрд рублей

Как спорили за долю в крупнейшей транспортной компании и причём здесь сенатор Керимов

Однако в 2017 году Богатиков передал 57% в «Деловых линиях» людям, связанным с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым.

По данным базы «Контур.Фокус», «Деловые линии» перешли компании «0578 Холдинг». В ней 37,5% в досталось бывшему директору «Нафта Москва» Керимова Татьяне Башмаковой; 12,5% — Григорию Гурарию, связанному с партнёром Керимова, депутатом Госдумы Зауром Аскендеровым; 7% — адвокату Александру Кобзееву, работавшему со структурами миллиардера; чуть меньше 43% — семье Богатикова.

После такого поворота событий Coledor Consulting Limited Хабарова обратилась в суд Никосии на Кипре с требованием арестовать активы «Деловых линий» на $153 млн, и её иск был удовлетворён.

В январе 2020 г. Международный третейский суд Лондона (LCIA) обязал Богатикова заплатить компании Хабарова $58 млн за потерю опциона на долю в «Деловых линиях». Структуры Хабарова попытались исполнить это решение в России, но в сентябре прошлого года против него возбудили дело о мошенничестве в особо крупных размерах: Богатиков заявил, что топ-менеджер несколько лет похищал средства «Деловых линий» и принудил его заключить невыгодный договор об опционе.

Адвокат Хабарова утверждал, что с помощью уголовного дела Богатиков пытается оказать давление на Хабарова после решения LCIA. 9 октября Хабарова взяли под стражу, однако через месяц, вскоре после обращения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной к президенту Путину, Хабарова перевели под домашний арест. Вмешательство Набиуллиной связано с тем, что в мае 2019 г. Хабаров стал главным исполнительным директором государственного Банка непрофильных активов «Траст», куда попадают «плохие» активы санируемых банков. После задержания топ-менеджера банк «Траст» просил следствие и суд разрешить выполнять Хабарову его обязанности, но получил отказ.

После ареста Хабарова Московский арбитражный суд отказался признать решение лондонского суда о выплате компенсации, найдя ошибку в подсчётах. А арбитражный суд Ленинградской области отклонил иск об отмене передачи активов «Деловых линий» фирме «0578 Холдинг».

Хабаров и «Альфа» не сдавались. LCIA исправил ошибку в подсчётах, уменьшив размер компенсации, которую должны выплатить структуры Богатикова, до $49 млн, и в конце 2020 года Coledor снова подала иск в Московский арбитражный суд к «0578 Холдинг» для признания законности решения Лондонского арбитража и получения компенсации.

Новости по теме: Россия объявила «миграционную амнистию» для 158 тыс. граждан Узбекистана

Но 27 апреля суд снова отказал компании Хабарова. Оказалось, что, судя по предоставленным ответчиком выпискам из ЕГРЮЛ, семья Богатикова больше не владеет компанией «0578 Холдинг» и, следовательно, «Деловыми линиями», следует из решения суда, с которым ознакомились ОМ. При этом в электронных сервисах с данными ЕГРЮЛ 43% холдинга до сих пор записано на Богатикова и членов его семьи.

Caledor Хабарова подала иск в апелляционную инстанцию, и он принят к рассмотрению.

В суде интересы «0578 Холдинг» представлял адвокат Денис Узойкин, который в 2011 году взыскивал в пользу Сулеймана Керимова 6 млрд рублей с компании «Техинвест» Павла Фукса, владеющей небоскребом «Евразия» Он сообщил ОМ, что удовлетворён решением суда. «Будет ли приведено в исполнение в РФ третейское решение Лондонского международного третейского арбитража — это вопрос спорный. В гражданском праве России нет понятия „бенефициарного права“, на основании которого истец считает Богатикова бенефициаром „0578 Холдинг“ и соответственно „Деловых Линий“», — отметил Узойкин. Каким структурам принадлежит сейчас 43% доля в «0578 Холдинг», он не сказал.

Хабаров остаётся фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). 30 сентября 2021 г., спустя год после возбуждения уголовного дела, арест с Хабарова должен быть снят либо дело направлено на новое расследование. Адвокат Хабарова по уголовному делу Руслан Коблев и А1 отказались от комментариев. Связаться с Богатиковым и представителями Керимова и его структур не удалось.

Как отражалось на корпоративных конфликтах вмешательство структур, близких Керимову

Если в споре собственников за компанию оказывались структуры, близкие к бизнесмену и сенатору Сулейману Керимову, конфликт обычно разрешался в их пользу. Так, в 2005 году Керимов всего за $50 млн получил контроль над СПК «Развитие», объединявшей крупные строительные корпорации «Главмосстрой», «Моспромстрой» и «Мосмонтажспецстрой», выполнявшие проекты на сотни миллионов долларов. Как писали «Ведомости» и Forbes, по рассказам очевидцев офис СПК «Развитие» брали штурмом 200 человек, вооруженных бейсбольными битами и металлическими прутьями. Менее чем через полгода Керимов продал компанию Дерипаске за $200−250 млн, рассказывали источники «Ведомостей». Однако в 2020 году суд признал информацию о том, что Керимов имел какое-либо отношение к штурму, не соответствующей действительности и обязал издания опубликовать опровержения.

В 2009 году Ашот Егиазарян, в то время депутат Госдумы, обвинил Керимова и мэрию Москвы в рейдерском захвате гостиницы «Москва», строительство которой он финансировал. Вскоре против Егиазаряна возбудили уголовное дело о мошенничестве и лишили его депутатского статуса. Лондонский международный арбитражный суд в 2014 г. обязал структуры, связанные с Керимовым, выплатить Егиазаряну, уехавшему к тому времени в США, $250 млн, которые были потрачены им на строительство «Москвы», но это решение так и не исполнено. В 2018 году суд приговорил бизнесмена заочно к семи годам колонии.


Комментарии:

comments powered by Disqus
18:30 Netflix заработал на "Игре в кальмара" рекордные $900 миллионов
17:50 Почему Лебедев проталкивает на должность коррупционера Сероштана?
17:31 На Гаити банда похитила 17 христианских миссионеров из США
17:25 Амир Хамитов — «Новые люди» в Госдуме
15:37 Дочь Билла Гейтса вышла замуж
13:55 Без права компенсации: Кипр лишил гражданства 39 инвесторов и 6 членов их семей
10:24 Колесов Николай Александрович и пьяные разговоры о взятках
09:52 «Технические» ошибки кущевской Фемиды: как проворовавшиеся прокурор и судья подчищали грехи перед апелляцией
09:34 Верховный суд взялся за Вениамина Кондратьева
09:26 Хахалева и ее верные последователи в коррупционном спруте на Кубани
09:22 Одесский Евротерминал и афера за 15 миллионов долларов
09:04 Гордеев Сергей Эдуардович и без пяти минут банкрот ГК ПИК: удастся ли одиозному бизнесмену избежать наказания?
08:59 Как мошенник Чиракадзе Дмитрий Зурабович 76 госконтрактов распилил
22:54 В Москве задержали израильтянина по подозрению в мошенничестве
22:48 Ъ сообщил, что Тесак перед смертью якобы написал девять явок с повинной
22:41 Программист, обнародовавший видеоархив пыток заключенных, попросил убежище во Франции
22:34 «Яндекс» начал самостоятельно маркировать сообщения СМИ-«иноагентов»
22:19 Главу «Мемориала» вызвали в отдел экономической безопасности МВД
22:12 Сунгоркин рассказал, как журналиста «КП в Беларуси» доставили из Москвы в Белоруссию
22:00 Скончалась создательница клуба «Китайский летчик Джао Да» — Ирина Паперная