Скандальная продажа активов греческого банка в Киеве перенесена на конец августа 2021 года

Скандальная продажа активов греческого банка в Киеве перенесена на конец августа 2021 года
Скандальная продажа активов греческого банка в Киеве перенесена на конец августа 2021 года

Национальная полиция осуществляет два досудебных расследования

Главным управлением Национальной полиции в г.Киеве и Главным управлением Национальной полиции в Киевской области расследуются два уголовных производства, связанных с предполагаемыми неправомерными действиями должностных лиц греческого банка Marfin Egnatia Bank Societe Anonyme, а также сотрудников группы компании Gooioord, при выдаче кредита на сумму 53 млн. долларов США голландской компании Gooioord B.V. Помимо всего прочего, обязательства по возврату кредитных средств были обеспечены ипотекой элитных объектов недвижимости, находящихся в центре Киева, собственником которых является Gooioord B.V.

После финансового кризиса в Греции в 2010 г.  исчезнувший в результате рискованной кредитной политики Marfin Egnatia Bank S.A. перестал существовать, а права по кредитным и обеспечительным сделкам были переданы другому греческому банку – Piraeus Bank, которому данные права принадлежат и на данный момент.

Согласно информации, полученной из достоверных источников, несмотря на отсутствие выплат по кредиту в течение долгого времени, в декабре 2016 г. данный долг был существенно реструктуризирован: основной долг возрос до 62,5 млн. долларов, а срок его возврата продлен до декабря 2021 г. Соглашение о реструктуризации долга было заключено между Piraeus Bank как кредитором, Gooioord B.V. как должником по кредиту, а также М. Некричем – бенефициарным владельцем группы Gooioord. Отметим, что М. Некрич разыскивается российскими правоохранительными органами по обвинению в соучастии в убийстве российского бизнесмена Александра Минаева, владельца торговых сетей «Партия» и «Домино», и мошенническом завладении его собственностью, включая недвижимость.

В обеспечение исполнения обязательств по соглашению о реструктуризации долга, М. Некрич предоставил личное поручительство на полную сумму долга компании Gooioord B.V. Как соглашение о реструктуризации, так и личное поручительство М. Некрича подчинены голландскому праву с местом разрешения споров в судах г. Амстердама.

По словам источника, в настоящее время планируется продажа прав по кредитному договору и обеспечивающим его обязательствам. Сопровождение сделки по продаже долга к компании опального российского бизнесмена сопровождают лондонское и украинское подразделения международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young. Работники EY, а также иные причастные лица массово вызываются сотрудниками Национальной полиции на допросы для дачи показаний в связи с ведущимися уголовными расследованиями. Проведение аукциона по продаже прав к Gooioord B.V. запланировано на 31 августа 2021 г.

Напомним, Национальная полиция осуществляет два досудебных расследования, связанных с обстоятельствами выдачи кредита в пользу компании, подконтрольной М. Некричу, а именно - досудебное расследование №12021110000000496 по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование № 12021100000000665 по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 УК Украины.      

«Указанные в данных статьях Уголовного кодекса преступления («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Мошенничество») классифицируются как особо тяжкие, — пояснили по запросу редакции в известной международной юрфирме «Ильяшев и Партнеры». - Виновным лицам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества». 


Другие новости по теме:

«Дело о дерзком расстреле Бункуса»: полиция задержала Михаила Ульмана и Александра Бабенко
Сын главы ЦБ Ливана выводил миллионы за рубеж, пока инфляция съедала замороженные вклады ливанцев
«Эдика просто упрятали в тюрягу»
Новый партнер дочери Путина оказался руководителем Баварского государственного балета
Новый партнер дочери Путина артист Зеленский живет в Германии, Екатерина Тихонова собиралась переезжать к нему в Баварию
Активы Home Credit в России купят инвесторы во главе с сооснователем СПБ Биржи
Макаревич Олег Александрович: неуловимый вор и мошенник строчит жалобы на журналистов
В 2015 и 2019 годах Кабаева родила двух сыновей от Путина
Тюрьма и воля Юрия Севидова
Торговка просроченными таблетками от импотенции из России Серебрянская Юлия Александровна атаковала вакцину от Covid-19
Следователи назвали причину гибели трех рабочих на руднике в Оренбуржье
GPS против полиграфа: как следователи Бастрыкина списали грабеж на подполковника Колокольцева

Комментарии:

comments powered by Disqus
08:59 Названы размеры штрафов для прогуливающих заседания Госдумы депутатов
08:55 Россиянин пойдет под суд за убийство старшего брата
22:36 Кто такой «меценат» и решала Владимир Барцакин по кличке «Валька»?
21:44 Судьбой Конюшенного ведомства будет распоряжаться друг Беглова с уголовным прошлым Год Нисанов
20:09 Заказчик убийства Вороненкова и спонсор армии Вагнера Кондрашов Станислав Дмитриевич потратил на зачистку интернета больше двух миллионов долларов
17:27 В Санкт-Петербурге под мостом нашли скелет
17:20 Застройщика посадили на шесть лет за обман дольщиков на 300 миллионов рублей
17:17 Российские заключенные получили срок за вербовку сокамерников в запрещенное АУЕ
17:10 Обвиняемых в групповом изнасиловании российской школьницы выпустили из СИЗО
16:52 В Оренбурге полицейские-садисты получили сроки
16:40 Братья-мошенники Сергей Мозговой и Александр Мозговой из РСК РЭС пытаются засудить Яндекс
16:32 В Свердловской области один за другим задерживают депутататов-единоросов
14:51 В РАНХиГС снова пришли полицейские с обысками по делу экс-замминистра Раковой
14:47 "Замуж": разведенка Гагарина сделала неожиданное заявление
14:44 Гражданство Израиля: Завравшуюся Собчак раскусили после новости о беременности
14:40 Наргиз вынесли приговор: что будет с имуществом певицы в России
14:36 Автор эссе «Как убить своего мужа» признана виновной в убийстве своего мужа
11:27 Россиянка обвинила владельца арендованной квартиры в изнасиловании
10:53 Россиянин пойдет под суд за убийство ради мотоцикла
10:50 Володин раскритиковал депутатов Госдумы за низкую дисциплину