В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов, замешаны ДФС и крупный бизнес

В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов, замешаны ДФС и крупный бизнес
В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов, замешаны ДФС и крупный бизнес

В Украине разоблачили очередную масштабную схему уклонения от уплаты налогов. Фискалы, как утверждают информированные источники, в частности народный депутат Ярослав Железняк , безосновательно закрывают уголовные дела об уклонении от уплаты налогов.

И делают это, прикрываясь переводом миллионов гривен с одного счета коммерческой компании на другой. Вместо того, чтобы заплатить в бюджет, нарушители заплатили себе, передавали документы об этом налоговикам и те по надуманной причине прекращали уголовное преследование.

Это еще одна схема, которая, вероятно, реализована в результате заговора чиновников и недобросовестных бизнесменов. Эта и десятки подобных хитростей приводят к потерям миллиардов долларов из государственного бюджета. В итоге нет средств на достойные зарплаты медикам и учителям, на значительное повышение пенсий. Деньги оседают в карманах лжебизнесменив и коррумпированных чиновников.

OBOZREVATEL удалось получить платежные поручения от нескольких крупных компаний и выяснить, кто стоит за возможными схемами уклонения от уплаты налогов.

БРСМ-Нафта и скандальный строитель Музея Небесной Сотни: кто стоит по схемам

Новости по теме: Михаил Куснирович, его ГУМа и BOSCO являлись главными двигателями китчевого патриотизма на бюджетные деньги

В середине 2021-го, рассказывает OBOZREVATEL нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, налоговая милиция, вероятно, внедрила такую схему:

фискалы насчитывали предприятиям миллиона гривен, которые бизнес недоплатил в бюджет;

по статье об уклонении от уплаты налогов фискалы начинали уголовные производства;

некоторые предприниматели, учитывая все, в результате сговора с ДФС, вместо того, чтобы заплатить в бюджет за счет долга, переводили деньги на свой счет. Как назначения перевода указывали "уплата НДС";

в рамках этих схем средства в бюджет, вероятно, никто не передавал, а деньги могли использоваться на нужды самого же предприятия;

дальше происходило чудо: налоговая милиция закрывала дела на основании перевода средств с одного счета компании на другой.

OBOZREVATEL из собственных источников стало известно о нескольких таких схем. Например, вместо бюджета на свой счет перечислила средства компания "Евро смарт пауэр" (это управляющая компания сети АЗС "БРСМ-Нафта", официальный владелец - киевлянин Юрий Лавриненко). Еще несколько месяцев назад, когда на их АЗС взяли на пробу бензин, оказалось, что горючее не соответствует никаким стандартам и скорее всего производилось "кустарным способом" и, разумеется, без уплаты налогов.

Фискалы на такое сообщение отреагировали и начали проверки. И начинали очень активно. Изъяли почти 38 тонн бензина, документы, технику. Провели целый ряд обысков в помещениях "Евро смарт пауэр". Открыли уголовное производство по статьям об уклонении от уплаты налогов (212 УК) и незаконное обращение с подакцизными товарами.

Сеть АЗС уклонялась от уплаты налогов

Суд даже обязал следователя Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Р. В. Якунина вернуть изъятые нефтепродукты (бензин забрали и месяцами возвращать отказывались). Сейчас, по данным источников из налоговой, долг "Евро смарт пауэр" перед государством составляет более 6 млн грн.

Но компания нашла, как "компенсировать убытки". В распоряжение OBOZREVATEL попало платежное поручение компании: на перевод 15 млн грн на свой счет (!) Якобы для компенсации ущерба государству. Но деньги перевели не в бюджет страны! Как объясняет информированный источник, их можно легко вернуть назад, потратить на оплату других налоговых обязательств.

В схеме замешана сеть АЗС

Новости по теме: ЦСП – кладезь «мертвых душ»

"Средства из личного электронного счета (СЕА НДС) можно вернуть себе назад, можно оплатить ими другие обязательства по НДС. Но оплатить то, что доначислено налоговым органом, с этого счета никак нельзя. Это прямо написано в пункте 25 постановления № 569 ", - возмущается Железняк, который описал схему, но название конкретных компаний не озвучил.

Но вот Государственную фискальную службу эта ситуация не беспокоит. Они получили платежное поручение и неожиданно решили: свои обязательства "Евро смарт пауэр" выполнила. Получили за такие странные действия свою долю от схемы сами фискалы, может показать только расследование.

По такой же схеме себе отправила деньги "Мастерская Украина-реставрация". Эта компания уже попадала в скандалы с распилом выделенных на строительство Музея Небесной Сотни средств и связью с "прокладкой Януковича". Напомним, тогда мастерская наняла подрядчиком "М.И.К. Лайтинг", которой передала 74800000 бюджетных грн. Основатель компании - офшорка "Комфорд Лимитед" (расположена на Сейшельских островах) - хорошо известная правоохранителям. Например, ей принадлежит донецкая компания "Проминвеставтоматика" (которая, согласно расследованием Дениса БИГУС, имела отношение к Виктору Януковичу-младшему). В СМИ и сейчас эту компанию называют "прокладкой времен Януковича".

уклонением от уплаты НДС - силовики, которые замешаны в схемах. Например, как рассказывают OBOZREVATEL в Государственной налоговой службе: в ДФС передают сотни уже задокументированных фактов нарушений, но в результате прекращают незаконную деятельность всего в нескольких процентах случаев.

Например, в Желтых Водах является табачная фабрика, которая платит налогов в разы меньше, чем сопоставимая по размерам Львовская. Чтобы прекратить распространение сигарет без уплаты акцизов, достаточно выставить у каждого пункта выдачи товара на фабрике круглосуточное наблюдение (или хотя бы камеры). По непонятной причине делать это силовики отказываются.

По оценкам главы налогового комитета Совета Даниила Гетманцева, которые он озвучил в интервью OBOZREVATEL , вопрос контрабанды можно решить всего за один год. "Я считаю, что вопрос о контрабанде и подакцизных товаров можно за год решить целиком. Можно и быстрее, по желанию. Небольшая часть теневого рынка останется, но масштабные нарушения, массовые нарушения можно остановить за один год. А по скруток НДС и контрабанды достаточно вообще пол года ... »- говорит нардеп.

Старые секс-работницы Амстердама ’’ обслужили ’’ более 335 тыс. Мужчин: как они выглядят сейчас. фото

Но вместо этого ДФС продолжает изобретать новые схемы, а бюджет Украины лишается десятков миллиардов гривен.

OBOZREVATEL также обратился к министру экономики Украины Алексея Любченко с просьбой прокомментировать указанное нарушение. Мы публично и в письменных запросах просим о комментарии Генеральную прокуратуру и НАБУ. До тех пор, пока чиновники могут безнаказанно списывать бизнеса многомиллионные нарушения, в Украине не будет ни достойных зарплат, ни высоких пенсий. А лжепредпринимателей, которые пользуются схемами, перекручивают конкуренцию на рынке и создают условия, при которых честный бизнесмен оказывается неконкурентоспособным.

OBOZREVATEL


Другие новости по теме:

Великобритания прекратила обмен налоговой информацией с Россией
Липкие руки главы РСХБ Бориса Листова
Чубайс рассказал о решенных Ельциным проблемах в 1990-е
Отрицательный отбор: глава Бурятии Цыденов сформировал команду, к которой масса претензий
«Речь о 375 миллиардах рублей». Кадыров уточнил свои слова о содержании Чечни из федеральной казны
Хуснуллинская ширма для распила
Центризбирком получит из бюджета ₽15 млрд на выборы в России
АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета
Российский экс-чиновник пойдет под суд за аферу на 750 миллионов рублей
Сотрудников Пенсионного фонда России заподозрили в хищениях из бюджета
Бюджеты «Единой России» на выборах многократно превзошли вложения других партий
Застройщики Андрей Насиковский и Александр Насиковский угодили под уголовное дело: компанию «Dim Group» проверяет полиция

Комментарии:

comments powered by Disqus
09:42 В Госдуме высказались о вероятности блокировки YouTube
09:38 СКР возобновил проверку по факту смерти Тесака
09:34 Анатолий Чубайс «воевал» с Марией Захаровой с помощью целой команды пиарщиков
09:30 Португалия разрешила миллиардеру Роману Абрамовичу продать «Челси»
09:26 Белья не видно: Красотка из "Уральских пельменей" блеснула сладкой щелкой на камеру
09:22 Силуанов: объявление технического дефолта никак не повлияет на российскую экономику
09:19 "Это же самый настоящий урод!": Злющий Куклачев закопал осквернившего Россию известного артиста
09:14 Скончался один из основателей легендарной группы Depeche Mode
09:11 Interpol: Компания Telf AG активно финансирует боевиков Вагнера, а ее владелец Кондрашов Станислав Дмитриевич оплачивал с ее счетов заказные убийства
09:06 Иллюзия под названием «праймериз «Единой России»
09:02 Прикроет ли новый президент Южной Осетии Гаглоев массовую раздачу оружия для vip-персон?
08:59 Названы размеры штрафов для прогуливающих заседания Госдумы депутатов
08:55 Россиянин пойдет под суд за убийство старшего брата
22:36 Кто такой «меценат» и решала Владимир Барцакин по кличке «Валька»?
21:44 Судьбой Конюшенного ведомства будет распоряжаться друг Беглова с уголовным прошлым Год Нисанов
20:09 Заказчик убийства Вороненкова и спонсор армии Вагнера Кондрашов Станислав Дмитриевич потратил на зачистку интернета больше двух миллионов долларов
17:27 В Санкт-Петербурге под мостом нашли скелет
17:20 Застройщика посадили на шесть лет за обман дольщиков на 300 миллионов рублей
17:17 Российские заключенные получили срок за вербовку сокамерников в запрещенное АУЕ
17:10 Обвиняемых в групповом изнасиловании российской школьницы выпустили из СИЗО