Руководитель «Аркады» продавал своим фирмам квартиры в Киеве по 170 гривен за квадратный метр

Руководитель «Аркады» продавал своим фирмам квартиры в Киеве по 170 гривен за квадратный метр
Руководитель «Аркады» продавал своим фирмам квартиры в Киеве по 170 гривен за квадратный метр

Киевский апелляционный суд оставил под арестом корпоративные права 13 компаний, бенефициарным владельцем которых является бывший председатель правления и акционер «Аркады» Константин Паливода, а также счета восьми компаний.

Об этом свидетельствует постановление от 8 июля.

Арест наложен в рамках уголовного производства № 42020101060000036 от 28.01.2020 по ст. 191 и ст. 364 УК, которое расследует следственный отдел Печерского управления полиции ГУ ЧП в г.. Киеве.

В рамках этого производства, в частности, установлено эпизод, как Паливода, будучи председателем комитета по надзору за привлечением средств фондов финансирования строительства «Аркады» и его сообщники вывели на две подконтрольные компании почти 23 млн грн.

Осуществлено это было по такой схеме. В октябре-ноябре 2018 «Аркада» реализовала две программы лояльности по привлечению средств фонда финансирования строительства «Эврика» - «Оптом дешевле» и «Вместе дешевле».

Новости по теме: В Москве арестовали двоих санитаров из саратовской ОТБ‑1, которых заключенные обвиняли в пытках и изнасилованиях

По условиям акций, доверители, которые в течение действия акции одновременно заключили не менее 6 договоров об участии в финансировании строительства «Эврика» и осуществили первый вклад в объеме не менее 90% стоимости каждого объекта, общая сумма каждого платежа, которые осуществляются в течение действия акции уменьшается на 99%, при этом доверитель должен внести инвестиции в размере 100% общей площади не позднее октября-ноября 2018.

Участником акции «Вместе дешевле» стала ООО «Прима Торгпостач», а участником акации «Вместе дешевле» - ООО «Новые информационные технологии». И это несмотря на то, что комиссия НБУ в 2016 году признала эти фирмы связанными с «Аркада» лицами.

Эти две компании перечислили в фонд финансирования «Эврики» по 117 тыс грн каждая за 12 квартир площадью от 94 до 121 кв м. Внесенные ими 234 тыс грн составляли 90% от стоимости этих квартир. Таким образом, по условиям акции стоимость квадратного метра площади кватиры составляла от 170 грн до 190 грн. Вместе с тем, реальная цена за 1 кв м тогда была 17 500-21 600 грн.

В дальнейшем компании не внесли полные суммы и банк открепил от них указаны квартиры. После чего фирмы подали заявления с просьбой вернуть уплаченные средства по договорам об участии фонде финансирования строительства.

В итоге банк «Аркада» заключил с ними соглашения о прекращении действия договоров об участии в ФФС, выплатив им по 11,5 млн грн.

09.02.2021 Паливоде сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

Напомним, по похожей схеме деньги доверителей пытается вывести группа лиц, включая бывшего народного депутата Вячеслава Коваля. Это обнаружил новый Управляющий Фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика».

Первое подозрение по эпизоду с выводом из банка «Аркада» 72 млн грн Паливода получил в сентябре 2020 года. В апреле 2021 следствие было завершено, подозреваемым открыто материалы дела.

Как заявила адвокат инвесторов Анна Храброва, в общем следствие установило вывод с «Аркады» 8,5 млрд грн.

Константин Паливода по состоянию на лето 2020 был участником АО АКБ «Аркада», который прямо (0, 0263%) и опосредованно (77,7408%) владел процентами уставного капитала данного банка. В сентябре 2020 Нацбанк принял решение о ликвидации банка «Аркада».

Постановлением следственного судьи Печерского районного суда г.. Киева от 11 мая 2021, которую оставил без изменений Киевский апелляционный суд 8 июля, наложен арест на корпоративные права таких компаний, бенефициарным владельцем которых является Константин Паливода:

Новости по теме: Устроившему массовое убийство в Пермском университете продлили арест

  • ООО «Торг-д-партнер»
  • ООО «КБ« Роботикс »
  • ООО «Базовый актив»
  • ООО «Луч-С»
  • ООО «Политехнолоджи»
  • ООО «Аркада-жилсервис»
  • ООО «Хаузинг бюро 2020»
  • ООО «Фирма« Девелопер »
  • ООО «Новые строительные материалы»
  • АО «АКБ« Аркада »
  • ОО «Фонд содействия перспективному развитию города Киева им. Владимира Поляченко »
  • ООО «НМТ инвестментс»
  • ООО «Интернешинал файненсез»

Также наложен арест на все денежные средства таких компаний, бенефициарным владельцем которых является Константин Паливода:

  • ООО «Ипотечная компания« Базовый актив »
  • ООО «Конструкторское бюро« Роботикс »
  • ООО «Торг-д-партнер»
  • ООО «Новые строительные материалы»
  • ООО «Фирма« Девелопер »
  • ООО «Хаузинг бюро 2020»
  • ООО «Аркада-жилсервис»

Комментарии:

comments powered by Disqus
17:52 «АвтоВАЗ» запланировал на 6 июня возобновление сборки Lada Granta
17:40 "Труба" дело тонкое: Роснефть нашла новый способ "наказать" Николая Токарева
17:37 Заказчик убийства Вороненкова потратил больше 2 миллионов долларов дабы отмыть биографию в интернете
17:34 В Камышевахе Луганской области был ранен командир 4-го батальона полка Кадырова
17:28 О беспринципности и жадности губернатора Александра Дрозденко
17:19 Как иркутский губернатор Кобзев должностью от прокуроров откупился
17:15 Начальника уголовного розыска и зама БЭП в Ленинградской области подозревают в махинациях с «веселящим газом»
16:46 Грош цена: «Гута-банк» и предстоящее банкротство
16:30 Смерть на тропе? Тайная гибель директора "Красной поляны"
16:23 Как взятка за липовую экспертизу помогла жениться сыну экс-генпрокурора Чайки
16:07 Вскрылась связь женатого деда Розенбаума с молоденькой юмористкой
16:03 ЛДПР избрала нового лидера вместо Владимира Жириновского
15:56 Глава Минприроды Александр Козлов засуетился перед отставкой
15:42 «Запсибгазпром» заложил стройплощадки Тюмени. Компания потеряла 660 миллионов на проекте в Антарктиде
15:38 ФНС проверит финоперации с участием структуры «Газпрома» после Доева. В конфликтах ищут интересы соратников Миллера
15:30 «ОгнеНЕДОборец» Федосеенко
15:10 Конкурент Слуцкого на пост главы ЛДПР покинул зал после провала на голосовании
15:04 В ЛДПР назвали единственного кандидата на пост председателя партии
14:43 Совкомбанк: «Черные брокеры» - «друзья» банкиров
14:39 Экс-глава "Роснано" передал недвижимость в Москве и Подмосковье связанным с миллиардером Комаровым номиналам