Мельников Павел Эдуардович и деньги «воров в законе»: в чем связь?

16:32, 12 сентября 2021     90     0
Мельников Павел Эдуардович и деньги «воров в законе»: в чем связь?
Мельников Павел Эдуардович и деньги «воров в законе»: в чем связь?

36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.

По делу об отмывании денег в Финляндии задержан 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании Airiston Helmi Павла Мельникова, сообщает сайт iltalehti.fi. Согласно финскому коммерческому реестру, в компании в качестве менеджеров числятся два 36-летних россиянина, в том числе Шота Зурабочич Шамугия, который может приходиться родственником «вору в законе» Зурабу Шамугия (Аду Зугдидский) пишет телеграм-канал CorruptionTV.

22 сентября в Финляндии прошла крупная полицейская операция по делу об экономических преступлениях, в рамках которой прошли обыски в том числе помещениях компании Airiston Helmi. По данным CorruptionTV, с 2007 по 2014 год эта компания приобрела в районе Турку земельных участков на сумму 9,2 млн евро. Сообщается, что в деле об отмывании денег фигурирует именно такая сумма. Согласно данным финского коммерческого реестра, компанией владеет гражданин Мальты и Венгрии Павел Эдуардович Мельников. Мельников получил гражданство Мальты по инвестиционной программе. Помимо него в компании работают еще четверо россиян, а также граждане Италии и Финляндии. 

Всего по делу допрошены семь человек, а также изъяты документы и устройства хранения информации. Ранее сообщалось о задержании двоих человек, данные которых не разглашались в интересах следствия. 

аду.jpg

Аду Зугдидский

«Вор в законе» Зураб Шамугия проживает в Латвии и обладает определенным влиянием в криминальных кругах этой страны. В 2000-х годах он дважды попадал под стражу в Латвии, после чего решил «осесть» там. После убийства в 2016 году лидера эстонской мафии Николая Таранкова его авторитет существенно вырос. Некоторые считают его «вором №1» в Прибалтике.

compromat.group


Комментарии:

comments powered by Disqus
18:57 В Колумбии стерилизовали "кокаиновых бегемотов" Пабло Эскобара
18:53 Чиракадзе Дмирий Зурабович: одиозный мошенник наложил лапу на правосудие
18:32 Экс-замгенпрокурора разоблачил президенту начальника УФСБ Москвы
18:30 Netflix заработал на "Игре в кальмара" рекордные $900 миллионов
17:50 Почему Лебедев проталкивает на должность коррупционера Сероштана?
17:31 На Гаити банда похитила 17 христианских миссионеров из США
17:25 Амир Хамитов — «Новые люди» в Госдуме
15:37 Дочь Билла Гейтса вышла замуж
13:55 Без права компенсации: Кипр лишил гражданства 39 инвесторов и 6 членов их семей
10:24 Колесов Николай Александрович и пьяные разговоры о взятках
09:52 «Технические» ошибки кущевской Фемиды: как проворовавшиеся прокурор и судья подчищали грехи перед апелляцией
09:34 Верховный суд взялся за Вениамина Кондратьева
09:26 Хахалева и ее верные последователи в коррупционном спруте на Кубани
09:22 Одесский Евротерминал и афера за 15 миллионов долларов
09:04 Гордеев Сергей Эдуардович и без пяти минут банкрот ГК ПИК: удастся ли одиозному бизнесмену избежать наказания?
08:59 Как мошенник Чиракадзе Дмитрий Зурабович 76 госконтрактов распилил
22:54 В Москве задержали израильтянина по подозрению в мошенничестве
22:48 Ъ сообщил, что Тесак перед смертью якобы написал девять явок с повинной
22:41 Программист, обнародовавший видеоархив пыток заключенных, попросил убежище во Франции
22:34 «Яндекс» начал самостоятельно маркировать сообщения СМИ-«иноагентов»