Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств

23:50, 12 сентября 2021     64     0
Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств
Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал незаконными и подозрительными двух сделок по перечислению 400 млн.руб со счета владельца автозавода "Дервейс" Хаджи-Мурата Дерева на счет его супруги Зухры Деревой.

Деньги изначально поступили из бюджета в качестве субсидий Минпромторга на счет "Дервейса", затем были переведены на личный счет Дерева, который в свою очередь перечислил их на счет супруги. После каждой сделки Зухра Дерева переводила деньги за границу, финансовые потоки из бюджета уходили не на поддержку автопрома, а в личные кошельки членов семьи.

Год назад на Хаджи-Мурата возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в июне этого года появилось новое дело об ОПС, по которому он проходит лидером. В деле еще 9 фигурантов, в т.ч. бывший глава Карачаево-Черкесского отделения МинБанка Мурат Охтов, его зять и владелец фирмы "Ставстройинжиниринг"Сафарби Тлепсеруков, находятся под подпиской о невыезде. Недавно задержаны и заключены под стражу руководители подконтрольных Дереву и Охтову фирм -Рустам Дерев, Алексей Толстов,Заур Лаказов, под домашний арест помещен Мусса Джемилев. Ислам Дугужев, Мухадин Дерев и Александр Лаказов - в федеральном розыске.

Участникам ОПС вменяют несколько эпизодов - хищение кредитных денег в Минбанке на сумму 2,4 млрд.руб., а также хищение около 1,7 миллиарда рублей субсидий минпромторга РФ, выделенных на поддержку автопрома "Дервейсу". Кроме этого участники ОПС похитили 62.млн.руб в виде незаконного возмещения НДС.

В течение двух лет со счетов сбежавшего за границу лидера ОПС Дерева и его жены за рубеж были выведены более трех миллиардов. Кроме того за счет "Дервейса", который получил от минпромторга РФ в общем 4 миллиарда рублей субсидий, покрывались личные расходы членов семьи Дерева - содержание домов, охраны, покупка и обслуживание элитных авто, покупка и аренда дорогой недвижимости, покупка дорогих украшений, перелеты членов семьи по всему миру.

Арбитражный суд КЧР уже потребовал взыскать с Дерева средства на общую сумму около миллиарда рублей, сославшись на то, что сделки были совершены в течение трех лет до объявления предприятия и самого Хаджи-Мурата Дерева банкротом. Кроме того "Дервейсом" в Минбанке были взяты несколько миллиардов кредитных средств, которые после заключения кредитных договоров и поступления на счет завода, переводились на счета других фирм бизнесмена, а также на фирмы, подконтрольные главе отделения Минбанка Мурату Охтову. Задолженность перед МинБанком составляет около 20 млрд.руб.

Сам Дерев объявлен в международный розыск и живет в Англии, его жена Зухра Дерева до сих пор на родине в КЧР, у следствия много вопросов о ее причастности к выводу миллиардов за границу. На рассмотрении в суде еще несколько заявлений о признании сделок по перечислению денежных средств со счета Хаджи-Мурата Дерева в пользу жены недействительными.

Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств

vchkogpu


Другие новости по теме:

Посол Украины в США Оксана Маркарова отмывает деньги через ООО «Архидата»
Как уклоняются от налогов политики, звезды шоу-бизнеса и спорта - "досье Пандоры"
Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство
«Платина» дала бой Центробанку
Мельников Павел Эдуардович и деньги «воров в законе»: в чем связь?
Шота Зурабочич Шамугия и Мельников Павел Эдуардович: В схеме отмывания денег нашли родственника «вора в законе» Аду Зугдидского
Ананьевы спели песню про двойного бухгалтера
Что потеряют Булат Утемуратов и компания: $12 миллиардов скостили до $280 млн
Рoдин Юрий: вeликий кoмбинaтoр из бaнкa «Пивдeнный». Часть 2
Потешные театры Москвы
Как глава Минрегиона Алексей Чернышов отмывает деньги с людьми Порошенко
Павел Грудинин подаст в суд на Эллу Памфилову из-за слов про его офшоры и миллиарды

Комментарии:

comments powered by Disqus
17:31 На Гаити банда похитила 17 христианских миссионеров из США
17:25 Амир Хамитов — «Новые люди» в Госдуме
15:37 Дочь Билла Гейтса вышла замуж
13:55 Без права компенсации: Кипр лишил гражданства 39 инвесторов и 6 членов их семей
10:24 Колесов Николай Александрович и пьяные разговоры о взятках
09:52 «Технические» ошибки кущевской Фемиды: как проворовавшиеся прокурор и судья подчищали грехи перед апелляцией
09:34 Верховный суд взялся за Вениамина Кондратьева
09:26 Хахалева и ее верные последователи в коррупционном спруте на Кубани
09:22 Одесский Евротерминал и афера за 15 миллионов долларов
09:04 Гордеев Сергей Эдуардович и без пяти минут банкрот ГК ПИК: удастся ли одиозному бизнесмену избежать наказания?
08:59 Как мошенник Чиракадзе Дмитрий Зурабович 76 госконтрактов распилил
22:54 В Москве задержали израильтянина по подозрению в мошенничестве
22:48 Ъ сообщил, что Тесак перед смертью якобы написал девять явок с повинной
22:41 Программист, обнародовавший видеоархив пыток заключенных, попросил убежище во Франции
22:34 «Яндекс» начал самостоятельно маркировать сообщения СМИ-«иноагентов»
22:19 Главу «Мемориала» вызвали в отдел экономической безопасности МВД
22:12 Сунгоркин рассказал, как журналиста «КП в Беларуси» доставили из Москвы в Белоруссию
22:00 Скончалась создательница клуба «Китайский летчик Джао Да» — Ирина Паперная
21:58 Елизавета II решила полностью отказаться от алкоголя
21:53 Mash: заключенные колонии во Владикавказе записали ролик, где рассказали свою версию бунта