АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета
АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

Акционерное общество “Акрон Холдинг», владельцем которого является предприниматель Павел Анатольевич Морозов, недавно стало фигурантом громкого скандала, связанного с неуплатой налогов на прибыль и схемами с уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость.

Достоянием публики стала схема, которую два структурных подразделений холдинга – ООО «ЮгЦветМет» и ООО «Акрон-Юг» - используют в своей деятельности, чтобы завысить расходы и занизить прибыли, а также рассказана схема по легализации «черной» наличности, которую эти два ООО используют в своей деятельности.

Перед тем, как рассказать о схеме – а в ней задействованы несколько десятков других фирм, стоит кратко пояснить, что такое АО «Акрон холдинг» и входящие в его структуру ООО «ЮгЦветМет» и ООО «Акрон-Юг».

АО «Акрон холдинг» - «металлургический холдинг полного цикла, специализирующийся на заготовке и переработке лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств, бытовой техники и электроники. Холдинг имеет в своем активе 11 металлургических заводов и представлен в 22 регионах России». Это – официальная информация от самого холдинга. 

Стоит еще добавить то, что в холдинге не афишируют, выдавая себя за российскую фирму, - по данным базы «СПАРК-Интерфакс», АО «Акрон Холдинг» зарегистрировано в Тольятти. Но 100% акций общества принадлежат компании «Русметал инвестментс, Лимитед», зарегистрированной на Кипре. Конечным бенефициаром, как уже упоминалось, является Павел Морозов. Думается, из адреса регистрации понятно, что это оффшор.

ООО «ЮгЦветМет» и ООО «Акрон-Юг» ведут свою деятельность в Ростовской области. Первое зарегистрировано по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, д. 22 этаж / каб. цоколь/5, директор – Николаев Иван Николаевич:

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

Второе - ООО «Акрон-Юг» - зарегистрировано тоже в Ростове-на-Дону, но по улице Каширской, дом 9/53-А, комната 118, директор – Кондулуков Алексей Владиславович:

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

Объединяет эти два ООО несколько вещей – они входят в вышеупомянутый «Акрон холдинг», имеют уставной капитал в 10 000 рублей, занимаются приемом металлолома в Ростовской области и участвуют в гигантской схеме по уклонению от налогов, сокрытию прибыли, мутными схемами с НДС и легализацией черного нала.

ООО «ЮгЦветМет» в прошлом году, согласно отчетности, имело 8 488 700 000 рублей доходов, 8 339 240 000 расходов и, соответственно, 149 460 000 рублей прибыли.

ООО «Акрон-Юг» имело несколько более скромные результаты: 1 813 630 000 рублей дохода, 1 798 160 000 расхода и 15 470 000 рублей прибыли. 

Суммы несведущего человека, конечно, впечатляют – через эти два предприятия прошли за год более десяти миллиардов рублей! Но сведущий человек обратит внимание на несколько нюансов. Сумма расходов явно завышена и «подогнана» искусственно, чтобы прибыль, с которой и взыскиваются налоги, была минимальной. Она, конечно, в цифровом значении достаточно высока, но в процентном от оборотов – крайне скромна. Особенно с учетом того, что занимаются эти два ООО скупкой металлолома. То есть «производственные» расходы у них крайне низкие. Грубо говоря, это чистой воды базар: купил подешевле, продал подороже. Кроме аренды площадок да расходов на вывоз металла и зарплату приемщиков, больше затрат никаких. 

Еще один нюанс, и весьма существенный, - оба этих ООО с миллиардными оборотами имеют минимальный уставной капитал – по 10 000 рублей. Законом это не запрещено, но на фоне миллиардов, которыми ворочают фирмы, весьма интересно.

Об этом давно подозревали налоговики и их подозрения подтвердились. Правда, кто-то явно прикрывает деятельность этих двух «борцов за металл» в Ростовской области, потому результаты проверок в законном порядке в разработку не пошли. И потому сотрудникам налоговой, которые докопались до истинного положения дел на фирмах, пришлось «слить» часть материалов в прессу, дабы хотя бы таким образом привлечь внимание к гигантскому воровству из бюджета и сподвигнуть свое руководство к действиям. Надеемся, что в Следкоме этот материал тоже изучат. И, хотя он имеет существенные недостатки – мы пресса, а не следователи, и не имеем доступа ко всей необходимой документации, - сделают надлежащие выводы и восполнят недочеты нашей публикации полноценным расследованием.

Для завышения цены на свою «продукцию» и, таким образом, снижения ставки, облагаемой налогом на добавленную стоимость, лом цветных металлов, например медь, ООО «ЮгЦветМет» и ООО «Акрон-Юг» продают без НДС фиктивной подконтрольной компании. Далее подконтрольное ООО заявляется на завод-переработчик цветных металлов и просит за дополнительную плату переработать этот металл в «Катанку» (электропровод) или «Катод» после чего он должен будет после продажи оплатить НДС с полной стоимости конечного полуфабриката, т.к. покупка лома была без НДС и должна исчисляться налоговым агентом, далее ООО «ЮгЦветМет», а именно коммерческий директор Подколзин Семен Александрович, договаривается о продаже катанки или катода на другие («белые») предприятия, но продавцом выступает подконтрольное ООО, которому оплачивается за данный продукт с НДС. НДС в бюджет не поступает. Прибыль с данных сделок составляет до 40% от оборота по ним.

В этой схеме участвуют следующие фирмы (перечень неполный, но, повторимся, мы – СМИ, а не Следком или полиция): 

Новости по теме: «Холодильник.ру» уже не тот: финансовое положение онлайн-ретейлера ухудшается с каждым днем

1. ООО «ЛОММЕТ» ИНН: 7736320274, г. Саратов, улица имени Азина, дом 60, директор Пасечник Сергей Валерьевич;
2. ООО Мосмет ИНН: 7716855698 , ликвидирована, активно работала до 2017 года;
3. ООО Метторг ИНН: 7728448263, г. Москва, улица Обручева, дом 8, эт. 1, пом. VII, ком. 15, директор Кузьменко Константин Владимирович;
4. ООО Метсоюз ИНН: 7842093739, г. Москва, ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, пом. I, ком 23, генеральный директор Лебедев Алексей Вячеславович;
5. ООО Стройкомплект ИНН: 9701080410, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 Лет Победы, д. 22, эт/каб 3/28, генеральный директор Малышев Андрей Валерьевич;
6. СПК САМАРСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИНН: 6318019413, ликвидирована после попытки сотрудников СК РФ возбудить уголовное дело в отношение другой компании, так же входящей в состав АО «Акрон Холдинг»;
7. ООО ММК МАРИЙСКАЯ МЕТАЛЛОЛОМНАЯ КОМПАНИЯ ИНН 1215217245, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой, д.31, этаж/офис 2/14, директор Кошелев Янислав Владимирович;
8. ООО РМК ИНН: 7727327354, г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корпус 2, антресоль 3, комната 9, генеральный директор Иванов Владимир Евгеньевич;
9. ООО «Альянс» ИНН 9701078890, г. Москва, улица Большая Почтовая, 28, строение 6, офис 32, директор Костюкевич Денис Александрович, фирма находится в процессе ликвидации.
10. ООО «МЕТА» ИНН: 5263120963, г. Нижний Новгород, улица Коновалова, 5, этаж/офис 1/4, находится в процессе ликвидации. Фирма имела оборот в несколько миллиардов рублей, а компании в Ростовской области даже не существовало, потому что по адресу лицензии РНД – Стачки 243 – находился пункт приема металлолома компании «ЮгЦветМет»  с приемщиком дома.

Всего же таких фирм насчитывается более сотни. Известно, что большинство из них контролирует некий Андрей. О нем известно только то, что он ранее работал в правоохранительных органах и имеет телефон +79379855087.
Объединяют эти ООО те же самые обстоятельства, что и их «головные фирмы». Это – минимальный уставной капитал:

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

И минимальные прибыли:

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

Все десять фирм, перечисленных в списке, мы разбирать не будем – за редчайшим исключением картинка приблизительно одна и та же: минимальный уставной капитал, минимальный персонал, миллиардные обороты и копеечные прибыли. Для полноты картины приведем пару, навскидку. Например, ООО РМК ИНН: 7727327354 из Москвы:

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

Потрясает сумма налога на прибыль: 652 рубля. Это у фирмы с миллионными оборотами.

Или ООО «Метторг» ИНН: 7728448263:

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

Миллиардные обороты и копеечные доходы. Вывод, как нам кажется, немножечко очевиден.

Что касается еще одной схемы, которую применяют «ЮгЦветМет» и «Акрон-Юг», то она тоже стара как мир. Но от того не менее действенна. Она направлена как на легализацию «черного» нала, так и, с другой стороны, - на занижение прибылей. Что, кстати, ярко демонстрируют приведенные выше выдержки из отчетности.

Схема элементарна – в налоговой отчетности просто завышаются закупочные цены на лом. И, соответственно, уменьшается прибыль от их продажи. Если цену продажи лома можно проверить у контрагентов, то у кого проверишь закупочную? У людей из «левых» баз, которые числятся в качестве сдатчиков металлолома? Дело в том, что данные людей, которые указываются в документах в качестве «сдатчиков металла», покупаются менеджментом этих ООО в Интернете – в основном, это базы автосалонов и кредитных отделов банков. Так что тот, кто покупал, скажем, телевизор в кредит, и не подозревает, что он является крупным сдатчиком чермета. Средняя цифра фиктивных сделок по кассовым аппаратам 2 миллиона рублей в день на один аппарат. Что позволяет снимать в банках суммы от 10 до 20 миллионов рублей в день и пробитием чеков и подделкой документов и якобы расходовать эти денежные средства на закупку лома у населения.

Вот и секрет таких малых прибылей. О том, что ни на одном пункте приема металла – а их только в Ростовской области более двухсот – нет кассовых аппаратов, отчетность ведется задним числом в офисах «ЮгЦветМета» и «Акрон-Юга», и «подгоняется» под суммы, снятые в банках, уже не стоит и говорить – об этом писали неоднократно.

Но что мешает той же налоговой провести встречные проверки документации у ООО «ЮгЦветМет» и «Акрон-Юг», их головной компании АО «Акрон Холдинг» с одной стороны, и всех названных и неназванных «ОООшек», задействованных в гигантской схеме по уклонению от уплаты сотен миллионов в госбюджет? Это для нас загадка. 

Будем надеяться, что Следственный комитет ее прояснит. Заодно и суммы, которые потратил «Акрон холдинг» на тех, кто эту «загадку» прикрывал все эти годы.

Автор: Людмила Ломакина


Другие новости по теме:

Обман клиентов, иск на 100 млн долларов и другие проблемы онлайн-ретейлера «Холодильник.ру»
Высланный из Австралии без прививки Джокович купил компанию, которая разрабатывает лекарство от коронавируса
Как региональный чиновник Чурин
Анастасия Волочкова подаст в суд на бортпроводника после скандала в самолете
Подрядчика ЧМ-2018 подозревают в неуплате налогов на ₽2,5 млрд
Волочковой грозит арест до 15 суток за дебош в самолете
Из Twitter удалили аккаунт принца Эндрю. Instagram и Facebook – на очереди
Пьяная Волочкова устроила в самолете скандал из-за просьбы надеть маску
Суд арестовал на два месяца дагестанца после скандала в московском автобусе
Мама автора инсталляции в виде фекалии: «Я готова извиниться перед Петербургом»
Зашкварная лавочка Михаила Фридмана
Глава Дагестана призвал своего земляка извиниться за угрозы пассажирам автобуса в Москве

Комментарии:

comments powered by Disqus
17:11 Росатом: как отмыть деньги на копировальном аппарате
17:06 «Штормовое предупреждение» для «Россетей»
16:50 По личному поручению: Бастрыкина просят проверить труд осужденных в ЯНАО
16:31 Токарев в СИЗО не соскучится. Подпольная бухгалтерия свинг-заместителя министра транспорта РФ
16:26 Шмотьевых привлекают к ответственности по долгам «Форэс-Химии». Управляющий оспаривает сделки на 700 миллионов
16:12 Сукачев высказался о смертельном ДТП Ефремова: "Мишани больше не стало"
15:21 Стая собак напала на восьмилетнего ребенка в российском регионе
12:07 Кадыров причислил семью чеченского судьи в отставке к террористам
12:05 У жителей Севастополя из кранов пошла святая вода, сообщил губернатор Развожаев
12:03 Краснодарский журналист рассказал об избиении сотрудниками полиции
12:01 Источник: Москалькова обратилась к прокурору Чечни из-за похищения жены судьи силовиками
11:58 В Турции будут судить журналистку за "оскорбление" президента пословицами о скоте и дворце
11:55 Родственники экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева перестали выходить на связь
11:53 Президент Армении подал в отставку
11:50 Суд сократил срок сыну полковника Росгвардии за смертельное ДТП в Екатеринбурге
09:33 Евросоюз потребовал отпустить супругу чеченского судьи Зарему Мусаеву
09:30 В Амурской области отец кинул сына на пол, потому что тот мешал ему спать. Младенец погиб
09:27 Шнуров заявил, что после его стихов в Петербурге стали убирать улицы
09:20 Владельцы iPhone 13 жалуются на розовый
09:16 Основатель Amazon Безос вложил три миллиарда долларов в создание "лекарства от смерти"