«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ

«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ
«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ

Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ, состав правления которого засекречен), предоставляют услуги незаконным букмекерам в РФ и СНГ и сервису по обмену криптовалют FXCoin, который замечен в обслуживании наркоторговцев.

Об этом сообщает Telegram-канал BadBank, анализируя данные букмекера Zenitbet.

«Через сутки попал в детект канала по транзакциям Зенитбет по незаконным букмекерам. Тем самым, по кому с октября 2020 г. Владимир Владимирович Путин требует увеличить доход вдвое. Пикантность в том, что процессингом для незаконных транзакций Зенитбет выступает украинский Банк Конкорд. Кстати, знаменитое заведение своими гламурными фотосессиями и участием в игорной мафии», — пишет Telegram-канал BadBank.

Также упоминается работа ПАО «Промсвязьбанк» с крипто-кошельком FXCoin, который использовался преимущественно для покупки и продажи наркотиков в РФ, Украине и странах СНГ.

Новости по теме: Начальника уголовного розыска и зама БЭП в Ленинградской области подозревают в махинациях с «веселящим газом»

Отмечен также мерчант, по которому процесситься криптовалюта — PAY*GC.

По данным российских правоохранителей, крипто-кошельки FXCoin финансово обслуживали значительную часть наркотрафика в РФ.

Еще через день, после публикации данной информации, стало известно, что сайт букмекера zenitbet.com перестал принимать банковские карты.

«Буквально на днях совместно с МВД была раскрыта преступная группа сбыта наркотиков с общим объемов отмывания более 2,5 миллиардов рублей, которая в расчетах частично использовала криптовалюту», — заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

На сайте «ПРОКАРД» указано, что компания создана в 2015 году с целью предоставления полного спектра услуг в области компьютерных информационных технологий, разработки, внедрения и поддержки программного обеспечения, а также аппаратного управления терминальным оборудованием в сфере процессирования транзакций с использованием банковских платёжных карт. Сегодня компания обслуживает АО «АКБ «КОНКОРД».

На сайте «АКБ «КОНКОРД» также имеется информация о том, что с 2016 г. CONCORDBANK имеет собственный процессинговый центр «ProCard». В 2012 основными бенефициарами «АКБ «КОНКОРД» стали Елена Соседка и Юлия Соседка.

На днях стало известно, что Банк «Конкорд» до конца 2020 года запустит в Украине еще одного конкурента monobank – Neobank, который будет ориентирован на малый и средний бизнес. Такой проект, вероятно, станет шагом к «отбеливанию» репутации Банка «Конкорд» и ее владельцев или частью их новых схем.

Источник: dailykmv.ru


Другие новости по теме:

Ситуация вокруг строительного магната Александра Брега накаляется: что известно о проблемах «Мегалита»
В США впервые обвинили криптобиржу в обходе санкций
Чиновник Минобороны Трубкин получил 8 лет за разворовывание 200 миллионов
“SOCAR” и олигарх Тураб Мусаев подвели Ильхама Алиева под убийство
Глава администрации в ЯНАО обвинен в махинациях с муниципальным жильем
Адвокат пообещал выпустить человека из СИЗО за 1,5 миллиона и сам попал под дело
Бывшего мэра Элисты осудили за махинации с земельными участками
В Питере начальника БЭП задержали за крышевание незаконной банковской деятельности
В Нижнеудинске мужчина отправил за границу леса на 41 миллион
Анатолия Чубайса могут привлечь к субсидиарной ответственности на 7 млн рублей
В Тверской области вскрылась масштабная схема «освоения» бюджетных средств и обнала на сетях АЗС
Российские полицейские задержали трех «черных банкиров»

Комментарии:

comments powered by Disqus
22:46 Как Чубайс свои миллионы прятал
22:36 Семья одиозного Доева имеет многомиллионный бизнес в Лондоне
22:19 Антон Михальков застрял на Ремпутях
21:46 В Алуште полицейского подозревают в том, что он в лесу нашёл сумку с миллионом рублей и оставил себе
21:41 Сын экс-генпрокурора Чайки женился на замглавы психушки
21:38 Бастрыкин поручил доложить о смертельном отравлении двух годовалых россиян
20:23 В России проверят данные о скрытых счетах Чубайса в Европе
19:22 Уголовник и чиновник от бокса Умар Кремлёв подминает под себя лотерейный бизнес России
18:48 По Кочиеву к "Истоку" коррупции: депутата обвинили в незаконном алкогольном бизнесе
18:45 Богомолов лишь в гости наведывается: почему Собчак живёт у мамы
18:42 Маховик «правосудия» против великого футболиста
18:34 Заказчик убийства Вороненкова Кондрашов Станислав Дмитриевич стал финансировать боевиков Вагнера дабы избежать тюрьмы в России
18:29 Генеральный директор группы «ВИС» Доев Дмитрий Витальевич в центре внимания СК РФ и Генпрокуратуры: выдоил из Газпрома миллиарды
16:46 Как новая пассия сына экс-генпрокурора Чайки - Артема Чайки диагнозами торгует
16:43 Настоятелю храма Летающего Макаронного Монстра вынесли приговор
16:38 Порошенко не выпустили с Украины
16:36 СМИ сообщили о рецидиве рака у Лаймы Вайкуле: "Плоха совсем"
16:32 «Рубль обрушится 10 июня»: прогноз по российской валюте
14:11 «Экорейд»: жители подмосковного Солнечногорска жалуются на неприятный запах, исходящий от генеральской свалки
14:07 "Сердце болит": Федосеева-Шукшина заговорила о смерти в важный день