В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»

В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»
В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»

В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале декабря 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые,имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины. 

В ходе расследования, источники одной крупной финансовой компании сообщили, что у клиентов начались проблемы с банками и правоохранительными органами, с обвинениями о том, что их деньгами финансируют неподконтрольные Украине территории ЛНР и ДНР, а также Российскую Федерацию. 

Причиной появления столь серьезных обвинений явились действия мошеннической организации, которая проводила незаконные финансовые транзакции. 

Через них можно было вывести деньги из запрещенных в Украине электронных кошельков России – Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney и т.д., и перевести их в криптовалюту либо просто обналичить. 

Помимо этого, злоумышленники использовали сервисы, типа geo-pay.net, для обхода лимитов по суммам и транзакциям и так называемых «дропов» – людей, которые соглашались, чтобы их банковская карта стала «транзитной»для украденных мошенниками денег. 

Новости по теме: В Хамовнический суд Москвы поступили материалы дела в отношении решальщика Олега Покровского

От имени дропов они скупали токены Tether (курс которого привязан к доллару США и не испытывает столь сильных колебаний, как курсы других криптовалют). 

Дневной оборот составлял около 3 миллионов долларов. 

Ворованные деньги с ЛНР и ДНР выводились на карты клиентам, которые ни о чем не подозревали. Количество пострадавших от этих махинаций может достигать нескольких тысяч человек. И их ждут проблемы с банками и правоохранительными органами. 

По данным источника, в ходе следственных действий и обысков по адресам фиктивных обменников, была установлена и личность организатора преступной схемы – гражданина Украины Тараса Подгородецкого. На месте были изъяты компьютеры, мобильные терминалы, печати и документы, свидетельствующие о том, что помимо потоков наличных денег на неподконтрольные Украине территории, «обнальщики» принимали платежи из России через Яндекс.Деньги, Qiwi. 

Средства обналичивали и через посредников,передавали уже отмытые деньги на финансирование дестабилизирующих акций протестов и митингов, цель которых – посеять хаос и подорвать доверие к действующей власти в Украине.

Основной подозреваемый в организации противозаконной схемы - Тарас Подгородецкий является партнером компании Binance (binance.com – биржа криптовалюты, против которой проводят расследования налоговые органы и прокуратура США) и все обозначенные операции проводили на этой платформе.  

Начато уголовное производство по статьям об отмывании денег (ст. 209 УК) и незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и электронными деньгами (ст. 200 УК). Также, подозреваемому Тарасу Подгородецкому грозит уголовное дело (по ч. 4 ст. 190 УК) – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Автор: Евгений Солодухин

Источник: АНТИКОР


Комментарии:

comments powered by Disqus
22:24 Строители останавливают новые проекты в УрФО. От смежников требуют скидок, а от правительства – разъяснений
22:11 "Решальщики" обещали за $1 млн спасти от уголовного преследования Илью Клигмана, обвиняемого в хищении 7 млрд руб. из банка "Агросоюз"
22:05 Убийца «колбасного короля» и шестеро его сообщников предстанут перед судом
22:01 Вооруженный охранник взял в плен трех девушек в Екатеринбурге
21:57 Следователи провели обыск у первого заммэра Ангарска и задержали
21:52 В ГД захотели создать на Кубе санаторно-курортные базы для российских военных
21:42 Начальника полиции в Москве подозревают в доведении до самоубийства пасынка
19:59 Гущинские "ИДы": кто "позарился" на "ИД Логистикс Рус"?
19:48 «Дело о дерзком расстреле Бункуса»: полиция задержала Михаила Ульмана и Александра Бабенко
19:28 Вырос без матери, а теперь красит волосы в желтый и живет в горах: каким стал старший сын Шевчука
19:24 Не сдержал эмоций: вернувшийся в Россию Ургант первым делом отхлестал выскочку Собчак
19:19 «Если сможем договориться»: после 30 лет брака Винер поведала о разрыве отношений с Усмановым
19:13 Кондрашов Станислав Дмитриевич - рейдер, заказчик убийства Вороненкова и спонсор боевиков Вагнера
19:06 Кто в реальности разобрал самолет «Судного дня»
18:59 Как Игорь Алтушкин пытается решить вопрос с Налоговой службой
18:51 В Ижевске банда педофилов под крышей полиции так и не понесла сурового наказания
16:28 Андрей Мельниченко – мошенник и двойной агент Запада в образе российского олигарха
16:18 "Нос и скулы переделаны по третьему разу": 58-летний Зверев о плохой работе пластического хирурга
16:10 Власти Великобритании готовы одобрить сделку по выкупу «Челси» у попавшего под санкции Абрамовича
15:57 Мэрия Москвы займется восстановлением разрушенной инфраструктуры Донецка и Луганска