Крали сотнями миллионов: члены ОПГ из Delta Bank задержаны в Алматы

Крали сотнями миллионов: члены ОПГ из Delta Bank задержаны в Алматы
Крали сотнями миллионов: члены ОПГ из Delta Bank задержаны в Алматы

Группа топ-менеджеров Delta Bank были задержаны накануне в Алматы. Согласно данным агентстве по финансовому мониторингу, верхушка Delta Bank создала ОПГ, которое специализировалось на крупных хищениях.

Общая сумма ущерба оценивается в сотни миллионов, при этом, точные цифры будут озвучены в ходе следствия.

Как отметил в комментарии КомпроматКЗ источник в агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан, среди задержанных председатель совета директоров банка Галина Шалгимбаева, председатель правления Нурбол Самзаев и член правления Кенжегуль Канатпаева. Все они подозреваются в хищениях средств в составе ОПГ. Организатором преступной группы считают Нурбола Самзаева. Примечательно, что Самзаев считается человеком Есимова-Есенова.


Следует отметить, что ранее ряд клиентов Delta Bank сообщал о пропаже средств со счетов. Пресс-служба финучреждения отказалась от комментариев по запросу наших журналистов.


Другие новости по теме:

В Башкирии около 60 адвокатов могут быть лишены профессионального статуса
Черви, просрочка и сальмонеллез: как кормят российских солдат и кто в Минобороны РФ на этом делает миллиарды
ОПГ «Индейцы» и Сергей Плуников могут иметь отношения к хищению имущества в Новокуйбышевске
«Всех убрали друг за другом»
От кого хотел улететь Олег Митволь
Дмитрий Сергеев и «БалтСтрой» - мошенник или отработанный материал?
Теневой «хозяин» Липецкой и Тамбовской областей Евгений Свиридов погорел на на взятке от беглого банкира Клигмана
975 миллионов рублей на строительстве метро или это не все? В чем виновен Олег Митволь?
Юрист Алена Струкова из Тамбова может быть причастна к хищению 30 млн рублей у компании «Агрохимальянс»
Дело Митволя: тайный куратор и попытка впарить экспертизе советский проект
Олег Митволь пошёл на сделку со следствием и готов возместить ₽900 миллионов
Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя оставили под арестом

Комментарии:

comments powered by Disqus
13:43 Родила троих детей влиятельному бизнесмену и оскандалилась с дочерью на "Голосе": личная жизнь Алсу
13:40 В Курской области боеприпас с квадрокоптера сбросили на международный пункт пропуска «Крупец»
13:22 Скандально известную фирму "Spikeru nami" возглавил Артем Бабенко
12:54 Грузия закрыла границу с Россией на неопределенный срок
12:49 «Полюс» обвинил в махинациях ЦК «Финанс». Свердловские концессии на 4 миллиарда под угрозой
12:36 MANом по КАМАЗам: как под видом импортозамещения на российский рынок попадает зарубежная продукция
12:27 На свободу выходит еще один расхититель денег резиденции Путина - Дмитрий Торчинский
12:23 Росимущество вскрыло в Екатеринбурге сомнительные сделки. PNK Group рискует потерять контроль над участками в сотни миллионов
12:17 Криминальный бизнесмен Умар Кремлев стал виновником резонансного ДТП: «козлом отпущения» делают водителя старого УАЗа
12:04 Коррупция в обороне. Как чиновники и бизнесмены воруют миллиарды
12:00 «Команда Текслера» простила подрядчикам «сорванные стройки». Регион несет крупные убытки на социальных долгостроях
11:54 Bloomberg объявил наступление первого с 1918 года дефолта в России
11:46 «Тинькофф» оценил потери от неверно установленного валютного курса в $7 млн
10:21 Основатель компании Freedom Holding Тимур Турлов получил паспорт Казахстана и отказался от гражданства России
10:18 Похитили, ограбили и надругались: в Москве четверо подозреваемых отправлены в СИЗО
10:14 Скончался актер Юрий Горобец
10:06 Леша намайнит: падение курса криптовалют может привести к отставке главы Бурятии?
09:51 Ротенберги, «Ростех» и трамваи «Трансмашхолдинга»
09:46 В Мурманске пограничники открыли стрельбу по людям
09:43 Россиянка Софья Сапега попросила Лукашенко о помиловании