Лондон конфисковал у семьи депутата Нацсобрания Азербайджана £5,6 млн из £20,25 млн, деньги "отмыли" через "азербайджанский ландромат"

Лондон конфисковал у семьи депутата Нацсобрания Азербайджана £5,6 млн из £20,25 млн, деньги "отмыли" через "азербайджанский ландромат"
Лондон конфисковал у семьи депутата Нацсобрания Азербайджана £5,6 млн из £20,25 млн, деньги "отмыли" через "азербайджанский ландромат"

Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную международную схему отмывания денег, которую в 2017 году разоблачил OCCRP и партнеры. Об этом в понедельник сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

По итогам расследования NCA суд постановил, что деньги следует изъять с шести банковских счетов, принадлежащих Джаванширу Фейзиеву, его супруге, одному из детей и племяннику.

По данным NCA, Фейзиев — депутат Национального собрания Азербайджана, глава Межпарламентской рабочей группы Великобритании и Азербайджана и сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан.

Азербайджанского парламентария Джаваншира Фейзиева называют соратником авторитарного президента Ильхама Алиева. Он играет важную роль в попытках Баку лоббировать интересы страны в ЕС.

Деньги он получал из так называемого Азербайджанского ландромата — сложной схемы отмывания денег, через которую за два года благодаря зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов

Часть денег просто осела в карманах азербайджанской элиты, а часть пошла на подкуп нескольких европейских политиков, которые лоббировали интересы Баку. При этом власти страны отправили за решетку более 90 правозащитников, оппозиционеров и журналистов (таких, как сотрудница OCCRP Хадиджа Исмаилова), выдвинув против них политически мотивированные обвинения.

В ноябре NCA потребовало конфисковать 15 миллионов фунтов стерлингов (20,25 миллиона долларов) у Фейзиева и его родственников, но суд распорядился изъять лишь 5,6 миллиона.

Следователи выяснили, что часть переводов на счета Фейзиева сопровождали счета-фактуры и договоры, которые якобы служили подтверждением настоящей и масштабной корпоративной деятельности. Однако документы «были фиктивными и предназначались для маскировки основного отмывания денег с участием тех, кто управлял счетами», — сказал окружной судья Джон Зани.

«Изъята солидная сумма, отмытая через „Азербайджанский ландромат“, и наш успех доказывает, как рискованно использовать подобные схемы», — сказал Энди Льюис, глава отдела гражданского судопроизводства NCA.

Через "азербайджанскую прачечную" в 2012-2014 годах было отмыто около 2,5 млрд евро, утверждает организация журналистов-расследователей OCCRP. Деньги семьи Фейзиевых, конфискованные в понедельник решением лондонского судьи Джона Зани, составляют менее 0,3% этой суммы. Судья постановил конфисковать 4,4 млн фунтов у супруги Фейзиева Парваны, 1 млн у их сына Орхана и четверть миллиона у племянника Эльмана.

В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через "азербайджанскую прачечную". Руководитель эстонского филиала Danske Bank пропал, а позже был найден мертвым.
Кампания против легализации незаконно нажитых зарубежных доходов с использованием британских банков, юристов и недвижимости ведется не первый год - с переменным успехом. Азербайджанцы оказались на передовой этой атаки. На них NCA обкатывало недавно полученное право требовать конфискации имущества тех, кто не сможет доказать, что оно нажито добросовестно. Первой жертвой стала Замира Гаджиева, жена бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения.
Не имея дохода, Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу, и следователи легко уговорили судью выписать ей дебютный ордер, требующий объяснить, откуда она взяла деньги на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции. Доказать законное происхождение средств не получилось

Новости по теме: В Азербайджане арестовали редактора и адвоката, защищавшего оппозиционеров

В Вестминстерском гражданском суде Лондона представитель NCA адвокат Коллингвуд Томпсон заявил, что эти деньги были добыты незаконным путем и вывезены из Азербайджана при помощи поддельных документов и договоров. Коллингвуд Томпсон добавил, что Джаваншир Фейзиев является соучредителем крупной фармацевтической компании Avromed. Замороженные средства были отправлены с банковских счетов, которые контролировала эта компания. Деньги поступили со счета депутата в латвийском банке ABLV, где также был счет компании Avromed. На этот счет было переведено 34,5 миллиона долларов. Из офшорных компаний Hilux и Polux на счет компании Avromed в общей сложности поступило 36 миллионов долларов, но представленные документы о транзакции были поддельными.

Как указывает Томпсон, Фейзиев перевел деньги на лондонские счета своей жены и сына для того, чтобы обеспечить им право на проживание в Великобритании. Они получили инвесторскую визу первой категории. Адвокат также отмечает, что депутат подал заявление на инвесторскую визу не от своего имени, указав, что его жена является бизнес-партнером. Он также солгал в заявлении об отсутствии в Великобритании родственников и знакомых.

Томпсон отмечает, что Фейзиев подал заявление на визу в 2013 году и тогда указал, что является исполнительным директором компании Avromed. Однако позже, на одном из процессов в Высоком суде Лондона, он заявил, что отстранился от дел компании в 2010 году.

На суде также заявлено, что документы на визу от имени сына Джаваншира Фейзиева Орхана подала юридическая фирма Withers. Отмечается, что 1,8 миллиона фунтов стерлингов Орхан получил от продажи земельного участка в Баку. Под договором стоит подпись самого Орхана. Однако Томпсон отмечает, что в тот день, когда якобы был подписан договор, Орхан находился в Лондоне и делал покупки в торговых центрах Co-op Group и Whole Foods Market.

Орхан Фейзиев 

Орхан Фейзиев

Представитель семьи Фейзиевых сказал, что они «разочарованы тем, что часть замороженных средств конфисковали, но довольны тем, что выиграли в отношении большинства претензий, а суд подтвердил, что „ни Джаваншир Фейзиев, ни кто-либо из ответчиков не были замешаны в коррупции“».Фейзиевы «обрадовались» тому, что судья разрешил им сохранить порядка 13,5 миллиона долларов из суммы, которую NCA хотело конфисковать, «и что этот давний спор наконец-то решен, в основном в пользу семьи».

По словам Бена Рассела, заместителя директора Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями, «этот случай демонстрирует, что NCA решительно расследует [подобные дела] и конфискует доходы от международной коррупции и связанного с ней отмывания денег».


Другие новости по теме:

Иран выступил за неизменность ирано-армянской границы и призвал Ереван и Баку к сдержанности
В Армении заявили об очередной договоренности с Азербайджаном о перемирии
Армения и Азербайджан возобновили взаимные обстрелы
Франция созывает Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном
Азербайджан и Армения после боев на границе договорились прекратить огонь
В Азербайджане заявили, что вопрос Карабаха закрыт
«Полная демилитаризация»: такое требование выдвинул Азербайджан в отношении Нагорного Карабаха
Азербайджанская армия продолжает бои в Нагорном Карабахе
Иран перебрасывает военную технику к азербайджанской границе из-за эскалации в Нагорном Карабахе
Азербайджан потребовал от Армении вывести войска из Нагорного Карабаха
Армения и Азербайджан заявили о столкновениях на границе
Азербайджан нарушил режим прекращения огня на границе с Нагорным Карабахом

Комментарии:

comments powered by Disqus
22:27 В России за дезертирство будут давать до 10 лет
22:24 В Москве майор полиции до смерти забил бездомного
22:18 Путин подписал пакет поправок о военной службе
22:13 Полиция задержала военного, сбежавшего на грузовике с автоматом из части в Белгородской области
22:08 В Москве, Петербурге и многих российских городах полицейским поручили обращать внимание на женщин в чёрном
22:06 Евгений Пригожин продолжает вербовочное турне
21:59 Российский военный ранен в результате обстрела Белгородской области
21:52 Задержан администратор телеграм-канала «Как-то вот так» Анатолий Спирин
21:45 Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
21:41 Пьяный россиянин открыл стрельбу на детской площадке
21:36 Смертельное ДТП произошло на остановке в Перми
21:33 В Москве-реке обнаружили тело новорожденного ребенка
21:07 В Уфе в туберкулезном диспансере избили детей
21:02 Один человек погиб при обвале на шахте «Каула» в российском регионе
20:48 Минюст пополнил список иноагентов. Пугачёвой в нём не оказалось
20:44 У нотариусов Москвы небывалые очереди
20:40 «Пацана нет, я потерял родственника»: Кеосаян расплакался, вспоминая о Пускепалисе
20:30 «Яндекс» построит в Калуге свой самый мощный дата-центр в России
20:21 Пропагандист из Минобороны получил элитную квартиру
20:15 В Великобритании брошенная невеста отгуляла свадьбу, на которую потратила $13 тысяч