Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты

Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты
Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты

Отсидевший за мошенничество лже-генерал попался на хищении $1 млн у бизнесмена и тренера по фитнесу

Как стало известно “Ъ”, решальщик Алишер Трифонов, который в свое время выдавал себя за генерала СВР и был осужден за мошенничество, вновь обвиняется в аналогичном преступлении. На этот раз, представляясь уже крупным поставщиком овощей и фруктов из Узбекистана, решальщик, как считает следствие, стал ключевым участником хищения $1 млн у московского предпринимателя и тренера по фитнесу. Интересно, что свидетелем по делу проходит судья московского арбитражного суда Эрдни Ликшиков, который, по материалам дела, познакомил соорганизаторов аферы с потерпевшими.

Как стало известно “Ъ”, в Щербинский районный суд столицы переданы материалы дела в отношении скандально известного решальщика Алишера Трифонова и двух его подельников.

Уже осужденный ранее за мошенничество решальщик, считает следствие, на этот раз был активным участником новой аферы, выдавая себя за крупного поставщика овощей и фруктов из Узбекистана.

Помимо господина Трифонова, участниками махинации, как уверено обвинение, были бизнесмены Дмитрий Ханинев и Антон Портнов. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Новости по теме: Подставные друзья, фальшивый номер телефона и проблемы с переводом — мошенники придумали новый, 401-й сравнительно честный способ отъема денег у населения

Расследованием дела, по данным “Ъ”, примерно год занималось следственное управление УВД по ТиНАО Москвы. События, которые описываются в его материалах, относятся к 2019–2020 годам. В 2019 году, считает следствие, работающий тренером в спортивном клубе «Алекс фитнес» Сергей Рукавишников и его близкий приятель бизнесмен Сергей Емельянов познакомились с Дмитрием Ханиневым. Инициатором нового знакомства стал судья арбитражного суда города Москвы Эрдни Ликшиков. Здесь нужно отметить, что господин Рукавишников несколько лет проводил индивидуальные силовые тренировки для бизнесмена и судьи, и постепенно между всеми троими завязались дружеские отношения. Они вместе отдыхали, компанией выезжали за город и т. д.

Господин Ханинев рассказал новым знакомым, что занимается продажей привезенных из Узбекистана фруктов и овощей. По его словам, продажи идут на крупнейшем московском агрокластере «Фуд Сити», сам бизнес уже хорошо отлажен, товар без задержек поставляется напрямую на рынок, а он со своим партнером Антоном Портновым хорошо зарабатывают. Ну а после того как господин Портнов подтвердил слова своего компаньона, тот предложил новым знакомым вначале вложиться в покупку партии товара, а затем открыть на рынке свою фирму, заверяя, что эти инвестиции быстро окупятся. Инвесторам был обещан доход в 12% в месяц от вложенных средств.

Поверив в эти расчеты, в конце августа 2019 года господа Емельянов и Рукавишников, приехав на территорию «Фуд Сити», передали новым партнерам упакованный в два плотных пакета $1 млн наличными.

Однако спустя несколько недель, не дождавшись обещанных выплат, они вновь приехали на рынок, где потребовали объяснений. На этот раз с ними встретился уже Алишер Трифонов. Он представился собеседникам крупным поставщиком овощей и фруктов, который якобы давно работает с господином Ханиневым и его партнером. «Поставщик» заверил, что ничего страшного с инвестициями не происходит, во время закупок возникли небольшие проблемы, с чем и связана задержка обещанных дивидендов. В конце концов инвесторы обратились с заявлением в полицию и вскоре были признаны потерпевшими. Как уверено следствие, никаких закупок продуктов фигуранты не делали, а вся схема изначально планировалась как мошенническая.

Антону Портнову и Алишеру Трифонову следствие отводит в ней роль исполнителей. Еще один участник аферы Леонид Стацюра объявлен в розыск. Дмитрия Ханинева следствие считает соорганизатором махинации, а ее организатор так и не был установлен.

Также во время расследования был допрошен и арбитражный судья Эрдни Ликшиков, имеющий сейчас в деле статус свидетеля. Признав на допросе, что действительно знакомил потерпевших с господином Ханиневым, который, по словам свидетеля, ранее обслуживал его автомобиль, свидетель заверил, что не имеет никакого отношения к афере с деньгами своих приятелей. Однако господа Емельянов и Рукавишников настаивают на обратном, отметил в разговоре с “Ъ” их адвокат Юрий Агапов. Он подчеркнул, что его клиенты рассказывали следователю, что судья не просто представлял им господина Ханинева «как свое доверенное лицо», но и «гарантировал возврат вложенных средств, уверяя, что сам участвует в бизнесе, из-за чего мои доверители так спокойно инвестировали свои деньги». Однако роль господина Ликшикова, считает адвокат, намеренно занижается следствием, отметив, что его клиенты уже обратились в ФСБ с соответствующим заявлением (есть в распоряжении “Ъ”). В арбитражном суде города Москвы отказались от комментариев.

Источник: compromat.ru


Другие новости по теме:

На космодроме «Байконур» украли датчик измерения температуры
Потерял 600 тысяч рублей: вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук стал жертвой телефонных мошенников
Банкир Шварц Константин Валерьевич и разграбленный Росэнергобанк: сколько заплатил мошенник дабы избежать наказания?
В Москве неизвестные напали на основателя компании Gameland
Черви, просрочка и сальмонеллез: как кормят российских солдат и кто в Минобороны РФ на этом делает миллиарды
Бывшие помощники председателя Хамовнического районного суда города Москвы Константина Похилько могут подставить его под удар
Банкиру-рецидивисту Константину Шварцу вменяют 4 уголовных эпизода, ему грозит до 12 лет тюрьмы: материалы дела
Правоохранительные органы провели ряд обысков в связи с новыми расследованиями в отношении адвоката Константина Скрыпника
Криминальные страсти Госсовета Мордовии
Бывшего российского полицейского осудят за мошенничество на 3,5 миллиона рублей
Директор "Центра информационно-технического обеспечения" Минобрнауки арестован за махинации
Забиравшего часть премий подчиненных экс-главу управления ФСИН осудили на 3 года

Комментарии:

comments powered by Disqus
14:42 Подставные друзья, фальшивый номер телефона и проблемы с переводом — мошенники придумали новый, 401-й сравнительно честный способ отъема денег у населения
14:36 На Сахалине пьяный полицейский сбил девушку, которая вышла из машины после другой аварии. Она погибла
14:31 «Это был а***нный день рождения»
14:28 Известного хирурга Лео Бокерию отстранили от заведования хирургическим отделением после массовых смертей пациентов
14:19 Банкстер-рецидивист Станислав Кулагин вновь пытается уйти от ответственности за мошенничество
14:06 Андрей Костин: куда уходят кредиты из ВТБ
13:47 Преступника и наркобарона Мехти Мамедова в СМИ пытается оправдать эксперт-уголовник
13:43 Родила троих детей влиятельному бизнесмену и оскандалилась с дочерью на "Голосе": личная жизнь Алсу
13:40 В Курской области боеприпас с квадрокоптера сбросили на международный пункт пропуска «Крупец»
13:22 Скандально известную фирму "Spikeru nami" возглавил Артем Бабенко
12:54 Грузия закрыла границу с Россией на неопределенный срок
12:49 «Полюс» обвинил в махинациях ЦК «Финанс». Свердловские концессии на 4 миллиарда под угрозой
12:36 MANом по КАМАЗам: как под видом импортозамещения на российский рынок попадает зарубежная продукция
12:27 На свободу выходит еще один расхититель денег резиденции Путина - Дмитрий Торчинский
12:23 Росимущество вскрыло в Екатеринбурге сомнительные сделки. PNK Group рискует потерять контроль над участками в сотни миллионов
12:17 Криминальный бизнесмен Умар Кремлев стал виновником резонансного ДТП: «козлом отпущения» делают водителя старого УАЗа
12:04 Коррупция в обороне. Как чиновники и бизнесмены воруют миллиарды
12:00 «Команда Текслера» простила подрядчикам «сорванные стройки». Регион несет крупные убытки на социальных долгостроях
11:54 Bloomberg объявил наступление первого с 1918 года дефолта в России
11:46 «Тинькофф» оценил потери от неверно установленного валютного курса в $7 млн