Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается

Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается
Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается

Миллионные нарушения в сфере финмониторинга, вывод капиталов, легализация криминальных доходов, конвертация безнала в наличку, фиктивное предпринимательство, уклонение от доходов, перевод денег за границу, купля-продажа ценных бумаг, использование счетов не по назначению и другие приключения Александра Сокиса и его банка «Альянс». Читайте – будет интересно.

Банк «Альянс» и его бенефициарный владелец Александр Сосис: подробности

Что известно:

-  Банк создан в 1992 году.

-  В лихих 90-х считался бандитским банком, но только ли в девяностых…

Новости по теме: Сын главы ЦБ Ливана выводил миллионы за рубеж, пока инфляция съедала замороженные вклады ливанцев

-  Статутный капитал 365 120 000 гривен.

-  Единственный конечный бенефициар – бизнесмен Александр Сосис.

823

823

Об имуществе банка:

823 

Банковская группа Сосиса «Альянс» - недействительна!

823

Напомним, еще в прошлом году Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу «Альянс». Такое решение приняли 11.01.2019. А тогдашняя группа была создана 28.07.2017. Продержался такой альянс всего три года. Как-то слабовато.

823

Александр Сосис: что известно о хозяине банка «Альянс»

Родился в 1955 году в Хмельницком. После военной службы получил образование инженера-электрика. В 1990-м принял участие в создании страховой компании «АСКА», которую возглавлял с 1991 до 2009-го.

Банк «Альянс» основан в 1992, а в 2015-м товарищ добыл разрешение на покупку банка «Альянс». Сейчас Александр Сосис напрямую владеет почти 89,3 процентами акций банка.

823

823 

823 

Новости по теме: Активы Home Credit в России купят инвесторы во главе с сооснователем СПБ Биржи

Список организаций, где Александр Сосис числится в руководстве или владельцем…

823

823

Сосис числился и помощником депутатов:

823

За Александром Сосисом числится и свежий должок… Как же так?

823

Сосис – финсхематозник Ахметова

Итак, как бы ни пытался Александр Сосис выстраивать собственный образ как «скромный» и «рутинный», но теневые схемы как всплывали ранее, так и продолжают всплывать. А его страховой агломерат «АСКА» - это не что иное, как один из самых крупных конвертационных центров в Украине. Но и это не стало апофеозом схематозника.

Дальше он двинулся в банковскую сферу и в далеком 1992 году в Донецке создал банк «Альянс». В 90-х этому банку присвоили статус «бандитского», через который Сосис толкал свои схемы. СМИ писали о том, что сей банк находится под крышей Юры Енакиевкого.

Кстати, если заглянуть в специальные онлайн-сервисы, то нам сразу показывается интересная картинка с огромным числом документов в судовых реестрах – 2704 дока и 85 судовых дел, которые непосредственно касаются деятельности этой банковской структуры.

823

А так же 371 судебное решение по банку:

823

823

823

823

823

А что думают клиенты такого «славного» банка «Альянс»

Ясное дело, что мы просмотрели все, кроме официального сайта банка, где сплошные радостные сопли. И вот, что мы обнаружили. Как говорится, наслаждайтесь интересным чтивом.

 

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

Как говорится, ничего личного, это отзывы реальных клиентов этого «замечательного» банка. Двигаемся дальше.

Судебные дела «Альянса»: что интересного из последних дел

Вернемся к судебным делам, в которые втянут банк «Альянс».

823

Как видим, из 180 судебных дел, 43 – криминальные.

Но и это еще не все. Так, 10 июня этого года административным судом был отменен штраф, который наложил на «Альянс» Национальный банк Украины за мутные операции с облигациями внутреннего займа (ОВГЗ). Речь идет о нарушениях в сфере финмониторинга на сумму 2,6 миллиона гривен. Если подробнее, то после проверок НБУ в банке были выявлены явные признаки причастности «Альянса» к проведению неких финансовых операций, которые способствовали выводу капиталов, легализации криминальных доходов, конвертации безнала в наличку, фиктивному предпринимательству, уклонению от доходов, переводу бабла за границу, купле-продаже ценных бумаг, использованию счетов не по назначению и многое другое. Все подробности – читайте здесь.

Далее в начале октября сего года в масс-медиа появляется информация о том, что Национальный банк Украины будет продолжать судебную тяжбу с банком Сосиса из-за миллионных махинаций с ОВГЗ.

823

На таких аферах ранее хорошо подзаработал один из нардепов 7-го созыва. НБУ оспорит в кассационном порядке судовые решения об отмене штрафа в отношении банка «Альянс».

Статья 209 Криминального кодекса Украины:

823

Вспомним чуть подробнее: в августе прошлого года НБУ штрафанул «Альянс» на 2 600 000 миллиона по факту рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Тогда аудиторами были обнаружены неоднократные факты проведения данной банковской структурой, как брокером, циклических операций. А именно: продажа одних и тех же облигаций внутреннего займа в 2018 году. В итоге, ряд физлиц получили искусственную инвестиционную прибыль, а юрлица – инвестиционный убыток. В общем, все няшки, читайте – здесь.

Как видите, чем дальше, тем интереснее. Банк «Альянс» вместе со своим хозяином Александром Сокисом – та еще клоака… Дальше – больше.


Другие новости по теме:

Экс-полковник Дмитрий Захарченко приговорен к 16 годам колонии со штрафом 500 миллионов
Дело экс-замминистра здравоохранения Бурятии Натальи Бухольцевой ушло в суд
История о том, как Болат Назарбаев подарил землю в центре Алматы
Казанскому стрелку Галявиеву продлили срок ареста еще на три месяца
Отдал владения наследнику: глава амурского сельсовета отделался штрафом
Хоть кого-то: посредника осудили за передачу взяток беглому главному экзаменатору ГИБДД Башкирии
Россияне вернули в банки подавляющую часть средств, которые они забрали со своих вкладов в конце февраля
Генпрокуратура и МВД хотят получить доступ к базам банков и операторов связи
В 2021 году ГИБДД с помощью дорожных камер наложила на автомобилистов штрафы на рекордную сумму
Россияне рассказали, как открывали банковские карты за рубежом: гигантские очереди
Обвиняемому в мошенничестве экс-советнику главы Росрыболовства запросили срок
Банки перестанут продавать наличную валюту гражданам

Комментарии:

comments powered by Disqus
17:27 В Санкт-Петербурге под мостом нашли скелет
17:20 Застройщика посадили на шесть лет за обман дольщиков на 300 миллионов рублей
17:17 Российские заключенные получили срок за вербовку сокамерников в запрещенное АУЕ
17:10 Обвиняемых в групповом изнасиловании российской школьницы выпустили из СИЗО
16:52 В Оренбурге полицейские-садисты получили сроки
16:40 Братья-мошенники Сергей Мозговой и Александр Мозговой из РСК РЭС пытаются засудить Яндекс
16:32 В Свердловской области один за другим задерживают депутататов-единоросов
14:51 В РАНХиГС снова пришли полицейские с обысками по делу экс-замминистра Раковой
14:47 "Замуж": разведенка Гагарина сделала неожиданное заявление
14:44 Гражданство Израиля: Завравшуюся Собчак раскусили после новости о беременности
14:40 Наргиз вынесли приговор: что будет с имуществом певицы в России
14:36 Автор эссе «Как убить своего мужа» признана виновной в убийстве своего мужа
11:27 Россиянка обвинила владельца арендованной квартиры в изнасиловании
10:53 Россиянин пойдет под суд за убийство ради мотоцикла
10:50 Володин раскритиковал депутатов Госдумы за низкую дисциплину
10:43 Госдума отказалась менять правила проведения выборов
10:36 Юридические парадоксы как коррупциогенный фактор правосудия
10:29 Логистика под прицелом криминала
09:40 Кадыров пообещал разобраться с Польшей за шесть секунд в случае команды
09:37 Преподавательницу российского вуза осудили за взятки от студентов