Участник мошеннических схем миллионера Кропачёва прячется от правосудия в «ДНР»

09:27, 01 декабря 2020     151     0
Участник мошеннических схем миллионера Кропачёва прячется от правосудия в «ДНР»
Участник мошеннических схем миллионера Кропачёва прячется от правосудия в «ДНР»

Экс-глава тендерного комитета ГП «Мирноградуголь» Игорь Шмыгуль, участвовавший в схеме закупки товаров по завышенным ценам у компаний бизнесмена Виталия Кропачева (на фото), сбежал в Донецк от следствия.

Об пишет 368.media со ссылкой на определение Высшего антикорсуда.

Суд постановил арестовать его заочно. Мера пресечения выбрана в рамках расследования в уголовном производстве по ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 УК. Это производство было выделено из дела о хищении 51,17 млн гривен средств ГП «Селидовуголь», ГП «Мирноградуголь» и ГП «Шахтоуправление Южнодонбасское №1», в рамках которого Шмыгулю уже сообщили о подозрении.

1

Впрочем, уведомить его лично у следователей не получилось — на тот момент он уже скрылся на территории ДНР и на данный момент, как утверждают в НАБУ, скрывается в Донецке. Поэтому официальное уведомление ему отправили «Укрпочтой», на электронный адрес, а также при помощи мессенджера WhatsApp на два его телефонных номера и номер его жены. Других способов уведомить его у следствия не было, а потому судья постановил, что уведомление о подозрении можно считать врученным, несмотря на протесты адвоката Шмыгуля.

Его подозревают в участии в коррупционной схеме воровства на тендерных закупках, организатором которой следствие считает соратника Виталия Кропачева Дмитрия Вацнера. Как утверждают в НАБУ, схему хищения организовал именно Вацнер, а Шмыгуль был задействован в ее третьем звене.

Двое участников второго звена готовили тендерные предложения подконтрольных предприятий, искали реальных поставщиков и контролировали работу членов тендерных комитетов. Члены тендерных комитетов ГП «Селидовуголь», ГП «Мирноградуголь» и ГП «Шахтоуправление Южнодонбасское №1», среди которых и Шмыгуль, входили в третье звено, всего же, включая глав фиктивных предприятий ООО «Триалтрейд» и ООО «Универсал Инвест-Строй», преступная организация насчитывала как минимум 16 человек.

Схема работала в течение 2016-2018 годов. Члены третьего звена формировали потребности госпредприятий и отсылали их членам второго звена на утверждение с пометкой «Для согласования тендера». В отдельных случаях особенно важна информация посылалась также на электронную почту.

Дальше шла так называемая «расценка» — заявки отсылались реальным поставщикам для определения рыночной стоимости продукции, на основании которой определяли размер наценки. Все это отсылалось на согласование руководителям схемы, а после с пометкой «согласовано» направлялось членам тендерных комитетов, которые готовили и объявляли процедуры закупок. Причем при возможности выгодно закупить оборудование, чтобы потом поставить его на предприятия с максимальной наценкой оно приобреталось вне зависимости от надобности.

После объявления тендера по завышенной стоимости члены тендерных комитетов делали все, чтобы отклонить предложения посторонних фирм, а при отсутствии возможности их отклонить заключали договоры, но при условии предоплаты не переводили средства, а при условии оплаты по факту поставки — не подавали заказов. Кроме того, представителям неподконтрольных фирм на таких тендерах прямо сообщали, что договор в итоге заключат с предприятиями, которые «находятся в системе и являются правильными», что на ГП «инвесторы заводят свои фирмы» и все закупки происходят по их ценам, а также что директора ГП являются всего лишь «руководителями участков», а вопрос участия в закупках поставщики «должны согласовывать с Киевом».

При этом товар, якобы поставляемый на ГП «Селидовуголь», ГП «Мирноградуголь» и ГП «Шахтоуправление Южнодонбасское №1» подконтрольным ООО «Донэнергоэкспорт», директора которого Валентина Горностаева правоохранители тоже ищут, закупался заранее у реальных поставщиков. Фактически ООО «Донэнергоэкспорт» товар даже не поставляло, искусственную конкуренцию ему на торгах каждый раз составляли ООО «Универсал Инвест-Строй» и ООО «Триалтрейд».

Прибыль от схемы выводили в том числе на счета компании, «ВБ Недвижимость», руководителем которой является дочь Виталия Кропачева Юлия.

Учитывая то, что активный участник этой схемы Игорь Шмыгуль до сих пор скрывается в ДНР и имеет все возможности делать это довольно долго, а также то, что он может влиять на свидетелей по делу, суд, несмотря на протесты его адвоката, назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но указал, что в случае задержания Шмыгуля мере пресечения может быть пересмотрена.


Другие новости по теме:

В Горловке подорвали комбата так называемой "ДНР" с дочерью
«Республика Донбасс с административным центром в Донецке»: правозащитники озвучили планы Кремля по ОРДЛО
Матерая аферистка и мастер «скруток» Ирина Долозина скоро предстанет перед судом?
Под Петербургом задержали убийцу воевавшего за ДНР мужчины
Андрей Викторович Орлов: кровавый контрабандист угля из ДНР и и мойщик денег через «Европромбанк»
Банк-афера «Европромбанк» и грязные тайны спонсора террористов «ЛДНР» Андрея Орлова
Андрей Орлов - контрабанда угля с ДНР и отмывания денег через «Европромбанк»
Орлов Андрей Викторович: мародёр, мошенник и контрабандист на крови
38 фирм и связи с "ДНР" как процветает бизнес-империя контрабандиста Орлова
Как Андрей Орлов кредиты погашает. История с Проминвестбанком
Спонсор «ДНР» Орлов Андрей Викторович зачищает информацию об отмывании денег террористов через «Европромбанк»
Махинации в «Европромбанк»: как семья Андрея Орлова отмывает деньги за контрабанду угля из ДНР

Комментарии:

comments powered by Disqus
21:07 Убийца девочек засудил российскую колонию за отсутствие горячей воды в камере
20:50 Горбачев накануне своего 90-летия высказался о перестройке
20:30 Фигурант секретного дела о хищении миллиардов из Росрезерва осужден условно
20:14 Чиновницы Волхово подарили коллегам на 23 февраля танец полуголых женщин. Мэру понравилось
19:50 Неожиданно: Алека Болдуин стал отцом в седьмой раз
19:25 Строители «Северного потока — 2» оказались в шаге от экологической катастрофы мирового масштаба, — разведка
18:57 ЕС продлит санкции против Януковичей, но «пожалеет» Арбузова и Табачника, — источник
18:35 В МЧС решили заказать себе расписные огнетушители по цене в 20 раз выше обычных
18:11 В Одессе у десятков медиков начались проблемы со здоровьем после прививки от COVID-19
17:48 Трамп сделал ряд скандальных заявлений, намекнув насчет 2024 года
17:39 Доля пострадавших от «коронавирусного» кризиса россиян оказалась выше среднемировой
17:22 Жертвой жестоких убийц в Нижнем Новгороде стала семья полковника-спецназовца
17:14 Саркози получил три года по обвинению в коррупции
17:06 Появилась версия о причастности начальника российской колонии к бунту зеков
17:03 Земфира попала в скандал с воровством обложки
16:59 Бывшего главу Пенсионного фонда пристроили на новую работу
16:55 Гарика Харламова чуть не убили на дне рождения
16:51 Снопок в поле «не воин»?
16:47 Калинину не пристроить бетон
16:43 Группа сотрудников посольства Украины в Польше занималась контрабандой денег, золота и сигарет