Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ

10:06, 01 декабря 2020     216     0
Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ
Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ

Как думаете, какому из банков подфартило? Кто получил рефинансирование от Нацбанка для своего собственного благополучия? На самом деле таких банковских структур, которым повезло попасть в список избранных, довольно много. В ноябре – таких банков 23. При этом, как это ни парадоксально, в перечень счастливчиков попал и банк «Альянс», который был уличен в отмывании денег.

С какой такой радости такие блага достались этому уже скомпрометировавшему себя банку? Кстати, речь идет не о небольших, а об огромных деньгах – 500 000 000 грн. Это пятая по величине выданная сумма на рефинансирование банкам в ноябре. 

Рефинансирование от НБУ в ноябре: неожиданная блажь для коррупционного банка «Альянс»

На днях появились весьма неоднозначные, а по ходу и шокирующие новости. Речь идет о том, что банк «Альянс», который уже неоднократно занимался отмыванием денег, прославился обманами своих клиентов и теневыми схемами, внезапно получает от НБУ огромный куш в полмиллиарда на рефинансирование. С каких таких делов?

статьи

И на минуточку, этому банку досталась не самая маленькая сумма. Из 23-х позиций по объемам рефинансирования «Альянс» занимает пятую позицию с кредитом в 500 000 000 грн. Как вам?

статьи

Для сравнения, есть банки, которые получили по 19 000 000 и 38 600 000 грн, но никак не 500 000 000 грн. Весьма неоднозначное распределение, не так ли?

В каком состоянии находится сейчас банк «Альянса»: что известно

Интересный момент: согласно информации Национального банка Украины, по состоянию на 01.10.2020, задолженность по рефинансу у банка «Альянс» составляет 350 000 000 грн. И вдруг, такая благая весть… Ну, не чудо ли?

статьи

16 ноября состоялись сборы акционеров «Альянса», по итогам которых в СМИ озвучена следующая информация:

- общее число акций банка – 16 000 000 штук простых именных акций;

- общее число голосующих акций – 15 0906 053 шт.

статьи

Новости по теме: Как в Челябинской области власти продают объекты ЖКХ и землю без торгов. Цифры и факты

Идем дальше. Информационный портал «Минфин» составил рейтинг устойчивости банков по результатам третьего квартала этого года. Позиция банка «Альянс» не впечатляет совсем. Из 31 представленных позиций по уровню устойчивости этот банк занимает всего лишь 22-ю. И оценка банка «Альянс» составляет всего лишь 2,95 балла из 5 возможных. В этом рейтинге авторы использовали информацию из официальной отчетности банков по состоянию на 01.10.2020.

статьи

В рейтинге «Минфина» учитываются банки, у которых портфели розничных депозитов стартуют от 1 миллиарда гривен. Банковские структуры получают оценку от 1 до 5 в зависимости от показателей, которые характеризуют их стрессоустойчивость, а также лояльность вкладчиков. Также берется во внимание такие показатели, как: качество активов, уровень ликвидности, возможность поддержки банка извне, уровень прироста вкладов, платежная репутация и другие показатели. Подробнее о методологии определения позиций банков в этом конкретном рейтинге – читайте здесь.

О грязном белье: что скрывает банк «Альянс»

Национальный банк Украины собирается обжаловать судебное решение о мерах воздействия на банк «Альянс». Согласно частям 6 и 7 ст. 68 Закона Украины «О Нацбанке Украины» в кассационном порядке регулятор хочет опротестовать предыдущие решения судов об отмене решения Нацбанка о наложении штрафа.

статьи

Итак, напомним, в августе прошлого года банк «Альянс» был оштрафован на 2 600 000 грн. Причина – рисковая деятельность в сфере финмониторинга.

статьи

В частности, регулятором были выявлены факты деятельности банка «Альянс» в качестве брокера на общую сумму более 2 500 000 грн. Простыми словами – от имени, за счет и по заказу клиентов-физлиц на протяжении двух лет (с августа 2017-го по 26 июня 2018 года) банком проводились систематические операции по купле-продаже одних и тех же облигаций внутренних госзаймов.

статьи

В результате таких махинаций физлица постоянно получали искусственную инвестиционную прибыль, а юрлица – инвестиционный убыток. Так, 16 физлиц, задействованных в данной схеме, получили неправомерную прибыль от отчуждения ценных бумаг на сумму в 57 700 000 грн, из которых 56 400 000 грн было получено наличкой прямо в кассах указанного банка.

Если говорить крайне корректно, как выразились в публикации НБУ, то все вышеуказанные неправомерные финансовые действия, а также их последствия, позволяют полагать, что их целью является легализация криминальных доходов, конвертация безналички в наличку. Откуда такие предположения?

- Во-первых, во время заключения сделок с ценными бумагами «Альянс» выступал в качестве брокера и действовал от имени, за счет и по заказам клиентов. При этом прибыль от таких сделок получалась по факту без оплаты покупки этих облигаций внутренних госзаймов, деньги не перечислялись, а воздерживались от расчетов по дальнейшей продаже этих ОВГЗ.

- Во-вторых, процедура купли-продажи этих облигаций проводилась по четкой схеме, где указывались число, стоимость, реквизиты, которые идентифицировали облигации и т.д. При этом все это основывалось на встречных заявках брокеров. И все это в системе на постоянной основе. Также ценник занижался и т.д. и т.п. Нюансов множество, не хочется углубляться.

- В-третьих, в схемах клиентами выступали все свои и заинтересованные: нардепы, работники «Альянса» и т.д. Тоже не будем углубляться.

- В-четвертых, более 98 процентов из 57 700 000 грн неправомерной прибыли «клиенты-схематозники» получили наличкой прямо в кассах указанного банка.

- В-пятых, покупка таких «схемных» облигаций банком составляет более 93% от всего количества.

- И ключевое: банк «Альянс», то есть, тот самый «черный брокер», фигурирует в криминальном деле. Речь идет об отмывании доходов, а это ст. 209 Криминального кодекса Украины.

статьи

P.S.

А если говорить по сути, то финансовый беспредел и вакханалия банка «Альянс» под руководством одиозного схемщика Александра Сосиса крепчают день ото дня. Что будет дальше после рефинансирования в 500 000 000 гривен, остается только догадываться…

Продолжение следует… 

АльянсКоррупцияФинансовые аферыМахинациирефинансирование банковотмывание денег


Другие новости по теме:

Бывший замглавы администрации Керчи задержан по подозрению во взятках
Тимур Турлов может быть арестован в ближайшее время, преступную деятельность его пирамиды Freedom Finance расследует ФБР
Руководство "Ювентуса" подозревают в финансовых махинациях
Федяев Михаил Юрьевич: ответит ли миллиардер за шахтерские жизни?
У скрывшейся от правосудия «криптокоролевы»-аферистки нашелся пентхаус в Лондоне за £13,5 млн
Паника в Life Is Good после включения в чёрный список Банка России
Сотруднику подрядчика «дочки» «Роснефти» на Ямале предъявлено обвинение в получении взятки
У бывшего прокурора конфискуют имущество на 750 миллионов рублей
Экс-глава ПФР Андрей Дроздов на крючке у силовиков
По подозрению в коррупции задержан первый замначальника столичного главка МЧС
Бывшего канцлера Австрии лишили депутатской неприкосновенности
Главу союза десантников Урала арестовали по делу о взятке

Комментарии:

comments powered by Disqus
16:33 Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать антиковидные меры и вакцинацию
16:20 "Народный бюджет" в руках удачливого священника
16:03 Коррупционные схемы АО Акрон-Холдинг
15:56 Провалился под лёд. Умер норвежский блогер и "морж", который пил водку и купался зимой
15:47 Умер знаменитый американский дизайнер Вирджил Абло из Louis Vuitton
15:40 Депутат Госдумы Павел Федяев наживался на рабском труде горняков
15:28 Как в Челябинской области власти продают объекты ЖКХ и землю без торгов. Цифры и факты
15:22 В Чечне в школьную программу включили книгу об отце Рамзана Кадырова
15:19 Зомбилэнд Валерия Кустова
15:17 Умер знаменитый советский и российский режиссер Владимир Наумов
09:45 Порядок встречи Путиным гостей резиденции в Сочи показали на видео
09:42 Бывший замглавы администрации Керчи задержан по подозрению во взятках
09:40 Умер бывший заместитель главы ФСИН
09:36 Представитель Кадырова сообщил об избиении чеченской школьницы в Нижневартовске
09:32 «Новая» нашла вебкам-студию в доме экс-помощника министра здравоохранения России
09:28 В Мексике депутат во время Zoom-конференции Конгресса сходил в туалет
09:25 В Госдуме России обсуждают установку курилок в школах
09:20 Судьи "Голоса" Агутин, Пелагея и Билан вспомнили о последних сообщениях и встречах с Александром Градским
09:17 Названы дата и место церемонии прощания с певцом Александром Градским
09:13 В Астрахани задержали дагестанца, избившего девушек в кафе за просьбу убрать ноги со стола