Что скрывают одиозный мошенник Тимур Турлов и члены его финансовой ОПГ

Что скрывают одиозный мошенник Тимур Турлов и члены его финансовой ОПГ
Что скрывают одиозный мошенник Тимур Турлов и члены его финансовой ОПГ

Гражданин Украины, а ныне активный участник медиа-рынка Казахастана Андрей Чеботарев несколько лет работал в Москве, после того, как в Украине на него были заведены уголовные дела за шантаж и создание финансовых пирамид.

Андрей Чеботарев создал несколько финансовых пирамид, а также вымогал у компаний и бизнесменов деньги После побега в столицу РФ наш герой познакомился с другим аферистом — Тимуром Турловым, который позже познакомил Чеботарева с кошельком Елбасы Булатом Утемуратовым. Одним словом, нашли друг друга мастера своего дела. Все согласно пищевой цепочке.

Государственные служащие пресс-службы Премьер-Министра РК Динара Алимова и Канат Кульшманов проявляют край непрофессионализма, встречаясь в питейных заведениях с гражданами иностранных государств, замеченных в разжигании межнациональной розни в отношении русскоязычного населения нашей страны. Наверняка темой обсуждения стала служебная информация об экономической политике Правительства и мерах предпринимаемых государством в отношении финансовых институтов, что уже является служебной информацией ограниченного пользования.

Зачем Динара Алимова, Канат Кульшманов встречаются с шантажистом

Однако более интересен факт встречи и разглашения данной информации гражданину Украины, участнику финансовой пирамиды EXANTE Андрею Чеботареву, замеченному, по сведениям источников, на фактах информационного шантажа и вымогательства денежных средств у руководства Отбасы банка, АО «Казахтелеком», посредством «блока на негатив» на курируемых им телеграм-каналах.

Динара Алимова, Канат Кульшманов, вымогатель Андрей Чеботарев и Тимур Турлов

Органам финансового мониторинга и национальной безопасности стоит проверить деятельность данного субъекта на территории Казахстана. Всем уже известно, чем закончились такого рода похождения другого иностранного легионера информационного пространства гражданина Турции Огуза Догана.

Государственным органам в лице МИОР стоит внимательнее отнестись к вопросу деятельности представителей СМИ, имеющих зарубежное гражданство. Никто не дает гарантий деятельности данных лиц в интересах зарубежных спецслужб и сил влияния. Налицо тогда явное вмешательство иностранных государств во внутреннюю политику Казахстана о которой говорил Президент РК на встрече с населением в Мангыстау. Впрочем основной работой Андрея Чеботарева в Казахстане является не столько чернуха с блоками негатива, сколько полировка мягкого места Турлова и защита отмываемых Тимуром Руслановичем денежных средств его хозяев.

Напомним, кто такой Тимур Турлов

Ранее СМИ упоминали, что в прачечной Freedom Finance Тимура Турлова не все слава Богу. Накануне стало известно о том, что SEC решает вопрос о проведении проверки Freedom Holding Corp (FRHC) после публикаций ряда материалов в западных СМИ. Как известно, SEC после прихода к власти демократов существенно усилит проверку финкомпаний на предмет Money Laundering, следовательно, Freedom Holding Corp Турлова имеет все шансы стать первой жертвой, отнюдь не сакральной.

В цикле наших рассказов о Тимуре Турлове и его Freedom Finance пора рассказать о чудной форме блокировки денег клиентов, благодаря которым фирма из Белиза, зарегистрированная лично на Тимура Турлова может крутить 93 дня деньги вкладчиков как цыган — солнцем.

Фондовый рынок последних недель стал едва ли не топ-темой для обычных новостных сводок. Причиной тому стали несколько более известные конкуренты Тимура Турлова — программа инвестиций и компания Robin Hood, позволяющие заурядным гражданам закинуть свою трудовую двадцатку в акции. Все шло штатно, пока граждане не стали объединятся в коллективы и «пампить» провальные компании, т.е. задирать цены на акции, которым в обычных условиях была одна судьба — падать. Это привело к колоссальным убыткам среди инвестиционных фондов и старых-добрых спекулянтов.

Последствия бунта: «непрофессиональных инвесторов» Турлова решили защищать

«Демократия» в конечном счете победила: Robin Hood-у обломали рога, заставили вводить точечные запреты на покупки акций и ограничили свободу выбора частных инвесторов. Жирные коты вышли победителями, пусть и потрепанными на десяток-другой миллиардов. Дело приобрело настолько широкий резонанс, что даже в РФ В.В. Путин озаботился «защитой непрофессиональных инвесторов». Защита — в переводе с госяза — это зажим. Тут уж камень идет прямо в огород Freedom Finance и Тимура Турлова. Правда пока не слышал, чтобы из инициативы «защиты» что-то проклюнулось.

IPO-каравай Тимура Турлова

Новости по теме: Мутные схемы под покровом православного патриотизма семьи Волиных

Отдельной строчкой в современном финансовом безумии стоят IPO — первоначальный механизм покупки акций вне биржи перед тем, как предприятие становится публичным, т.е. перед тем как акции собственно попадают на биржу. Фирма Тимура Турлова не имеет права оперировать с западными IPO, однако активно предлагает эту услугу в СНГ и Европе. При этом Freedom Finance ссылается на крайнюю успешность среднестатистической выборки IPO. Условность этого критерия успеха очевидна, а вот блокирование денег на три месяца — часть этого самого успеха.


Но как Тимур Турлов собирает и инвестирует деньги клиентов в IPO, не имея соответствующей лицензии в США? Ответ на этот вопрос лежит в конфигурации потока денег от мелких инвесторов в СНГ до IPO в США.

Белиз в жизни денег Тимура Турлова

Эти сделки, по–видимому, совершаются с помощью сложного маневра: клиенты Freedom Holding отправляют деньги FFIN Brokerage Services Inc., брокеру-дилеру из Белиза, чей веб-сайт обещает “прямой доступ к американскому рынку.” Однако FFIN Brokerage Services не является дочерней компанией Freedom Holding. Вместо этого им владеет генеральный директор Freedom Holding Турлов, как ясно указано в доверенном заявлении Freedom Holding от июля 2018 года.

Турлов Тимур со товарищи показывают странный жест.

Владение Турловым FFIN, по-видимому, является той деталью, которой Freedom Holding не стремится предавать гласности. Правда, мелкий шрифт в брошюрке о ценных бумаг от 2017 года намекает на этот факт, как и раскрытие информации о регулировании Кипра в 2019 году. В июньской заметке S&P ratings за 2019 год компания FFIN Brokerage Services была названА “крупнейшим контрагентом Freedom Holding». Но другие документы Freedom Holding, особенно его ежеквартальные и ежегодные заявки SEC, с которыми регулярно сталкивалось бы больше инвесторов, не упоминают оффшорной FFIN или владение ей лично Тимуром Турловым.

А FFIN, скорее всего, связана с огромным количеством сделок Freedom Holding со связанными сторонами.

Тем не менее, помимо того, что FFIN Brokerage Services имеет лицензию на торговлю иностранной валютой в Белизе, компания не имеет разрешений регулирующих органов на совершение сделок в любых других странах. Несмотря на это, в документах кипрской дочерней компании Freedom Holding о своих ведущих брокерах говорится, что личная компания Тимура Турлова FFIN обрабатывают до 9,12 процента ее заказов на акции в 2019 году. А в рекламной брошюрке Freedom Holding за 2017 год FFIN упоминались как “агент по размещению акций”.

Защита пирамиды Турлова от сдувания: тормоз в 93 дня

Возможно, самым странным аспектом участия FFIN Brokerage Services является то, что клиенты Freedom Holding должны соблюдать необычное положение о блокировке на 93 дня, согласно документу о Брокерских услугах FFIN. В общепринятой практике клиентский ордер на покупку или продажу ценных бумаг, даже в рамках IPO, может быть отменен в любой момент до тех пор, пока ордер не будет выполнен — без каких-либо блокировок или ограничений.

Тимур ТурловНичто в документах Freedom Holding Тимура Турлова — ни на английском, ни на русском языках — не объясняет, как клиенты могут извлечь выгоду из 93-дневной блокировки своего капитала. Это соглашение, однако, предоставляет личной компании Тимура Турлова в Белизе FFIN доступ к большому количеству наличных денег в течение трех месяцев с единственным обязательством доставить вновь выпущенные акции в конце периода. В этом состоит секрет сохранения плавучести Тимура Турлова и его крайне сомнительной фирмы.

Игорь Бабин

Страница для печати

Другие новости по теме:

Возращение Бойко из "Великого" в Ярославль
Олег Макаревич усердно зачищает интернет: что пытается скрыть криминальный олигарх
Мошенники убедили пенсионерку продать им её единственную квартиру на проспекте Мира в Москве — очень срочно и в два раза дешевле
Перечень собственности бывших акционеров ИТ-компании ОПТИМА Андрея и Валерия Шандаловых, Павла Киселева, задолжавших Газпромбанку более 8 млрд
Пошел ли по стопам своего отца Фимы Банщика питерский бизнесмен Сергей Ефимов?
Двоих российских полицейских заподозрили в коррупции и мошенничестве
После умышленного банкротства Кястас Комскис выкрутился, отсидит только его сын Альгирдас
Бывшего руководителя ГлавУКС обвинили в мошенничестве при благоустройстве парка «Швейцария»
МАНипуляторы импортозамещения, или новые приключения автобуса
Уральские политтехнологи Тимофей Шайдуров и Степан Шайдуров, пойманные на махинациях с оборонзаказом, попали в «чёрный список» силовиков
Суд вынес приговор экс-советнику руководителя ФСО по делу о хищении
Активы не остались без внимания суда

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:03 Покойный Макей пристрастился к алкоголю из-за потери влияния и унижений от Лукашенко
23:37 Насмерть сбившего женщину в Москве подростка без прав арестовали на два месяца
21:20 Загадочная смерть Макейя: что известно
21:06 «Южуралзолото» Константина Струкова направило встречный иск тоо «ВостокЭнергоИндустрия» на 17 млн рублей
21:00 МУСП «Ритуал» в Энгельсе процветает благодаря бизнесмену Александру Поляху
20:52 «Золотого плута» Егора Носкова изгоняют из адвокатов
20:46 США создали вариант коронавируса, вызывающий в 80% случаев гибель подопытных животных, — Минобороны РФ
20:32 Часы за 85 млн и сумка LV за 172 000: россияне посчитали стоимость образа сына Кадырова
20:16 В Хабаровском крае самолёт прервал взлёт за три секунды до отрыва от полосы
19:56 Завернутое в полиэтилен тело россиянки нашли между мешками с мусором
19:07 Мутные схемы под покровом православного патриотизма семьи Волиных
19:00 Какие автомобили предпочитает гендиректор “Москвича” Пронин
18:03 Обстоятельства смерти Владимира Макейя
17:52 Романтика никуда не исчезла: в Тамбове мужчины устроили дуэль из-за женщины
17:44 Сказочные декларации депутатов Северо-Запада
17:38 До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала
16:42 Православные активисты решили добить сериал "Монастырь", которому уже отказали в прокатном удостоверении
16:36 Режиссёра фильма "Человек с бульвара Капуцинов" Аллу Сурикову экстренно госпитализировали с ковидом
16:22 Чемезовская показуха
16:16 400 пассажиров Аэрофлота больше 15-ти часов не могут улететь из Шереметьево в Бангкок