«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ, - СМИ

17:16, 02 января 2021     238     0
«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ, - СМИ
«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ, - СМИ

Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ, состав правления которого засекречен), предоставляют услуги незаконным букмекерам в РФ и СНГ и сервису по обмену криптовалют FXCoin, который замечен в обслуживании наркоторговцев.

Об этом сообщает Telegram-канал BadBank, анализируя данные букмекера Zenitbet.
«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ, — СМИ

«Через сутки попал в детект канала по транзакциям Зенитбет по незаконным букмекерам. Тем самым, по кому с октября 2020 г. Владимир Владимирович Путин требует увеличить доход вдвое. Пикантность в том, что процессингом для незаконных транзакций Зенитбет выступает украинский Банк Конкорд. Кстати, знаменитое заведение своими гламурными фотосессиями и участием в игорной мафии», — пишет Telegram-канал BadBank.
Также упоминается работа ПАО «Промсвязьбанк» с крипто-кошельком FXCoin, который использовался преимущественно для покупки и продажи наркотиков в РФ, Украине и странах СНГ.

Отмечен также мерчант, по которому процесситься криптовалюта — PAY*GC.

По данным российских правоохранителей, крипто-кошельки FXCoin финансово обслуживали значительную часть наркотрафика в РФ.
Еще через день, после публикации данной информации, стало известно, что сайт букмекера zenitbet.com перестал принимать банковские карты.
«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ, — СМИ
«Буквально на днях совместно с МВД была раскрыта преступная группа сбыта наркотиков с общим объемов отмывания более 2,5 миллиардов рублей, которая в расчетах частично использовала криптовалюту», — заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
На сайте «ПРОКАРД» указано, что компания создана в 2015 году с целью предоставления полного спектра услуг в области компьютерных информационных технологий, разработки, внедрения и поддержки программного обеспечения, а также аппаратного управления терминальным оборудованием в сфере процессирования транзакций с использованием банковских платёжных карт. Сегодня компания обслуживает АО «АКБ «КОНКОРД».

На сайте «АКБ «КОНКОРД» также имеется информация о том, что с 2016 г. CONCORDBANK имеет собственный процессинговый центр «ProCard». В 2012 основными бенефициарами «АКБ «КОНКОРД» стали Елена Соседка и Юлия Соседка.

На днях стало известно, что Банк «Конкорд» до конца 2020 года запустит в Украине еще одного конкурента monobank – Neobank, который будет ориентирован на малый и средний бизнес. Такой проект, вероятно, станет шагом к «отбеливанию» репутации Банка «Конкорд» и ее владельцев или частью их новых схем.

Источник


Комментарии:

comments powered by Disqus
23:03 В НАСА подсчитали, что на утилизацию МКС после окончания ее эксплуатации может уйти три года и $1 млрд
22:58 Из «Листвяжной» подняли тела еще двух погибших
22:52 В российском городе начали проверку после обнаружения голого ребенка в подъезде
22:45 Экс-губернатор российского региона пожаловался на мошенников
22:37 Белый дом обеспокоился угрозой коммерческих шпионских программ
22:34 Россиянка-инспектор ДПС устроила погоню за водителем и задержала нарушителя
22:28 Российская школьница родила ребенка от отца
22:22 Следователя из СКР Томской области арестовали в Басманном суде Москвы
22:15 АО Акрон Холдинг: коррупционные схемы Павла Морозова и Семёна Подколзина
22:07 Как украсть у государства 1,5 млрд и попытаться «отмыть» их через Avito
22:02 Депутат Сергей Шапран из Броваров и криминальный авторитет Коробка из Днепра: журналисты выяснили что их объединяет
22:00 Почему Кондрашов Станислав Дмитриевич пытается скрыть правду об убийстве Вороненкова?
20:18 Болид вдребезги: жуткая авария в Формуле-1
20:15 «Коварный манипулятор со змеиным языком»: Пирс Морган раскритиковал Меган Маркл после ее победы в суде
19:58 Преемницей Макрона может стать женщина. На выборы президента Франции республиканцы выдвинули Валери Пекресс
19:44 В жилом доме рядом с Берлином обнаружили тела сразу пятерых человек, убитых при загадочных обстоятельствах
19:39 Эрдоган переименовал Турцию
19:32 Погрязший в коррупции губернатор Кузбасса Цивилев Сергей Евгеньевич - главный виновник гибели горняков на шахте Листвяжная
11:30 «Наделял осуждённых полномочиями в криминальной среде, инициировал совершение актов нарушения режима»: «вор в законе» Бесик Квинихидзе получил срок
11:24 Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД