Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

16:34, 03 января 2021     107     0
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.

Так общественный резонанс вызвал скандал с компаниями «Алло» и ООО «ГАСО 17», которые на протяжении периода с ноября 2019-го по март 2020-го провели финансовых операций через платежную систему ГлобалМани на общую сумму более 800 миллионов гривен. И такие операции имеют все признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализацией доходов, которые получены преступным путем в особо крупных размерах. Далее – подробнее о схемах. 

Так, информация об уголовном производстве от 7 мая 2020 года с номером 42020000000000828 со всеми признаками уголовных преступлений, которые предусмотрены частью 2 статьи 222, частью 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины, была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Эта тема взбудоражила не только СМИ и правоохранителей. Также на днях появилась информация о том, что профильные ассоциации Украины требуют проверить соучастников масштабной аферы. Так, в частности, Украинская ассоциация финансово-технических и инновационных компаний затребовала проверку ГлобалМани со стороны Национального банка Украины, а компании «Алло» - со стороны ГФС. В свою очередь Украинская ассоциация платежных систем угрожает исключить GlobalMoney из перечня своих участников в случае, если вина компании в уклонении от оплаты налогов и незаконном выведении денежных средств будет доказана. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

Банк Альянс

Напомним, 17 декабря прошлого года руководство Государственной фискальной службы Украины сообщило о раскрытии незаконных схем по продаже бытовой техники, что привело к уклонению от оплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

Кроме этого, сообщается, что во время обысков в офисах и складах компании «Алло» были изъяты документация и черновики, а также товарно-материальные ценности, стоимостью около 173 миллионов.

Банк Альянс

Банк «Альянс», «Алло», «ГлобалМани»: подробности схематозных махинций

Новости по теме: Мужчина вербовал украинок по заказу европейского порнорежиссера для продажи в сексуальное рабство

О многих подробностях грандиозного схематоза и скрутки между банком «Альянс», компании «Алло» и платежной системой «ГлобалМани» рассказал журналист Евгений Плинский.

Так, он сообщил о том, что со складов компании «Алло» изъяли товары на сумму более 6 миллионов долларов, а также кучу компрометирующей документации.

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

В ходе расследования выяснилось, что банком «Альянс» осуществлялась эмиссия электронных денег системы ГлобалМани. Следовательно, по действующему законодательству нашей страны, банк был обязан обеспечить систему противостояния отмыванию доходов, которые были получены незаконным путем. Но и это еще не все. Финансы GlobalMoney к тому же поступали на счета банка «Альянс». И эта коррупционная схема начала работать четко с ноября 2019-го, когда «Альянс» стал эмитентом электронных денег платежной системы ООО «ГлобалМани».

Так, недавно СМИ публиковали конкретный пример, когда клиент оплачивал товар через ГлобалМани, а оплата проходила через эмитента – банк «Альянс». Этот факт подтверждает и один из многочисленных чеков.

Банк Альянс

Новости по теме: Как Александр Пан получил грандиозный Прочухан

Выявилось, что бытовую технику реализовали при помощи 72 ФОПов. И это только частица глобальной аферы. Буквально за четыре месяца аферистам удалось кинуть государство через мошенническую схему на сумму свыше 800 миллионов гривен.

Банк Альянс

Банк Альянс

Все подробности обысков и схематоза смотрите в видео:

 

Банк Альянс

Все подробности – здесь.

А вот еще одно интересное видео о том, как компания «Алло» старается замести следы и через суд удалить расследования журналиста Евгения Плинского.

GlobalMoney: шлейф судебных дел тянется за компанией и без нынешнего скандала, связанным с банком «Альянс» и популярным брендом «Алло»

Стоит отметить, что компания ГлобалМани замешана во многих судебных распнях. Так за ней, согласно открытому сервису ОпенДата, числится 96 документов в судебном реестре и 2 судебных дела.

Банк Альянс
 
 
 

Банк Альянс

 

Банк Альянс

P.S.

Напоследок отметим, что издание «РБК-Украина» в своем материале отметило, что компания «Алло» долгое время проворачивала схемы с переводом денег покупателей без их ведома и веритификации на электронный кошелек GlobalMoney. Таким способом подобные продажи переводились в незаконное русло. Также журналисты популярного издания «РБК-Украина» рассказали, что в компании GlobalMoney им подтвердили, что используют такую форму работы с электронными кошельками не только в сотрудничестве с корпорацией «Алло», но и с другими ритейлерами. Так что впереди еще много разоблачений. И мы будем держать наших читателей в курсе расследования этой грандиозной аферы, в которой замешан скандальный банк «Альянс». Сколько еще бабла было проведено по счетам банка незаконным путем в обход государства, вопрос до сих пор открытый…

Дальше – больше. 


Другие новости по теме:

Депутат Киевсовета от ОПЗЖ Владимир Кравец вместе с женой главы «Киевгорстроя» Оксаной Кушнир выводят деньги из Украины в Литву
Обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки доктора Блюма задержали
Отец короля Испании взял в долг у друзей, чтобы заплатить налоги
Экс-депутата Коростышевского райсовета подозревают в незаконной добыче гранита на 26,6 млн гривен
Братство трёх колец. Как томский предприниматель на дорогах наварился
В Запорожье чиновники присвоили ₴1,6 млн. на работах по благоустройству
Уголовная банда одесского Евротерминала и ее руководитель Эйсмонт
Вкладчики «лопнувших» банков Украины требуют арестовать и экстрадировать Сергея Дядечко из Монако
Деньги "СКБ-банка" Пумпянский спускает в трубу?
Братство трёх колец. Как томский предприниматель на дорогах наварился
Глава КРЭТ Колесов Николай Александрович: сколько украл у государства?
Анонимные кошельки платежной системы GlobalMoney продолжают использовать для покупки наркотиков – журналисты и правоохранители

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:00 В парламенте Армении не исключили возможность импичмента президента страны
23:58 Германия ужесточила правила въезда из французского региона из-за мутаций коронавируса
23:56 Глава службы безопасности Huawei просит Байдена ослабить санкции против компании
23:54 В Осло усиливают карантин из-за распространения коронавируса из Британии
23:52 Мужчина вербовал украинок по заказу европейского порнорежиссера для продажи в сексуальное рабство
23:50 Доминиканская Республика построит стену на границе, чтобы остановить наркотики и мигрантов из Гаити
23:47 Бывший король Испании Хуан Карлос I собирается вернуться в страну, несмотря на обвинения в коррупции
23:43 Известный как "Мальдивы Эгейского моря" остров выставили на продажу
23:41 Премьеру Чехии и его семье угрожали убийством. Преступника поймали в Испании
23:38 В Кемерове суд вернул прокурору дело полицейских, не отреагировавших на вызов об убийстве
23:35 Атака ЗЕботов. Как и за сколько виртуальная армия Зеленского хвалит президента в соцсетях
23:33 «Гарик, без соплей»: звезда сериала «Крепостная» необычно поздравила Харламова с 40-летием
23:30 Азербайджанцы из Чертаново с флагом Турции блокировали московскую трассу
23:24 Вор, мошенник и сексот ФСБ Артем Аветисян досудился со СМИ и потерял банк «Восточный»
23:22 Крыша от надзора и недвижимость на полмиллиарда: как семья зама Краснова засветилась в скандале в Австралии
23:15 В колонии Алексей Навальный может стать токарем, швеей или пекарем
23:08 Крутой финал безбедной киевской жизни Вячеслава Платона
22:54 Мантуровщина от Геленджика до Бурятии. Как социолог во главе Минпрома сделался миллиардером
22:47 Телеведущего Владимира Познера заподозрили в оскорблении чувств верующих
22:38 Смертельное ДТП под Ровно: автомобиль влетел в бетонную арку пансионата, погибли два человека