Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

16:34, 03 января 2021     262     0
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.

Так общественный резонанс вызвал скандал с компаниями «Алло» и ООО «ГАСО 17», которые на протяжении периода с ноября 2019-го по март 2020-го провели финансовых операций через платежную систему ГлобалМани на общую сумму более 800 миллионов гривен. И такие операции имеют все признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализацией доходов, которые получены преступным путем в особо крупных размерах. Далее – подробнее о схемах. 

Так, информация об уголовном производстве от 7 мая 2020 года с номером 42020000000000828 со всеми признаками уголовных преступлений, которые предусмотрены частью 2 статьи 222, частью 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины, была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Эта тема взбудоражила не только СМИ и правоохранителей. Также на днях появилась информация о том, что профильные ассоциации Украины требуют проверить соучастников масштабной аферы. Так, в частности, Украинская ассоциация финансово-технических и инновационных компаний затребовала проверку ГлобалМани со стороны Национального банка Украины, а компании «Алло» - со стороны ГФС. В свою очередь Украинская ассоциация платежных систем угрожает исключить GlobalMoney из перечня своих участников в случае, если вина компании в уклонении от оплаты налогов и незаконном выведении денежных средств будет доказана. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

Банк Альянс

Напомним, 17 декабря прошлого года руководство Государственной фискальной службы Украины сообщило о раскрытии незаконных схем по продаже бытовой техники, что привело к уклонению от оплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

Кроме этого, сообщается, что во время обысков в офисах и складах компании «Алло» были изъяты документация и черновики, а также товарно-материальные ценности, стоимостью около 173 миллионов.

Банк Альянс

Банк «Альянс», «Алло», «ГлобалМани»: подробности схематозных махинций

Новости по теме: Экс-губернатор российского региона пожаловался на мошенников

О многих подробностях грандиозного схематоза и скрутки между банком «Альянс», компании «Алло» и платежной системой «ГлобалМани» рассказал журналист Евгений Плинский.

Так, он сообщил о том, что со складов компании «Алло» изъяли товары на сумму более 6 миллионов долларов, а также кучу компрометирующей документации.

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

В ходе расследования выяснилось, что банком «Альянс» осуществлялась эмиссия электронных денег системы ГлобалМани. Следовательно, по действующему законодательству нашей страны, банк был обязан обеспечить систему противостояния отмыванию доходов, которые были получены незаконным путем. Но и это еще не все. Финансы GlobalMoney к тому же поступали на счета банка «Альянс». И эта коррупционная схема начала работать четко с ноября 2019-го, когда «Альянс» стал эмитентом электронных денег платежной системы ООО «ГлобалМани».

Так, недавно СМИ публиковали конкретный пример, когда клиент оплачивал товар через ГлобалМани, а оплата проходила через эмитента – банк «Альянс». Этот факт подтверждает и один из многочисленных чеков.

Банк Альянс

Новости по теме: Бывшую замминистра просвещения Ракову оставили под стражей до весны

Выявилось, что бытовую технику реализовали при помощи 72 ФОПов. И это только частица глобальной аферы. Буквально за четыре месяца аферистам удалось кинуть государство через мошенническую схему на сумму свыше 800 миллионов гривен.

Банк Альянс

Банк Альянс

Все подробности обысков и схематоза смотрите в видео:

 

Банк Альянс

Все подробности – здесь.

А вот еще одно интересное видео о том, как компания «Алло» старается замести следы и через суд удалить расследования журналиста Евгения Плинского.

GlobalMoney: шлейф судебных дел тянется за компанией и без нынешнего скандала, связанным с банком «Альянс» и популярным брендом «Алло»

Стоит отметить, что компания ГлобалМани замешана во многих судебных распнях. Так за ней, согласно открытому сервису ОпенДата, числится 96 документов в судебном реестре и 2 судебных дела.

Банк Альянс
 
 
 

Банк Альянс

 

Банк Альянс

P.S.

Напоследок отметим, что издание «РБК-Украина» в своем материале отметило, что компания «Алло» долгое время проворачивала схемы с переводом денег покупателей без их ведома и веритификации на электронный кошелек GlobalMoney. Таким способом подобные продажи переводились в незаконное русло. Также журналисты популярного издания «РБК-Украина» рассказали, что в компании GlobalMoney им подтвердили, что используют такую форму работы с электронными кошельками не только в сотрудничестве с корпорацией «Алло», но и с другими ритейлерами. Так что впереди еще много разоблачений. И мы будем держать наших читателей в курсе расследования этой грандиозной аферы, в которой замешан скандальный банк «Альянс». Сколько еще бабла было проведено по счетам банка незаконным путем в обход государства, вопрос до сих пор открытый…

Дальше – больше. 


Другие новости по теме:

Ростовского настоятеля храма отправили в колонию за аферу на ₽7 млн. Жертва — прихожанка
АО «Акрон Холдинг» – коррупционная «планета Железяка» Павла Морозова
Анна Чибисова: за глянцевым фасадом инстаблогерши и успешного модельера – обычная проститутка
Глава Минздрава сдал Следственному комитету мошенника
Бывшей замминистра просвещения Раковой вменили новый эпизод мошенничества
Экс-директор челябинского аэропорта получил приговор за мошенничество
Прокуратура потребовала 13 миллиардов рублей с арестованного основателя «Рольфа»
Кто закрывает уголовные дела против Анатолия Шкрибляка за покупку угля у террористов «ЛДНР»
ФСБ добралось до Серго Орджоникидзе
Как в Челябинской области власти продают объекты ЖКХ и землю без торгов. Цифры и факты
Доктор со связями. Как Андрей Курпатов любовника в СИЗО отправил
Руководство "Ювентуса" подозревают в финансовых махинациях

Комментарии:

comments powered by Disqus
22:17 Российский сенатор объяснил появление в СМИ «плана нападения» России на Украину
22:12 Как бандит Кошляк совместно с Корбаном земли отжимают
21:54 Предполагаемый друг замглавы МВД Игоря Зубова бизнесмен Олег Фоменко пытается упрятать за решетку свою бывшую невестку
21:33 Принять под музыку. Онтология пыток в российских колониях и СИЗО
21:22 Аптечные мошенники Алексей Репик и Александр Винокуров
21:18 Экс-замвоенкома Николаевской области застрелили в упор во время охоты на глазах у его бывшего начальника
21:15 В Калмыкии установили памятник экс-главе МЧС Евгению Зиничеву
21:08 Гешефт на 200 миллиардов: кто лоббирует отмену нештрафуемого порога скорости
15:26 Педофил дважды изнасиловал девочку в метро Петербурга
15:22 Депутат Толстой опроверг свою принадлежность к антипрививочникам
15:13 Россиянке Софье Сапеге грозит до 6 лет колонии в Белоруссии
15:08 В Кемеровской области госпитализированы еще семь спасателей после ЧП на шахте «Листвяжная»
15:05 В Турции неизвестные пытались подорвать машину полицейского на митинге, где выступал Эрдоган
14:58 В Бразилии открыли дело против президента Болсонару, который связал коронавирус со СПИДом
14:20 Партия будущего канцлера ФРГ Шольца первой одобрила новое коалиционное соглашение
10:22 Омикрон-штамм может завершить пандемию коронавируса, считают в центре Гамалеи
10:17 Джордж Клуни однажды отказался от $35 миллионов за один день работы
10:13 Как АТФбанк Галимжана Есенова съел народные миллиарды под чутким руководством Самрук-Казыны Ахметжана Есимова
10:06 Как Александр Шестун стал Умаром Кремлевым
10:02 Турчак предложил Дарью Лантратову на должность замсекретаря Генсовета ЕР