Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

16:34, 03 января 2021     180     0
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.

Так общественный резонанс вызвал скандал с компаниями «Алло» и ООО «ГАСО 17», которые на протяжении периода с ноября 2019-го по март 2020-го провели финансовых операций через платежную систему ГлобалМани на общую сумму более 800 миллионов гривен. И такие операции имеют все признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализацией доходов, которые получены преступным путем в особо крупных размерах. Далее – подробнее о схемах. 

Так, информация об уголовном производстве от 7 мая 2020 года с номером 42020000000000828 со всеми признаками уголовных преступлений, которые предусмотрены частью 2 статьи 222, частью 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины, была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Эта тема взбудоражила не только СМИ и правоохранителей. Также на днях появилась информация о том, что профильные ассоциации Украины требуют проверить соучастников масштабной аферы. Так, в частности, Украинская ассоциация финансово-технических и инновационных компаний затребовала проверку ГлобалМани со стороны Национального банка Украины, а компании «Алло» - со стороны ГФС. В свою очередь Украинская ассоциация платежных систем угрожает исключить GlobalMoney из перечня своих участников в случае, если вина компании в уклонении от оплаты налогов и незаконном выведении денежных средств будет доказана. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

Банк Альянс

Напомним, 17 декабря прошлого года руководство Государственной фискальной службы Украины сообщило о раскрытии незаконных схем по продаже бытовой техники, что привело к уклонению от оплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

Кроме этого, сообщается, что во время обысков в офисах и складах компании «Алло» были изъяты документация и черновики, а также товарно-материальные ценности, стоимостью около 173 миллионов.

Банк Альянс

Банк «Альянс», «Алло», «ГлобалМани»: подробности схематозных махинций

Новости по теме: Новые детали дела полковника Захарченко озвучили в суде

О многих подробностях грандиозного схематоза и скрутки между банком «Альянс», компании «Алло» и платежной системой «ГлобалМани» рассказал журналист Евгений Плинский.

Так, он сообщил о том, что со складов компании «Алло» изъяли товары на сумму более 6 миллионов долларов, а также кучу компрометирующей документации.

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

В ходе расследования выяснилось, что банком «Альянс» осуществлялась эмиссия электронных денег системы ГлобалМани. Следовательно, по действующему законодательству нашей страны, банк был обязан обеспечить систему противостояния отмыванию доходов, которые были получены незаконным путем. Но и это еще не все. Финансы GlobalMoney к тому же поступали на счета банка «Альянс». И эта коррупционная схема начала работать четко с ноября 2019-го, когда «Альянс» стал эмитентом электронных денег платежной системы ООО «ГлобалМани».

Так, недавно СМИ публиковали конкретный пример, когда клиент оплачивал товар через ГлобалМани, а оплата проходила через эмитента – банк «Альянс». Этот факт подтверждает и один из многочисленных чеков.

Банк Альянс

Новости по теме: Главу стройфирмы арестовали за махинации на космодроме Восточный

Выявилось, что бытовую технику реализовали при помощи 72 ФОПов. И это только частица глобальной аферы. Буквально за четыре месяца аферистам удалось кинуть государство через мошенническую схему на сумму свыше 800 миллионов гривен.

Банк Альянс

Банк Альянс

Все подробности обысков и схематоза смотрите в видео:

 

Банк Альянс

Все подробности – здесь.

А вот еще одно интересное видео о том, как компания «Алло» старается замести следы и через суд удалить расследования журналиста Евгения Плинского.

GlobalMoney: шлейф судебных дел тянется за компанией и без нынешнего скандала, связанным с банком «Альянс» и популярным брендом «Алло»

Стоит отметить, что компания ГлобалМани замешана во многих судебных распнях. Так за ней, согласно открытому сервису ОпенДата, числится 96 документов в судебном реестре и 2 судебных дела.

Банк Альянс
 
 
 

Банк Альянс

 

Банк Альянс

P.S.

Напоследок отметим, что издание «РБК-Украина» в своем материале отметило, что компания «Алло» долгое время проворачивала схемы с переводом денег покупателей без их ведома и веритификации на электронный кошелек GlobalMoney. Таким способом подобные продажи переводились в незаконное русло. Также журналисты популярного издания «РБК-Украина» рассказали, что в компании GlobalMoney им подтвердили, что используют такую форму работы с электронными кошельками не только в сотрудничестве с корпорацией «Алло», но и с другими ритейлерами. Так что впереди еще много разоблачений. И мы будем держать наших читателей в курсе расследования этой грандиозной аферы, в которой замешан скандальный банк «Альянс». Сколько еще бабла было проведено по счетам банка незаконным путем в обход государства, вопрос до сих пор открытый…

Дальше – больше. 


Другие новости по теме:

Получившего по ошибке 95 миллионов рублей россиянина посадили на шесть лет
Российская семья перевела мошенникам 10 миллионов рублей
Константин Шварц: крах мошенника с зачищенной биографией
Английский пациент. Как фальшивая невеста из Одессы обобрала британца на $250 тысяч
Ливинский Павел Анатольевич: биография одиозного казнокрада разворовывающего ПАО «Россети»
Кассиры в супермаркетах обманывают украинцев: волонтер рассказал о схеме
Известный косметолог Мария Федчук стала фигурантом уголовного дела
Конвертатор и обнальщик Костюк Василий Васильевич: почему мошенник безнаказанно обворовывает украинский бюджет на миллиарды?
Константин Шварц: биография казнокрада, мошенника и афериста
Бизнесмену Альберту Худояну не удалось запугать журналистов
Полицейский пообещал спасти россиянина от колонии за полмиллиона рублей
Максим Криппа — как агент ФСБ и бизнес-партнер террориста Малофеева зачищает интернет от информации о своих преступлениях

Комментарии:

comments powered by Disqus
12:25 Новые детали дела полковника Захарченко озвучили в суде
12:17 «Давайте закроем нах*й футбол»: Харламов прокомментировал игру российской сборной на Евро-2020
12:12 СМИ раскрыли имя гражданского мужа Светланы Лободы
12:08 Киве вручили повестку за шапку-ушанку с символикой Советской Армии
12:04 Лолита отменила экскурсию в Мавзолей: «Не хватало нам ещё трупы разглядывать»
11:56 «Стреляю короткими! Огонь!»: ФСБ РФ опубликовали кадры предупредительного огня по Defender
11:52 Зеленский назвал свою жену серым кардиналом
11:43 ОПГ одесского Евротерминала засветилось в серии заказных убийств
11:37 Протасевича и его девушку Сапегу перевели под домашний арест
11:30 «Публичное поражение Меркель»: главы стран Евросоюза отказались от переговоров с Путиным
11:07 Выборы главы САП вылились в очередной скандал
11:03 С миру по buyback для Дерипаски
11:00 Экс-руководителю «Укрхимтрансаммиака» вручили подозрение в растрате
10:57 Шевченко готовит распродажу имущества и Нацбанк сильно переплатит оценщикам
10:50 Михаил Новоселов : удивительная жизнь убийцы-некрофила
10:44 Артур Парфенчиков вырастил себе карманного министра
10:38 Алмазы с АЛРОСА выносили в трусах
10:34 «Ангстрем» ушел на три буквы?
10:27 Борис Флигиль переплатил за недострой
10:06 В Чехии торнадо разрушил села и города: есть жертвы, до 300 пострадавших