Сергей Шуршалин: мошенник, коррупционер и аферист разворовывает Сбербанк в тайне от Грефа

09:41, 13 января 2021     237     0
Сергей Шуршалин: мошенник, коррупционер и аферист разворовывает Сбербанк в тайне от Грефа
Сергей Шуршалин: мошенник, коррупционер и аферист разворовывает Сбербанк в тайне от Грефа

Проектный директор ПАО «Сбербанк России» Сергей Шуршалин.

Шуршалин С.Б. вступив в коррупционный сговор, за откат в 10% от подряда на строительстве Центра обработки данных (ЦОД-2 Сбербанка) на территории инновационного центра «Сколково» пролоббировал получение многомилиардного заказа сомнительной фирме ООО «Меркури Констракшн Менеджмент», генеральный директор О Салливан Деклан Майкл (гражданин Ирландии, откуда бежал в Россию, т.к. был обвинен в мошенничестве и неуплате налогов), совладелец фирмы Габашвили К.В.

Габашвили Константин Валерьевич, в начале 90-х годов крупный  криминальный авторитет (уголовная кличка «Кикел»). Тогда же осуществил смену фамилии, т.к. находился в федеральном розыске за ряд вымогательств и разбойных нападений. В настоящее время находится в деловых отношениях с грузинским вором в законе Захарием Калашовым («Шакро Молодой»).

Разработанная подельниками неправомерная финансовая схема не отличается замысловатостью. Получая денежные средства от ПАО «Сбербанк России» Салливан и Габашвили перечисляют их фиктивным фирмам ООО «Интора МСК», ООО «Жилтехстрой», ООО «Строймастер Групп», ООО «Твим», ООО «ГК Инжиниринг», ООО «Саламандра». Не забывая при этом 10% отдавать Шуршалину. Вышеперечисленные фиктивные структуры по адресам регистрации не располагаются, налоговую отчетность не предоставляют, учреждены по утерянным (подложным) документам. По характеру своей деятельности являются «банковскими» фирмами и созданы «горе-бизнесменами», с целью хищений денежных средств, вывода денег за рубеж и уклонения от уплаты налогов.

Всего с использованием счетов указанных фиктивных фирм, за период с 01.01.2015 года по настоящее ООО «Меркури Констракшн Менеджмент» было обналичено, и укрыто от налогообложения более 3 млрд. руб.

Сокрытые от государства доходы О Салливан Д.М., Габашвили К.В., Шуршалин С.Б. легализуют посредством вложений в законный бизнес, приобретая объекты недвижимого имущества (в том числе и за рубежом), дорогостоящие автомобили и предметы роскоши.

В июле 2017 г. сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Четвертого Управления МВД России документировались противоправные действия данной преступной группы.

Вместе с тем, по настоящее время проверка по фактам многомиллиардных хищений денежных средств государственного финансово-кредитного учреждения ПАО «Сбербанк России» не завершена. Указанные участники преступной группы к уголовной ответственности не привлечены и продолжают коррумпироваться …


Другие новости по теме:

Сотруднику подрядчика «дочки» «Роснефти» на Ямале предъявлено обвинение в получении взятки
У бывшего прокурора конфискуют имущество на 750 миллионов рублей
Экс-глава ПФР Андрей Дроздов на крючке у силовиков
По подозрению в коррупции задержан первый замначальника столичного главка МЧС
Бывшего канцлера Австрии лишили депутатской неприкосновенности
Главу союза десантников Урала арестовали по делу о взятке
Министра культуры Крыма задержали по подозрению в коррупции
Пенсионный фонд с криминальным уклоном
Обвиняемого в коррупции врио вице-губернатора Владимирской области арестовали
Очередной провал Грефа
Генпрокурор: чиновники незаконно приобрели себе имущество на 35 млрд рублей
Соколова Наталья Романовна – как из защиты природы сделать коррупционную кормушку и не сесть при этом в тюрьму

Комментарии:

comments powered by Disqus
22:49 Тимур Турлов может быть арестован в ближайшее время, преступную деятельность его пирамиды Freedom Finance расследует ФБР
22:44 Число пострадавших при взрывах на «Листвяжной» возросло
22:37 Главный пристав Ленобласти ворвался к беременной подчиненной со спецназом
22:33 Сотрудников Пенсионного фонда России заподозрили в хищениях из бюджета
22:29 Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах
22:27 В Москве скончалась девочка с муковисцидозом. Чиновники не успели купить ей лекарство
22:19 В Удмуртии медикам скорой, которые отремонтировали дорогу с подстанции, грозит наказание
22:14 В Приморье неизвестный убил амурского тигра, занесенного в Красную книгу
22:11 В Москве девушка госпитализирована после падения с поручня эскалатора, на котором каталась
22:07 Израиль первым в мире закрывает границы для иностранцев из-за штамма коронавируса "Омикрон"
22:05 Названа вероятная причина смерти Александра Градского
21:40 «Шефа завалили»
21:35 Олигархи Бегловы и Гордеевы "померяются силами"
21:04 Доктор со связями. Как Андрей Курпатов любовника в СИЗО отправил
20:52 Руководство "Ювентуса" подозревают в финансовых махинациях
20:39 Появилось видео истерики Роналду в раздевалке на матче Лиги чемпионов
18:18 Владелец «Листвяжной» Михаил Федяев – как заработать миллиарды на шахтерских жизнях
12:09 Умер Александр Градский
11:35 В Москве антипрививочникам устроили экскурсию в "ковидную" больницу. Визит сорвался из-за отказа надеть маски
11:30 Все пятеро фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» арестованы. Один собирался на Мальдивы