Березин Андрей Валерьевич: беглый мошенник обанкротивший «Евроинвест» уже в розыске Интерпола

14:54, 16 января 2021     179     0
Березин Андрей Валерьевич: беглый мошенник обанкротивший «Евроинвест» уже в розыске Интерпола
Березин Андрей Валерьевич: беглый мошенник обанкротивший «Евроинвест» уже в розыске Интерпола

В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «Евроинвест». По сведениям источников Kompromat.lv, под следствием оказался основатель предприятия Андрей Березин.

Следственные мероприятия прошли в среду, 6 февраля, в рамках уголовного дела, возбуждённого 7 декабря 2018 года Балтийской таможней по части 2 статьи 193 УК - «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере».

- Как видно из постановлений следствия и суда на производство обысков, предъявленных сотрудникам обыскиваемых организаций, в частности, «Компании Комплит», «Компании Аудитэксперт» и «Евроинвест», сумма выведенных за границу денежных средств составляет более 23 миллионов долларов США, что является особо крупным размером, - говорит источник Kompromat.lv.

Как стало известно Kompromat.lv, проверка была начата несколько лет назад европейскими правоохранительными органами, в частности, Германии и Швейцарии.

- Березин неоднократно попадал в поле зрения полицейских структур Евросоюза и России. Есть информация, что его деньги проходили, в том числе, через латвийские банки. Но связи с первыми лицами Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволяли ему избегать внимания правоохранительных органов, - делится подробностями источник Kompromat.lv.

Новости по теме: Доктор со связями. Как Андрей Курпатов любовника в СИЗО отправил

Согласно официальным сведениям, учредителями «Компании Аудитэксперт» являются известные питерские бизнесмены Василий Павлов и Андрей Березин, которые являются постоянными участниками государственно-частного партнерства.

kompromat.lv


Комментарии:

comments powered by Disqus
22:49 Тимур Турлов может быть арестован в ближайшее время, преступную деятельность его пирамиды Freedom Finance расследует ФБР
22:44 Число пострадавших при взрывах на «Листвяжной» возросло
22:37 Главный пристав Ленобласти ворвался к беременной подчиненной со спецназом
22:33 Сотрудников Пенсионного фонда России заподозрили в хищениях из бюджета
22:29 Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах
22:27 В Москве скончалась девочка с муковисцидозом. Чиновники не успели купить ей лекарство
22:19 В Удмуртии медикам скорой, которые отремонтировали дорогу с подстанции, грозит наказание
22:14 В Приморье неизвестный убил амурского тигра, занесенного в Красную книгу
22:11 В Москве девушка госпитализирована после падения с поручня эскалатора, на котором каталась
22:07 Израиль первым в мире закрывает границы для иностранцев из-за штамма коронавируса "Омикрон"
22:05 Названа вероятная причина смерти Александра Градского
21:40 «Шефа завалили»
21:35 Олигархи Бегловы и Гордеевы "померяются силами"
21:04 Доктор со связями. Как Андрей Курпатов любовника в СИЗО отправил
20:52 Руководство "Ювентуса" подозревают в финансовых махинациях
20:39 Появилось видео истерики Роналду в раздевалке на матче Лиги чемпионов
18:18 Владелец «Листвяжной» Михаил Федяев – как заработать миллиарды на шахтерских жизнях
12:09 Умер Александр Градский
11:35 В Москве антипрививочникам устроили экскурсию в "ковидную" больницу. Визит сорвался из-за отказа надеть маски
11:30 Все пятеро фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» арестованы. Один собирался на Мальдивы