На Буковине задержана банда из 11 человек, которая на орехах "наколола" Украину на 250 млн грн

08:58, 30 января 2021     148     0
На Буковине задержана банда из 11 человек, которая на орехах "наколола" Украину на 250 млн грн
На Буковине задержана банда из 11 человек, которая на орехах "наколола" Украину на 250 млн грн

В Черновицкой области разоблачили преступников, которые при содействии местного управления ГФС организовали незаконный экспорт грецких орехов в ЕС и страны Ближнего Востока, не уплатив в бюджет более 250 млн грн налогов.

Одиннадцати участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении. Об этом 29 января рассказали в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины (ОГП) на официальном сайте.

Фигурантов подозревают в:

  • уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах;

  • использовании заведомо поддельных документов, служебного подлога;

  • представлении для проведения государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Как установило следствие, подозреваемые (физические и юридические лица) распространяли товар незаконного происхождения. Предварительно, орехи скупали у населения за неучтенные наличные деньги.

Экспорт организовали через поддельные документы и специально созданные фиктивные предприятия.

В Черновицкой области задержали 11 человек

Их подозревают в незаконном экспорте грецких орехов

"При этом они скрывали реальные объемы доходов и не отражали их в бухгалтерском и налоговом учете. Их преступная деятельность прикрывалась сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области", – сказано в сообщении.

В результате преступных действий в налоговую не уплачено более 250 млн грн

Подозреваемые задержаны, суду предстоит избрать им меры пресечения.

Перевозка товара осуществлялась с помощью поддельных документов

Преступники также сотрудничали с подконтрольными предприятиями


Другие новости по теме:

Контрабанду сигарет и алкоголя на миллионы гривен обнаружили пограничники на Волыни
Суд рассмотрит просьбу киллера Ореховской ОПГ Саши Солдата о смягчении наказания
В Одессе задержан экс-сотрудник спецподразделения «Кобра», угонявший «элитные» авто
В Испании изъяли 860 кг кокаина, замаскированного под уголь
Как выживает Саид Халид Пахлаван: «Слуга народа» из Афганистана заработал за прошлый год 38 305 грн
Заместитель главы Государственной таможенной службы Руслан Черкасский: финансирование террористов «ДНР», контрабанда сигарет и воровство нефти
Брату Каськива сообщили о подозрении в создании преступной организации
СНБО взялось за табачный синдикат контрабандиста Виталия Киро и коррумпированного таможенника Руслана Черкасского
Афганский беженец Саид Халид Пахлаван – из торговцев контрабандой в депутаты от «Слуги народа»
Крупную партию белорусских сигарет задержали в Польше
Эйсмонт Александр Викторович: когда подручный одесской мафии с фальшивым румынским паспортом ответит за содеянное?
На Буковине при получении 700 евро взятки за влияние на решение судьи задержан адвокат, - прокуратура

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:14 Кожемяко «хватил» Кондратов?
00:12 Вместо увольнения за пьяное вождение черновицкого судью отстранили от должности
00:09 Максим Криппа — как агент ФСБ и бизнес-партнер террориста Малофеева зачищает интернет от информации о своих преступлениях
00:06 Зампред ЦБ тырил из Инвестбанка по крупному
00:00 В Кремле посчитали убедительной победу партии Пашиняна на выборах
23:59 На Крым обрушится новый шторм
23:57 Песков объяснил смысл публикации Путиным статьи о войне в немецкой газете
23:55 Путин потребовал честных выборов в Госдуму
23:53 Авторитету Камазу вынесли приговор за призывы в TikTok к убийству полицейских
23:51 Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей
23:44 Пристав сдала судью ФСБ после взятки за досрочное освобождение осужденного
23:37 Стало известно о предупреждении Сталину о готовящемся нападении Германии
23:30 ФСБ берет под контроль РАНХиГС
23:23 Сомнительные «гарантии» Германа Грефа
23:17 Узденов и Каитов "скрепили узы"?
23:10 Зюганов: пенсия близко?
22:58 В Киевсовете потребовали от Кличко проверить скандальную стройку Степана Черновецкого
22:49 Помощник «слуги» стрелял в человека из пистолета, выданного «фейковому» журналисту
22:41 Переиграл сам себя. Как Сталин прозевал упреждающий удар Гитлера
22:38 Принц Чарльз уменьшит королевскую семью: принц Гарри и Меган Маркл вычеркнут