На Буковине задержана банда из 11 человек, которая на орехах "наколола" Украину на 250 млн грн

08:58, 30 января 2021     212     0
На Буковине задержана банда из 11 человек, которая на орехах "наколола" Украину на 250 млн грн
На Буковине задержана банда из 11 человек, которая на орехах "наколола" Украину на 250 млн грн

В Черновицкой области разоблачили преступников, которые при содействии местного управления ГФС организовали незаконный экспорт грецких орехов в ЕС и страны Ближнего Востока, не уплатив в бюджет более 250 млн грн налогов.

Одиннадцати участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении. Об этом 29 января рассказали в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины (ОГП) на официальном сайте.

Фигурантов подозревают в:

  • уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах;

  • использовании заведомо поддельных документов, служебного подлога;

  • представлении для проведения государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Как установило следствие, подозреваемые (физические и юридические лица) распространяли товар незаконного происхождения. Предварительно, орехи скупали у населения за неучтенные наличные деньги.

Экспорт организовали через поддельные документы и специально созданные фиктивные предприятия.

В Черновицкой области задержали 11 человек

Их подозревают в незаконном экспорте грецких орехов

"При этом они скрывали реальные объемы доходов и не отражали их в бухгалтерском и налоговом учете. Их преступная деятельность прикрывалась сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области", – сказано в сообщении.

В результате преступных действий в налоговую не уплачено более 250 млн грн

Подозреваемые задержаны, суду предстоит избрать им меры пресечения.

Перевозка товара осуществлялась с помощью поддельных документов

Преступники также сотрудничали с подконтрольными предприятиями


Другие новости по теме:

Астраханскую ОПГ приговорили к срокам за 35 преступлений
В Италии разоблачили банду мошенников после того как те похвастались огромным суммами наличных в TikTok
В Италии задержали более сотни участников мафиозного синдиката
Лидер ОПГ Аслан Гагиев поделился со следователями подробностями своего сотрудничества с экс-министром Игорем Юсуфовым
Авторитет Череп: криминальный Киев девяностых
В Чехии задержали "Луганскую бригаду", члены которой вымогали деньги у украинцев
В Португалии конфисковали крупнейшую за 15 лет партию кокаина
Фигурант «Кокаинового дела» рассказал свою версию. «Я не виноват!»
Пограничники нашли тайники с черной икрой стоимостью 55 миллионов рублей
Суд Петербурга оправдал следователя по делу о хищении 11 килограммов кокаина
"Укрзализныця" изменила маршрут поездов из-за провала на Буковине
Удастся ли главе «Доброфлота» Александру Ефремову переделить рыбный рынок под себя или ему вспомнят историю с контрабандой

Комментарии:

comments powered by Disqus
12:01 АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета
09:25 Путин повысил минимальную зарплату для россиян до ₽13890
09:21 Песков назвал «информационной истерикой» сообщения о новых санкциях США против России
09:18 Священник потребовал возбудить дело об оскорблении чувств верующих на Сергея Шойгу
09:12 "И нам тоже минималку подняли". "Слугам народа" повысили зарплаты "в конвертах"
09:09 На Урале женщина получила перелом руки в травмпункте, куда приехала со сломанной ногой
09:06 В Челябинске прекратили дело о перекрытии дорог на акции за Навального 31 января
09:03 Подведены итоги репрессивной политики российских властей за последнее десятилетие
08:59 Криптобиржа Bitmart стала жертвой хакеров: сколько украли и что известно об инциденте
23:55 Почему отправили в отставку главу ФСИН Александра Калашникова?
23:50 "Пелла" раздора
23:46 Дело об убийстве Дениса Вороненкова: как проходил судебный процесс
23:41 Скандал дня: накануне матча с командой Шевченко арестован президент главного соперника
23:39 ГК «Норебо» Виталия Орлова может объединиться с РРПК зятя Геннадия Тимченко
23:37 Россиянам запрещают лечиться не в своём регионе
23:34 Мэров сажают, Кондратьев сидит… в кресле
23:29 Сотрудник аппарата вице-премьера Юрия Борисова может быть замешан в разграблении Азовского завода станков
23:25 Воры в законе переиграли Калашникова
23:23 Убийцы Вороненкова сели надолго
23:21 Наклеили марку, и «я пошел»