В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн

20:35, 03 февраля 2021     77     0
В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн
В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн

В Харькове прекратили деятельность мощного конвертационного центра с оборотом 5 млрд гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр, составил более 5 млрд грн. Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн.

Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность

Новости по теме: Подполковник СБУ отвертелся от ответственности за смертельное ДТП

Продолжаются следственные действия.


Другие новости по теме:

Дело, объясняющее, кому нужны были массовые убийства 20 февраля, тормозится в суде
В Николаеве спецназ в рамках дела о мошенничестве штурмовал особняк в Широкой Балке
Братья Добкины стали совладельцами сумского рынка в Харькове
ВАКС наложил арест на 674 миллиона незаконного возмещения НДС
Печерский суд дал разрешение на задержание Анатолия Шария
На Харьковщине у поселкового головы при обыске нашли $200 тысяч
Как полиция ищет анархистов-диверсантов, но ловит не тех
Прокурора, который угрожал подчиненным «еб*ть, как тупых свиней», уволили из органов прокуратуры
Баканов пытается перекроить под себя СБУ, и получить тотальный контроль над силовиками, налоговиками, таможней и простыми людьми
Бывший глава СБУ Грицак объявил войну бывшему замначальнику внешней разведки Семочко
Дела попросту "слили": названа главная причина, почему с Арбузова и Табачника могут снять санкции
«Венедиктова — чума»: Протестующие забросали Офис генпрокурора файерами и петардами

Комментарии:

comments powered by Disqus
20:47 В Турции рухнул вертолет с военными: среди 9 погибших – известный генерал
20:41 Подполковник СБУ отвертелся от ответственности за смертельное ДТП
20:39 Съезд судей перенесли в безопасное место
20:33 Станет ли Юрий Луценко ”положенцем”?
20:30 Для чего Путину нужны пожизненные гарантии
20:27 99-летний муж королевы Елизаветы II перенес операцию на сердце
20:24 Спецоперация в Армении: в полицию доставили 15 человек, среди них – два "вора в законе"
20:19 Редкую графику Ван Гога продали на лондонском аукционе за $10,4 млн
20:15 Зеленский подписал указ о новом порядке принесения присяги судьями, где обязательно его личное присутствие
20:09 Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек
20:06 НАН не разрешила Авакову забрать 16-этажный корпус института в Киеве под нужды полиции
20:02 "Меняем Словакию на Крым". Вандалы за шутку о Закарпатье обрисовали консульство Словакии в Харькове
19:55 15 лет за эфир. Как в СБУ шьют госизмену за появление в российских СМИ и готовят ли "дело политологов"
19:48 Мэр Николаева объяснил свою идею о лишении бесплатного лечения тех, кто не хочет прививаться от COVID-19
19:37 Начальник ОВД «Донской» на вопрос о пытках к протестующим обещал ответить в 2022 году
19:33 «Второй человек после Путина»
19:24 Тиктокер Константин Лакеев попросил поставить телевизор в камеру в СИЗО
19:19 Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ
19:04 Янукович и его окружение еще год не смогут воспользоваться своими активами из-за санкций ЕС
19:02 Шмыгаль разъяснил, почему работает курорт Буковель в «красной» зоне карантина