Уголовник Березин Андрей Валерьевич в бегах, а в мошенническом «Евроинвест» массовые обыски

12:13, 04 февраля 2021     69     0
Уголовник Березин Андрей Валерьевич в бегах, а в мошенническом «Евроинвест» массовые обыски
Уголовник Березин Андрей Валерьевич в бегах, а в мошенническом «Евроинвест» массовые обыски

В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «Евроинвест». По сведениям источников Kompromat.lv, под следствием оказался основатель предприятия Андрей Березин.

Следственные мероприятия прошли в среду, 6 февраля, в рамках уголовного дела, возбуждённого 7 декабря 2018 года Балтийской таможней по части 2 статьи 193 УК - «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере».

- Как видно из постановлений следствия и суда на производство обысков, предъявленных сотрудникам обыскиваемых организаций, в частности, «Компании Комплит», «Компании Аудитэксперт» и «Евроинвест», сумма выведенных за границу денежных средств составляет более 23 миллионов долларов США, что является особо крупным размером, - говорит источник Kompromat.lv.

Как стало известно Kompromat.lv, проверка была начата несколько лет назад европейскими правоохранительными органами, в частности, Германии и Швейцарии.

- Березин неоднократно попадал в поле зрения полицейских структур Евросоюза и России. Есть информация, что его деньги проходили, в том числе, через латвийские банки. Но связи с первыми лицами Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволяли ему избегать внимания правоохранительных органов, - делится подробностями источник Kompromat.lv.

Новости по теме: Следователи ГБР обыскали ГАСИ по делу о злоупотреблениях при выдаче разрешений на строительство

Согласно официальным сведениям, учредителями «Компании Аудитэксперт» являются известные питерские бизнесмены Василий Павлов и Андрей Березин, которые являются постоянными участниками государственно-частного партнерства.

kompromat.lv


Другие новости по теме:

У российского чиновника во время обыска нашли запрещенную книгу Гитлера
Украинский суд заблокировал 426 сайтов, среди них — целый раздел GitHub и ЖЖ
Мошенник Валентин Белан, облапошивший китайца на $20 миллионов, осужден в США: в Украине его имущество на миллионы долларов нажито честным путем?
Данило Лацманович: как «отпетлять» от кинутых клиентов
В Днепре спецназ перепутал адреса и провел жесткий обыск в другом доме: избитому владельцу выплатят 1 млн грн
Березин Андрей Валерьевич прокомментировал обыски в компании Евроинвест: это происки дружков Путина!
Адвокаты-мошенники легализировали русских в США под видом гонимых геев и диссидентов
Альфа-банк Украина мошенническим способом завладел деньгами и софтом крупного разработчика: заявление
Взятка биткойнами обойдется чекистам без штрафа
У Бурбы будет обыск?
Сайт Mind.ua и его главред Евгений Шпитко обманул сотни рекламодателей
30-летний дагестанский чиновник полтора года получал пенсию по старости

Комментарии:

comments powered by Disqus
20:43 Саратовская областная дума направила в прокуратуру материалы против коммуниста Бондаренко
20:34 Сын «русского Илона Маска» — о деле отца, замученного в СИЗО, и о том, почему никогда не вернется в РФ
20:17 Каждый десятый российский бизнес готовится к закрытию в текущем году
19:58 Евросоюз продлил на год санкции против режима Лукашенко в Беларуси
19:46 Интернет-мошенничество и финансовые пирамиды: названа фамилия истца, закрывшего на Украине 426 сайтов  Об этом сообщает "Рамблер"
19:36 В работе Facebook Messenger произошел сбой
19:16 Алексей Навальный получил премию мужества Женевского форума по правам человека
19:00 Уголовное дело по блокировке более 400 сайтов закрыто, будет расследование
18:46 СБУ сообщила о раскрытии дела о похищении нынешнего "слуги народа" экс-министром Рудьковским
18:33 ОГП сообщил о раскрытии дела о похищении Семинского экс-министром Рудьковским
18:13 Венедиктова рассказала о ситуации с расследованием в отношении сына Байдена
17:54 Трудно узнать: в сети показали фото борющегося со смертельной болезнью знаменитого модельера Юдашкина
17:40 Стало известно, кто заварил всю кашу с закрытием более 400 сайтов в Украине
17:27 Дело Депардье: Жерар утверждает, что секс был по обоюдному согласию
17:11 До смешного: Витас стал свидетелем масштабного необычного ДТП
17:05 Китай объявил о полной победе над нищетой
17:03 Блокировка более 400 сайтов: уголовное дело закрыто, будет расследование
17:03 Под Харьковом столкнулись газель и внедорожник: авто разорвало на куски
17:01 Суд обязал провайдеров закрыть доступ к крупнейшему сервису по обмену фрагментами кода GitHub.gist, который принадлежит Microsoft
17:00 Школьник выпрыгнул из окна киевского лицея: первые подробности ЧП