Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга

21:29, 04 февраля 2021     73     0
Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга
Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга

Нацбанк поймал Идея Банк на нарушении правил финансового мониторинга, сообщается на сайте регулятора.

В нем уточняется, что к структуре в январе 2021 года были применены меры воздействия в виде письменного предостережения.

Идея банк обвинили в том, что он не проводит идентификацию и верификацию клиентов, как требуется по действующему в Украине законодательству. А также осуществляет финансовые операции с наличными для клиентов, включенных в список лиц, связанных с террористической деятельностью и тех, к кому применены санкции. Нацбанк заявил, что Идея банк не останавливал такие транзакции, хотя был обязан.

Это не первая санкция в отношении Идея банка со стороны контролирующих органов. В октябре 2020 года его на 4 млн грн оштрафовал Антимонопольный комитет за предоставление неправдивой информации во время рекламной кампании своих кредитных программ. О снижении кредитных ставок вполовину и о кредитах под 0% годовых.

Идея Банком владеет польский Getin Holding, являвшийся крупнейшим акционером местного Idea Bank S.A. Однако в январе 2021 года польский Фонд банковских гарантий (BFG) инициировал принудительную реструктуризацию Idea Bank и передал его польскому банку Pekao S.A. Таким образом, акционер у украинского Идея Банка не поменялся, а фактический контролер уже другой.

Он, кстати, мог смениться и раньше, когда Идея Банка собиралась купить группа Dragon Capital: ожидалась сделка на 1,4 млрд грн ($58,5 млн). Однако в прошлом году предварительное соглашение было расторгнуто.


Другие новости по теме:

Появился полный список российских чиновников, попавших под санкции США за Навального
Аваков заявил, что санкции против «трубы» Медведчука хотели ввести в 2016 году, но их сорвал Порошенко
Бортников, Кириенко и другие: США назвали российских чиновников из санкционного списка
Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко снова повысил себе оклад — отчет за февраль
Член Совета Нацбанка Щербакова продала иномарку и отчиталась о доходе на 2,4 млн грн
ЕС продлит санкции против Януковичей, но «пожалеет» Арбузова и Табачника, — источник
Дела попросту "слили": названа главная причина, почему с Арбузова и Табачника могут снять санкции
"Он спрятался в бункер": в МИД Литвы заявили, что Беларусь стоит Путину дороже, чем оккупированный Донбасс
Глава службы безопасности Huawei просит Байдена ослабить санкции против компании
Атака ЗЕботов. Как и за сколько виртуальная армия Зеленского хвалит президента в соцсетях
Дела попросту "слили": названа главная причина, почему с Арбузова и Табачника могут снять санкции
Милонов предложил наказывать за порно

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:24 Лондонский суд нагнул владельца «Деловых линий» на 49 миллионов долларов
00:22 Отец и сын Арашуковы учатся скорочтению
00:21 Главе Росприроднадзора Светлане Радионовой пора почувствовать удушающую атмосферу Нижнего Тагила
00:19 Андрей Караулов обратился к замгенпрокурора РФ Юрию Пономарёву по поводу дела Александры Лисицыной
00:17 Сергей Чемезов не планирует расставаться с мусорными миллиардами
00:14 Дума отдаст арендованный за 777 млн рублей Дом Союзов для проведения бала ЛДПР. Это противоречит регламенту
00:12 Экс-министру в "Борисполе" вручили подозрение в похищении бизнесмена – источник
00:08 На «Древо» Азарова взбираются прокуроры
00:07 Facebook завтра отменит запрет на политическую рекламу в США
00:04 Starship не полетел: Маск назвал причину и анонсировал новую попытку
00:00 Вооруженный ножом мужчина атаковал восьмерых человек на улице города в Швеции
23:55 Трамп может пойти на выборы президента без Пенса, но с единственным темнокожим республиканцем Сената
23:51 Группа "НеАнгелы" распалась после 15 лет на сцене. Виктория и Слава будут петь сольно
23:45 Цель - Ахметов. Почему экс-министра транспорта Рудьковского обвинили в похищении нардепа от "Слуги народа"
23:41 Пропавшая грамота: в харьковской полиции потеряли уголовное дело банкрота Алексея Мазуренко
23:35 В Сети появилось видео выхода на свободу "скопинского маньяка"
23:29 Это розыгрыш: в Киеве полицейскому вмазали в лицо тарелку со сливками
23:22 Байден продлил на год санкции против РФ, введенные за захват Крыма
23:15 «Ушел наш брат»: у Михалка прокомментировали смерть солиста Brutto
23:08 Дочь Кивы стала важным чиновником в Полтаве