Маленькое герцогство раскрыло большие секреты. Кто прятал миллиарды в Люксембурге

Маленькое герцогство раскрыло большие секреты. Кто прятал миллиарды в Люксембурге
Маленькое герцогство раскрыло большие секреты. Кто прятал миллиарды в Люксембурге

Журналисты получили доступ к миллионам документов о бенефициарах люксембургских компаний. Среди них тысячи россиян: крупные бизнесмены, выходцы из госкомпаний и другие интересные люди. Редакция приняла участие в совместном расследовании с газетой Le Monde и другими европейскими СМИ.

Великое герцогство Люксембург — маленькое, но богатое европейское государство. Там зарегистрировано столько инвесткомпаний, банков и фондов, что на каждого жителя люксембургской столицы приходится примерно по две фирмы. Секрет прост — низкие налоговые ставки и анонимность долгое время привлекали деньги со всего мира. В 2017–2019 годах только из России в Люксембург перевели 850 миллиардов рублей, подсчитал российский Минфин. Так что в декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон, повышающий налог на дивиденды, которые перечисляются в Люксембург, с 13 до 15 %.

С анонимностью тоже покончено. Доступ к документам всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге, получили журналисты французского издания Le Monde. В сотрудничестве с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) они привели больше миллиона документов из полученного архива в такой вид, чтобы их можно было проанализировать. Редакция стала партнером проекта в России. В люксембургских файлах — не только корпоративные бумаги, годовые и финансовые отчеты, но и сведения о бенефициарах компаний, то есть об их реальных владельцах. 

Люксембург обязался раскрыть эти данные после принятия Евросоюзом Пятой директивы по борьбе с отмыванием денег в 2018 году и создал так называемый публичный реестр бенефициарных владельцев, в который может заглянуть каждый. Но в этом официальном реестре поиск по фамилиям не разрешен. Благодаря люксембургским файлам мы получили доступ к полному списку бенефициаров.

Редакция обнаружила в этом списке больше тысячи россиян. Среди них — не только бизнесмены из рейтинга Forbes (больше 20 человек), но и бывшие и нынешние сотрудники госкомпаний, а также их крупные подрядчики. В том, что российские предприниматели имели компании в Люксембурге, нет ничего удивительного, поэтому нас больше интересовали фирмы выходцев из госкомпаний и тех, кто тесно с ними связан.

Люксембургские фирмы часто использовали для того, чтобы владеть недвижимостью в других европейских странах, поближе к теплым морям. Сам Люксембург выхода к морю не имеет, зато там есть особые налоговые режимы.

Чем они привлекательны, объясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Люксембургу, как одной из стран, стоявших у истоков Евросоюза и где находятся важные учреждения ЕС, позволялось многое из того, что не было позволено другим государствам Европы. Прежде всего, использование люксембургских компаний дает значительные налоговые преимущества при сделках с акциями. Там при соблюдении некоторых условий можно полностью освободить от налогообложения прибыль от продажи акций. Это причина, по которой Люксембург выбирают многие фонды и инвестиционные компании».

Маленькое герцогство раскрыло большие секреты. Кто прятал миллиарды в Люксембурге

По словам Захарова, банки любят использовать Люксембург для специальных сделок (секьюритизации), которые позволяют выводить за баланс проблемные активы. Есть также специальный режим, снижающий налоги для семейных фондов, управляющих активами (SPF). Они, наряду с фондами взаимного инвестирования (SICAV и SICAF), пользуются большой популярностью у россиян. Эти фонды сейчас — основной инструмент для привлечения денег в Люксембург.

«До 2016–2017 годов Люксембург также использовали для минимизации налогов при владении недвижимостью в Европе. Это было возможно благодаря договорам Люксембурга с другими странами, например, с Францией и Испанией, — говорит Александр Захаров. — Но французские и испанские налоговые органы давно нацелились на то, чтобы привлекать как можно больше денег в бюджет, и их действия носят профискальный характер, то есть они выявляют схемы, которые не имеют другого экономического смысла кроме создания искусственных условий для минимизации налогов». Эксперт вспоминает, что первым громким налоговым делом в отношении россиянина, связанным с использованием люксембургских компаний, было разбирательство с имуществом сенатора Сулеймана Керимова во Франции.

Сулейман КеримовСулейман Керимов

«Раньше богатые российские и европейские семьи использовали Люксембург, в частности, для сохранения анонимности при владении активами. Но теперь люди столкнулись с тем, что, если их не раскроют в России, их раскроют в Европе, и вынуждены учитывать эти риски», — добавляет Захаров. По его словам, найти в этом списке российских чиновников по-прежнему нелегко: «Они давно стараются не оформлять на себя компании, а если вообще что-то и оформляют, то на подставных людей. Использовать номиналов (номинальных владельцев имущества, за которыми стоит реальный собственник) им запрещено, потому что по закону ограничения распространяются на любых связанных с ними третьих лиц, а не только на родственников. Но не исключаю, что некоторые чиновники все же используют номиналов. Хотя при владении иностранными активами риски для них намного выше, чем для обычных людей, — антикоррупционные действия за рубежом имеют всё более серьезные последствия».

Страница для печати

Другие новости по теме:

Песков рассказал о реакции Путина на отставку Кудрина
Кремль отреагировал на уход Кудрина с поста главы Счетной палаты
Евгений Пригожин — «повар Путина» или будущий приемник Президента РФ?
Дочь сенатора Керимова стала фигуранткой дела об отмывании денег
Песков объяснил феномен высокого доверия россиян Путину
Испанская полиция задержала латвийского авторитетного бизнесмена Игоря Иванова
Илон Маск выступил против Apple и пообещал рассказать про «давление на свободу слова»
«Угрожали трибуналом». Вдова полковника Бойко, тело которого нашли в военном училище Владивостока, написала обращение к Путину
Предложение лишать иноагентов гражданства объяснили
Группа Текслера выжимает из бюджета Челябинской области «очередные миллиарды». Деньгами накачают регоператора ТКО
Путинский экономист стал миллиардером
У криптовалютчика Андрея Савченко с биржи HitBTC крутые попутчики

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:10 Бывших сотрудников МВД осудили за взятку от избивающего сожительницу мужчины
00:06 Владимирский губернатор озвучил потери среди участников СВО
00:01 Бывший главбух Следственного комитета России получил срок из-за игромании
23:59 Администратора Telegram-канала обвинили в вымогательстве у руководства «Ростеха»
23:56 Заказчицу убийства восьмилетней падчерицы из-за наследства осудили на девять лет
23:47 В Петербурге водитель «Газели» переехал пенсионерку на тротуаре и попал на видео
23:43 Артём Чайка и его пирушки во время чумы
23:39 «Успешный предприниматель» на протяжении нескольких лет брал у знакомых деньги и обещал прибыль с помощью роботов, которые беспроигрышно играют на бирже
23:35 Что случилось в семье актрисы Наталии Стешенко накануне её гибели
23:30 Белорусская политзаключенная Мария Колесникова попала в реанимацию
23:18 «Могу ли обсудить с Вами правильную подачу информации о лицах, которых я представляю?»: как муж Канделаки, Бровко «зачищал» Telegram
23:14 Хакеры взломали и "слили" данные 7 млн пользователей Twitter
23:02 Елена Лихач: как жена бывшего рэкетира превратилась в светскую львицу
22:55 "Крысиные" следы в красноярских кабинетах
22:53 Бывший футболист московского «Спартака» Душан Петкович задержан в Амстердаме со 115 килограммами кокаина
22:50 Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко
22:42 Сергей Сиротин поплатился свободой
22:39 Осман Махачев продавал кресло
22:34 «Поиграй с нами. Если сможешь»: издевательский сайт магазина «Детский мир»
22:30 Наталья Андрейченко тогда и сейчас: как старела "Мэри Поппинс"