Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей

Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей
Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей

Следственный департамент МВД закончил расследование дела основного владельца «Европейского экспресса» Олега Кузьмина.

Этот факт “Ъ” подтвердил адвокат банкира Владимир Жеребенков. По словам защитника, его клиент «завершил ознакомление с материалами дела, подписав все необходимые бумаги». По данным господина Жеребенкова, дело уже передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Процесс пройдет в особом порядке, поскольку, как ранее сообщал “Ъ”, на стадии следствия в марте прошлого года господин Кузьмин признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания в отношении других фигурантов расследования.

Адвокат Владимир Жеребенков не стал уточнять детали соглашения, заключенного его подзащитным, однако, по данным источников “Ъ”, показания банкира касались молдавских политиков Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка, владельца Moldindconbank Вячеслава Платона, бизнесмена Илана Шора, топ-менеджера Moldindconbank Елены Платон (сестры Вячеслава Платона), их деловых партнеров Александра Коркина, Андрея Тимотина, Леонида Пахомова, а также главы группы «Лайф» Александра Железняка, экс-руководителя Первого русского пенсионного фонда Олега Власова, Сергея Менделеева, которого следствие считает фактическим владельцем Инвест-банка, его помощника Ивана Станкевича, бывшего советника главы РЖД Андрея Крапивина и бизнесмена Бориса Ушеровича. Наконец, в списке фигурантов, про деятельность которых, по данным “Ъ”, рассказал следствию господин Кузьмин, значатся также член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, руководитель отдела этого кредитного учреждения Дмитрий Рабинович, украинский банкир Станислав Коломиец, также работавший в Риге, и их московские коллеги Александр Моралес-Эскамилья, Сергей Магин, Александр Григорьев, Кирилл Никитин, Дмитрий Рубинов, Петр Чувилин, Герман Горбунцов и другие.

Как ранее сообщал “Ъ”, по данным МВД РФ, основная часть незаконных операций по выводу средств из России пришлась на период с 30 июня 2013 года до конца 2014 года. Криминальную схему, по версии следствия, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. Суть ее по тем временам была весьма оригинальна. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Таким образом, по подсчетам следствия, через российские банки иногда за день выводились сотни миллионов долларов США и евро. По материалам дела, господина Кузьмина в «молдавскую схему» привлек господин Плахотнюк. В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков, через которые преступники вывели около 500 млрд руб.

Только через банк господина Кузьмина, по подсчетам силовиков, было выведено около $1 млрд.

Отметим, что большинство российских участников схемы арестованы, часть из них осуждены. Помимо Олега Кузьмина сделки со следствием заключили еще два важных фигуранта — Александр Григорьев и Елена Платон. Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый в России арестованы заочно и находятся в международном розыске. Фигурантам в зависимости от роли каждого инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем, а также совершение валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ).

Новости по теме: Хакеры придумали способ воровать деньги интересующихся футболом россиян

Как сообщила Генпрокуратура России, Сербия экстрадировала в РФ бывшего и. о. заместителя председателя правления банка «Евростандарт» Дарью Гнездич. «Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В сопровождении сотрудников ФСИН России Дарья Гнездич будет доставлена в Москву»,— сказали в надзорном ведомстве. По версии следствия, в ноябре 2017 года госпожа Гнездич, будучи и. о. заместителя председателя правления КБ «Евростандарт», обеспечила заключение банкнотной сделки с Глобэксбанком на покупку $5 млн. «При этом действовала она по предварительному сговору с советником председателя правления этого банка и другими лицами»,— сообщили в Генпрокуратуре. В рамках исполнения условий сделки банком на счет АО «Глобэксбанк» были перечислены 292 млн руб., но иностранную валюту на сумму $5 млн, инкассированную АО «Глобэксбанк» для передачи банку «Евростандарт», сообщники госпожи Гнездич, по материалам дела, похитили.

kommersant.ru

Страница для печати

Другие новости по теме:

Другая жизнь Рашкина и мошенника Марата Айдагулова
«Газпром», схемы и обнал. На чем зарабатывает уголовный бизнесмен Эмиль Гайнулин
Житель Подмосковья сначала стал жертвой мошенников, а потом пошел к ним курьером и забирал деньги у обманутых женщин
Очередная афера в военно-промышленном комплексе России
МАНипуляторы импортозамещения, или новые приключения автобуса
МАНипуляторы импортозамещения, или новые приключения автобуса
Высокопоставленные европейские чиновники связаны с украинскими мошенниками из Milton Group
Афера Николая Левицкого с банкротством «Дека»: как аферист развел своих кредиторов и спрыгнул с ответственности
Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне распродаж
Российский депутат убедил знакомую продать квартиру и попал под следствие
Без перспектив. Куда ведет университет Вадима Лобова «Синергия» своих студентов: анализ отзывов, запросов и поисковиков
Строительная компания «Донстрой» — надежный застройщик или прачечная главы «ВТБ» Костина

Комментарии:

comments powered by Disqus
22:34 Внимание, розыск! Кубанский уголовный бизнесмен Олег Макаревич и его попытки отбелить биографию
22:28 Москвичку четвёртый год преследует почтальон-сталкер
22:26 Москва оказалась на 37 месте в списке самых дорогих для проживания городов мира
22:00 VK заблокировал паблик группы “Тату” из-за «недопустимых материалов»
21:57 Лондонские приключения олигарха Гурьева
21:54 Швейцария назвала данные о сумме заблокированных российских активов
21:51 Веселый водевиль в руководстве петербургского ГБУ «Мостотрест»
21:47 45 млн рублей из бюджета потратят на корпоративы энергетиков
21:42 Зажиточный коммунист Лябихов и его огромное состояние в недружественных странах
21:40 Сотрудники полиции в некоторых регионах России перестали получать пособия по уходу за ребёнком
21:35 Сгущаются тучи над одним из самых влиятельных питерских силовиков начальником УГРО города Олегом Колесниковым
21:32 ЧП в семье бывшего охранника трёх президентов, экс-замдиректора Росгвардии генерала Романа Гаврилова
21:23 От своей должности отстранен начальник Санкт-Петербургского университета МВД России генерал Александр Травников
20:46 Полицейским Сан-Франциско разрешили убивать подозреваемых с помощью роботов
19:35 Этого 12-сантиметрового червя вытащили из щеки жительницы Подмосковья
19:13 Заместитель Ермака Андрей Смирнов во время боев в Киевской области прятался во львовском СПА-комплексе «Эмили Ризорт»
19:04 А-320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Иркутске из-за сумки командира воздушного судна
18:50 Мошенник, убийца и террорист Алибек Гарсия Иссаев готовится отправится на нары
18:32 В сети появился трек президента ФК "Ингулец" Поворознюка - о владельце "Руха" Козловском: "Гриша - ты просто мыша"
18:20 В Коми депутат предложил увеличить выплаты ветеранам, но другие парламентарии заглушили его речь аплодисментами