«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение

13:44, 14 февраля 2021     73     0
«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение

Прокуратура Киева подозревает "Универсал Банк" экс-главы НБУ Сергея Тигипко в отмывании очередного миллиарда через страховые компании СК «Мир», «Киевская Русь» и «Крок».

Все они записаны на подставных фунтов». Интересно что в схеме по легализации участвовал и банк "Восток" подконтрольный владельцу магазинов "Сильпо" Владимиру Костельману.

В 2019 г НБУ оштрафовал "Универсалбанк" на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд, а банк "Восток" в том же году был оштрафован на 300 тыс за нарушения законодательства о финмониторинге. Но эти банки и по сей день продолжают успешно отмывать грязные деньги и заниматься «обналом».

Чиновники Нацбанка скорее всего в доле.

Алексей Комаха


Другие новости по теме:

Ландромат закрывают
Душат тарифом. Нацбанк зарабатывает миллионы на жителях небольшого городка в Житомирской области
Дочку экс-президента Румынии посадили в тюрьму
Дело Бахматюка законно зависло
Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко снова повысил себе оклад — отчет за февраль
В НАБУ заявили, что казнокрад Барбул Павел Алексеевич давит на следствие с целью избежать ответственности за свои преступления
Член Совета Нацбанка Щербакова продала иномарку и отчиталась о доходе на 2,4 млн грн
В неизвестном направлении: Шестуна этапировали из «Матросской тишины»
Депутат Киевсовета от ОПЗЖ Владимир Кравец вместе с женой главы «Киевгорстроя» Оксаной Кушнир выводят деньги из Украины в Литву
Анонимные кошельки платежной системы GlobalMoney продолжают использовать для покупки наркотиков – журналисты и правоохранители
Жека-Схематоз: Ройтман Евгений Владимирович прикрывает свои аферы Мишустиным
Уголовник Сергей Шапран игнорирует судебные заседания и угрожает потерпевшим

Комментарии:

comments powered by Disqus
19:59 СМИ: США проведут ответные кибератаки против России
19:33 Актриса Хмельницкая предложила жертвовать деньги детям вместо покупки цветов на 8 Марта
19:24 Пропагандист Киселев посвятил сюжет отсутствию волос на груди Зеленского
19:17 С Людмилой Гурченко на коленях: поклонники позавидовали Алексею Панину
18:55 В киевском Парке партизанской славы нашли мертвой еще одну женщину
18:28 Под резиденцию Зеленского стягивают автобусы Нацгвардии: что происходит
18:20 iPhone полгода пролежал на дне озера и остался в рабочем состоянии
18:05 Бывший советник Ельцина рассказал о роли Горбачева в распаде СССР
17:53 Блокировку новостей российских СМИ в Facebook назвали угрозой нацбезопасности
17:47 Милонов заявил о едва хватающей на семью и помощников зарплате
17:26 ЕСПЧ впервые принял дело из России о травме детей во время следствия по изнасилованиям
17:03 Под резиденцию Зеленского в Конча-Заспе стянули Нацгвардию и полицию: что происходит
17:00 На Черниговщине задержали пару, которая незаконно перешла границу с Россией
16:55 Президент Сирии заразился COVID-19
16:51 Центр «Насилию.нет» выселяют из офиса в Москве
16:45 В Южной Корее после прививки AstraZeneca скончались 8 человек. Врачи считают, что вакцина не при чем
16:40 К госдаче Зеленского в Конча-Заспе, куда сегодня придут сторонники Стерненко, стягивают силовиков
16:37 "Самый частый вопрос": Шмыгаль откровенно высказался об отставке Авакова
16:34 Мендель назвала санкции США против Коломойского началом
16:22 Избиение трехлетнего ребенка расследует полиция Новой Каховки