В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро

В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро
В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро

Во вторник в Европейской прокуратуре (EPPO) рассказали о крупнейшей в истории ЕС схеме налогового мошенничества с НДС. Ущерб от нее оценивается в 2,2 миллиарда евро.

Во вторник правоохранительные органы 14 государств ЕС обыскали порядка 200 объектов в рамках расследования, которое длится уже полтора года. В нем участвуют 9000 организаций и 600 специалистов по всему миру. Созданный Европолом Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC) направил в Португалию и Люксембург шесть следователей, которые будут помогать с мерами принудительного исполнения. Об этом OCCRP сказал представитель службы.

Как сообщает EPPO, в апреле 2021 года Налоговое управление Португалии начало проверку в отношении компании — производителя электроники: предприятие заподозрили в махинациях с НДС. Обычно НДС в Евросоюзе взимается при продаже продукта, как и налог на продажу.

Следователи заподозрили, что компания вступила в сговор с партнерами, чтобы уклониться от уплаты НДС с помощью схемы «карусель» — так называют длинную цепочку повторяющихся транзакций. Аудиторская проверка не выявила нарушений, но португальские власти сообщили о подозрениях в EPPO. Скоро к расследованию присоединились федеральные правоохранительные органы, эксперты по борьбе с финансовым мошенничеством и оперативно-разыскные службы.

По словам главного прокурора ЕС Лауры Кёвеши, они выявили «изощренную преступную индустрию», которая охватывала 36 стран по всему миру, включая почти весь ЕС. Ущерб от ее деятельности оценивается более чем в два миллиарда евро.

Считается, что это самое крупное дело о махинациях с НДС, которое когда-либо расследовали в ЕС. По данным EPPO, в мошенничестве, судя по всему, замешаны несколько хорошо подготовленных организованных преступных групп, которые сотрудничали на международном уровне «почти с промышленной логикой», раз нарушения столько лет не замечали.

Кёвеши убеждена, что схема оказалась успешной из-за «ограничений национальных налоговых и правоохранительных органов в том, что касается международных финансовых преступлений».

По оценкам Европола, мошенничество с НДС — самый прибыльный вид преступлений в ЕС; ежегодно бюджет недополучает из-за него порядка 50 миллиардов евро.

В EPPO говорят, что дело оказалось сложным, в расследовании участвовало более 9000 организаций, и одному государству было бы не под силу раскрыть его самостоятельно. Чтобы разоблачить схему, потребовались совместные усилия более десятка ведомств и органов.

«Когда речь идет о мошенничестве с НДС, ущерб можно оценить как относительно небольшой или несуществующий, иногда его даже сложно заметить. Чтобы увидеть общую картину, нужен вид с высоты птичьего полета», — сказала Кёвеши.

Страница для печати

Другие новости по теме:

Россиянам назвали одну из главных уловок мошенников
Экс-следователь занялся криптовалютой и обманул россиян на 200 миллионов рублей
На Wildberries появилась новая схема мошенничества
Зэку вынесли приговор за оформление кредитов на помогавшую ему сбежать россиянку
Выхода нет. Международного афериста Антона Постольникова прижали как российские, так и американские правоохранители
Глава ВИС стал ближе к миллиардным долгам актива «Газпрома», а в Новосибирске потребовали банкротства и оценки мошенничества
Гадалка убедила москвичку взять кредиты на 1,3 миллиона рублей, запугав её смертью
Подробности дела в отношении блогера Андрея Сидоропуло, который объявлен в федеральный розыск
Друга Михаила Литвина блогера Андрея Сидоропуло а.к.а Andrey SD объявили в федеральный розыск
Антону Постольникову недолго осталось на свободе: мошенник может загреметь в американскую тюрьму
Косметология в центре Москвы оформила на клиентку кредит на 160 тысяч под видом бесплатных процедур красоты
Космический гуру Марат Айдагулов призвал бороться с собой

Комментарии:

comments powered by Disqus
02:09 На мусороперерабатывающем заводе в Москве обнаружили целый боекомплект для гаубицы
02:07 Заместителя экс-фигуристки Ирины Слуцкой Алексея Тихомирова ограбили на 1.5 миллиона прямо в день рождения
02:04 В СМИ появились документы о ЧП на ракетном крейсере «Маршал Устинов» во время его похода в Средиземное море летом прошлого года
02:02 Московский повар с СВО перевела полмиллиона рублей мужчине с сайта знакомств на совместный бизнес
01:59 Патологический предатель Лисняк
01:56 Кадыров пообещал «освободить здоровое общество» от датчанина, сжегшего Коран, назвав того религиозным террористом
01:54 Близкий к Чемезову бизнесмен посадил сотрудников Собчак, чтобы спасти от санкций свой бизнес в ЕС
01:48 "Синдика" не устояла, устоит ли Каноков?
01:46 Член политсовета Серпуховского отделения "Единой России" активировал режим "барин в гневе" на парковке ТЦ, которым управляет его сын
01:44 Троих подростков задержали за порчу ж/д путей в Подмосковье
01:41 Террорист-смертник взорвал себя в мечети города Пешавар в Пакистане
01:38 Военнослужащий из Северной Осетии записал ролик c «пленением и расстрелом» под Соледаром
01:34 Житель Санкт-Петербурга обвинил посетителей боулинга в “ЛГБТ-пропаганде” из-за гавайских украшений
01:32 В Вологде нашли труп военного, подорвавшегося на гранате
01:29 Власти Москвы каждый год пытаются отчаянно бороться с снежными завалами, что проходит не всегда успешно,но крайне прибыльно
01:26 Екатерина Белова и бывший мировой судья, а ныне юрист Лидия Нефедычева
01:23 В Рязанской области за призывы к свержению власти задержали мужчину, который устроил из своей квартиры мусорку
01:21 Глава Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Безлюдовка Шебекинского городского округа
01:17 Дело футболиста Карпова и сына замминистра МВД Зубова обрастает новыми подробностями
01:15 Как живёт семья миллиардера из сети лабораторий "Инвитро", поддерживающая оппозиционеров и Украину