Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги

Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги
Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги

От российского следствия ушел. Как с британским?

Михаил Фридман 1 декабря был задержан в Лондоне за отмывание денег, а потом отпущены под залог.

Национальное агентство по борьбе с преступностью официально сообщило, что провело крупную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег, заговор с целью обмана Министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний. 

 58-летний мужчина (Фридман) был арестован в четверг (1 декабря) в своей многомиллионной резиденции в Лондоне офицерами из ячейки NCA по борьбе с клептократией.

35-летний мужчина, работавший в помещении, был арестован неподалеку по подозрению в отмывании денег и препятствовании действиям сотрудника NCA после того, как его видели выходящим по адресу с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными.

Новости по теме: Квартира в Лондоне за £17,3 млн сына бывшего главы азербайджанской НК SOCAR Рашада

Третий мужчина, 39 лет, бывший бойфренд нынешнего партнера бизнесмена, был арестован в своем доме в Пимлико, Лондон, за преступления, включая отмывание денег и сговор с целью мошенничества.

В операции на лондонской собственности бизнесмена участвовало более 50 офицеров. Ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег были обнаружены после обширных обысков следователями NCA.

Все трое были опрошены NCA и освобождены под залог.

Грэм Биггар, генеральный директор NCA, сказал : «Ячейка NCA по борьбе с клептократией, созданная только в этом году, добилась значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов, профессиональных поставщиков услуг, которые их поддерживают и помогают, а также тех, кто связан с российским режимом.Мы продолжим использовать все доступные нам силы и тактики, чтобы устранить эту угрозу».

Это не первые случаи, когда Фридман оказывается на допросе, в том числе и в связи с подозрением в отмывании денег. Правда, все прошлые раз это происходило в России, где сразу срабатывали деньги и связи олигарха.  Rucriminal.info вспомнит об этих случаях.   

Как то Фридман и его приятель премьер-министр Михаил Касьянов положили глаз на объекты ФСО- «Сосновку-1»  (бывшая госдача члена политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова) и "Сосновку-3» (бывшая госдача генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко). План был прост. Тогдашний премьер Касьянов организует приватизацию объектов, они по нужной цене достаются структурам Фридмана, а тот одну госдачу отдает Касьянову.

В январе 2003 году премьер-министр подписал распоряжение о передаче «Сосновок» из ФСО в ведение Мингосимуществу для закрепления за ФГУП «ВПК-Инвест». Это означало, что в последующем госдачи могут быть приватизированы.

Представители «Альфа-банка» в спешке провели оценку госдач через «родственную» структуру. Понятно на мизерные суммы. После чего в декабре 2003-го - январе 2004 года объекты были выставлены на аукционы. В торгах принимали участие исключительно структуры, аффилированные с «Альфа-банком». Для этого аукциона нужна была фирма-победитель, записанная на Фридмана. Он дал соответствующее поручение главе юридической службы Альфа-Банка Всеволоду Кусову. А тот не придумал ничего лучше, как взять Вельтэкс, подконтрольной Альфе и использовавшейся в схемах по отмыванию денег с Содбизнесбанком, и переписать его на Фридмана.

В результате «Сосновка-3» досталось за 10,1 миллиона рублей ООО «Вельтэкс», единственным учредителем которой был Михаил Фридман. А «Сосновка-1» за 11,1 миллиона - ООО «Амелия» (тоже подконтрольна Альфе). Следствием был установлено, что в бюджет от сделки по «Сосновке-3» не поступило 186,4 миллиона рублей, а по «Сосновке-1» - 190,6 миллиона. Рыночная же стоимость дач вообще составляет около 250 миллионов - уже не рублей, а долларов. Ведь речь идет о целых комплексах. «Сосновка-1» включает 26 объектов недвижимости, расположенных на 11,5 гектара земли.

«Сосновка-3» - это 23 объекта, размещенные на 5,6 гектара. Обе дачи имеют индивидуальные выходы к Москве-реке.

В ходе расследования дела о хищении и отмывании денег через Содбизнесбанк, выяснилось, что в схемах использовалась фирма Вельтэкс, единственным учредителем которой оказался Фридман.

Фридмана допросили, а в Альфе прошли обыски. Фридман попытался было решить проблему через тогдашнего замглаву ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева. Часть материалов по Вельтэксу и Альфа-банку находилась в ДЭБ. Два сотрудника ДЭБ, на которых они были расписаны, в срочном порядке исчезли - официально один ушел на больничный, другой - в отпуск. Но найти их не могли совсем. На этом основании документы в СК при МВД РФ из ДЭБ не поступили.

Тут в ситуацию пришлось вмешаться лично министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву. И сразу же материалы проверки по «Альфа-банку» нашлись. Оказалось, они находились у замначальника ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева. Но к тому времени уже сверху пришла отмашка работу по Фридману прекратить.

В распоряжении Rucriminal.info есть материалы дела о госдачах, познакомим с ними и наших читателей.

Новости по теме: «Киевские тайны» Романа Абрамовича

Итак, как следует из показаний бывшего гендиректора нефтяной компании «Эвихон» Коптенко, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info, в конце 1994 года – начале 1995 года к нему лично обратился за помощью Борис Ельцин. Глава государство просил профинансировать строительство санатория для сотрудников ФСО.  Выбор на «Эвихон» пал не случайно, поскольку компания принадлежала сплошь бывшим соратникам президента – экс-зампредседателю правительства Владимиру Шумейко, экс-советнику Ельцина Михаилу де Буару и т.д.

Это сейчас, когда президент или премьера велят олигархам выделить деньги под какой-нибудь проект, те «берут под козырек» и безвозмездно платят. Тогда же было принято просить что-нибудь взамен. Не стал исключением и Коптенко. В результате руководители ФСО решили передать ему в аренду на 50 лет три объекта, находившихся на балансе этого ведомства – «Сосновка-1»  (бывшая госдача госсекретаря Политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова), «Сосновка-3» (бывшая госдача генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко) и «Горки-10-10». «Сосновки» - это огромные земельные угодья  на охраняемой ФСО территории в селе Троице-Лыкове на окраине столицы.

www.rucriminal.info
Владимир Шумейко

«Эвихон» заключил договор субаренды гособъектов с ООО «РНП-Инвест», которое было учреждено Шумейко, де Буаром и фирмой «Стробис», принадлежавшей Коптенко. Примечательно, что потом «Стробис» у Коптенко выкупил Николай Чилингаров- сын видного полярника и «Единороса» Артура Чилингарова.

По данным rucriminal.info, фактически же бывшие чины из окружения президента заполучили госдачи, в которых и обосновались. Де Буар вместе с супругой заняли «Сосновку-1», а Шумейко с семьей – «Сосновку-3». Их общим соседом стал писатель Александр Солженицын. Почти десять лет отставные чиновники жили под охраной ФСО, пока в 2002 году  в гости к де Буар не приехал его приятель, олигарх и глава «Альфа-банка» Михаил Фридман с супругой Айзиман. Как следует из показания Любови Елизаветиной (супруги Михаил де Буара),  парочка была впечатлена угодьями и соседями и изъявила желание тоже осесть в «Сосновке». В этот момент Шумейко как раз продавал свою резиденцию (точнее право долгосрочной аренды), которую за сумму около $3 млн. и купил Фридман.

Однако, глава «Альфа-банка» малым довольствоваться не привык. Он решил получить госдачу в собственность. Для чего привлек Михаила Касьянова, с которым его связывали в тот момент дружеские отношения. Суть сделки была предельно проста. Касьянов организует приватизацию объектов, они по нужной цене достаются структурам Фридмана, а тот одну госдачу отдает Касьянову.

В результате в январе 2003 году премьер-министр подписал распоряжение о передаче «Сосновок» из ФСО в ведение Мингосимуществу для закрепления за ФГУП «ВПК-Инвест». А это означало, что в последующем госдачи могут быть приватизированы. Урегулировать все вопросы по продаже объектов было поручено замминистру имущественных отношений Николаю Гусеву. Тот оказался в непростой ситуации, поскольку госдачи находились в долгосрочной аренде у «Эвихона», которая в тот момент принадлежала уже бизнесмену Шалве Чигиринскому. В свою очередь «Эвихон» имел договор субаренды с «РНП-Инвест». Гусев долго думал, как же ему подступиться к госдачам, что вызвало у Касьянова явное раздражение.

Михаил Касьянов
Михаил Касьянов

Согласно показаниям бывшего замглавы Минимущества,  которые есть в распоряжении rucriminal.info, на одном из совещаний премьер-министр пригрозил ему увольнением, если он не проявит расторопность. Причем, Гусеву объясняли, что дачи предназначены для самого Касьянова.

         Что-бы Гусев не робел, в поддержку ему отрядили замдиректора ФСО Проценко. Они вдвоем стали последователь вызывать к себе Чигиринского, де Буара и других заинтересованных лицу, и путем «психологического давления» заставляли отказаться от долгосрочной аренды. Все это сопровождалось постоянными звонками Гусеву от руководителя секретариата премьер-министра Мерзликина, который интересовался, как продвигается дело с «Сосновками» и требовал ускорить процесс.

Больше всех упирались де Буэр и Чигиринский, которые хотели получить от освобождения дач от обременения какие-нибудь преференции. В результате всю финансовые составляющую арендаторы обсуждали с представителями «Альфа-банка» и договорились об отступных на суммы от $700 тыс. до 1 млн. евро. Общими усилиями чиновников и «Альфа-банка», в октябре 2003 года арендаторов  удалось «подвинут» из «Сосновок». Но тут возникла новая проблема. ФСО не спешило передавать эти объекты из своего подчинения. В результате Мерзлики буквально «оборвал» телефоны руководства ФСО, требуя ускорить исполнение распоряжения правительства. Спешка была страшная – премьер уже догадывался, что его дни на этом посту сочтены. Когда и с ФСО вопросы были решены, настала пора приватизации.

Согласно показаниям свидетелей, которые оказались у rucriminal.info, представители «Альфа-банка» в спешке через «родственную» структуру провели оценку госдач, после чего в декабре 2003 года и январе 2004 года они были выставлены на аукционы. В торгах принимали участие исключительно структуры аффилированные с «Альфа-банком». Об том на допросе признался сам Михаил Фридман. В результате «Сосновка-3» досталось за 10,1 млн рублей ООО «Вельтекс», а «Сосновка-1» за 11,1 млн рублей- ООО «Амелия». Позже в ходе следствия было установлено, что в бюджет от сделки по "Сосновке-3" не поступило 186,4 млн рублей, а по "Сосновке-1"- 190,6 млн рублей. Именно настолько были занижены цены на госдачи. А рыночная их стоимость вообще составляет около $250 млн. Ведь речь идет о целых комплексах. «Сосновка-1" включает 26 объектов недвижимости, расположенных на 11,5 га земли, а "Сосновка-3" — 23 объекта, размещенные на 5,6 га. Обе дачи имеют индивидуальные выходы к Москве-реке.

Касьянову прямо не терпелось занять бывшую госдачу Суслова. В феврале 2004 года, де Буару, еще продолжавшему жить на госдаче, позвонил представитель «Альфа-банка» Кусов и заявил, что Касьянов хочет лично осмотреть «Сосновку-1». Правда он желает сделать это в отсутствие нынешних хозяев. Поэтому для начала премьер ограничился внешним осмотром своих будущих владений.

А вскоре Касьянова сняли со своего поста. В марте 2004 года де Буар  уехали из «Сосновки-1». Согласно показаниям сотрудника ФСО, охранявшего дачу, вскоре туда прибыл лично премьер-министр вместе со строителями и долго с ним обсуждал, как надо будет перестроить здание.

Официально же госдача перешла Касьянову только в июле-сентябре 2004 года . Тогда «Амелия» при помощи ряда договоров, в том числе договора займа, передала «Сосовку-1» фирме «Арт-групп», учрежденную Касьяновым и его супругой. Понятно никаких денег бывший премьер не платил.

А в 2005 году Генпрокуратура  возбудила по факту аферы с госдачами уголовное дело. Обвинение были предъявлены Гусеву и ряду мелких чиновников. Следствие длится уже шесть лет, но закрывать его не спешат. Ведь его всегда можно освежить и припомнить прошлые делишки Касьянову, который сейчас активно представляет себя, как оппозиционера. По мнению юристов, по собранным материалам ему смело можно предъявлять обвинения, как минимум, по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Это часть данной статьи является тяжкой, срок давности по ней десять лет и истечет он только 2014 году.

         Rucriminal.info приводит выдержки из наиболее интересных показаний свидетелей и обвиняемых по громкому делу. Они прекрасно показывают, как делались дела в верхах российской власти в 90-х-начале 2000-х годов.  

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Страница для печати

Другие новости по теме:

Реальные донаты или спасение капиталов. Российский олигарх Анатолий Локтионов действительно хочет помочь Украине или боится санкций ЕС
Российский бизнес после Усманова
2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученные за продажу «Челси», уйдут на поддержку Украины
Российские следователи раскрыли совершенное 23 года назад убийство матери и сына
Россиянка перепутала настоящие схватки с ложными и попала под следствие
Россиянин задушил полотенцем 78-летнюю бабушку и попал под следствие
18-летнего жителя Мордовии задержали в рамках дела «о теракте»
Следователи нашли квартиру причастных к убийству найденных в канализации россиян
Тело 14-летнего подростка нашли под окнами пятиэтажки в российском городе
Причиной убийства бывшей учительницы в Москве стал спор из-за земельного участка
По третьему кругу?
«Деньги зачисляем виртуальный счет «шефа» (Чубайса)»

Комментарии:

comments powered by Disqus
17:21 Российскому школьнику раздробило пальцы на уроке труда
17:20 Власти российского региона отреагировали на сообщения об отставке губернатора
17:18 Министр обороны Украины Резников покинет пост, его место займет глава разведки Буданов
17:17 Над Калугой ранним утром взорвался беспилотник
17:15 Появилось из уничтоженного землетрясением турецкого Кахраманмараша
17:14 В Москве задержали сотрудников Russia Today
17:12 Дуброва «доведет» Азарова «до Быватова»?
17:10 Как разворовывают транспортный бюджет в Санкт-Петербурге
17:08 Экс-следователь Будило получил «жирную» должность за посадку Магомедовых
15:13 Облитая бензином россиянка спаслась из подожженного супругом дома
15:06 Дело на 140 миллионов рублей топ-менеджера крупнейшего застройщика закрыто
13:39 Cтало известно о возможной отставке российского губернатора
13:36 Скончался выпавший из окна сын выпивавшей до утра в баре россиянки
13:34 Россиянин 22 года скрывался в другом регионе после убийства в 2001 году
12:55 Компания олигарха Ахметова пытается получить контроль над Марьянским месторождением
11:30 Сенатор заявил об информационной победе России над Западом
11:04 Домашняя вечеринка закончилась двойным убийством из-за старой обиды
10:54 В российской больнице разгерметизировался кислородный баллон
10:41 Россиянина задержали за забитого до смерти пенсионера
10:23 В Госдуме оценят меры наказания для критикующих Россию релокантов